Từ tháng 1-2022 đến tháng 12-2023, Nguyễn Sĩ Toàn hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đưa ra thông tin gian dối về tài sản của bản thân và lôi kéo nhiều người cùng tham gia góp hụi với những dây hụi góp số tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng mỗi ngày. Khi người góp hụi đến hạn bốc hụi thì Toàn hứa hẹn nhiều lần và không trả.

Ngoài ra, Toàn còn tham gia góp hụi tại các chủ hụi khác, sau đó xin bốc hụi trước với số tiền lớn từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng. Bốc hụi xong, Toàn không đóng hụi tiếp mà chiếm đoạt số tiền này.

Với thủ đoạn gian dối trong chơi hụi, tổng số tiền Toàn đã chiếm đoạt của nhiều nạn nhân là hơn 5 tỷ đồng. Mỗi nạn nhân bị Toàn chiếm đoạt từ vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng.

Hầu Tỷ