Theo kết quả điều tra, thông qua bạn bè ngoài xã hội, anh Trần Việt (1992, trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) quen và biết Lê Thị Phương Thảo có hoạt động mua bán bất động sản nên anh Việt muốn cùng góp vốn để Thảo trực tiếp mua đất, bán kiếm lời. Thảo đồng ý nên anh Việt nhiều lần đưa tiền và tài sản có giá trị cho Thảo để cùng đầu tư mua đất để cho Thảo đứng mua bán kiếm lời.

Trong các ngày 22, 28-4 và 2-5-2018, Thảo nhận tổng cộng 88 triệu đồng của anh Việt với lý do đầu tư mua bán đất rồi chiếm đoạt luôn. Từ các chứng cứ trên có cơ sở xác định tổng số tiền mà Thảo lừa đảo chiếm đoạt của Trần Việt có tổng giá trị là 167.910.000 đồng.

Ngày 27-5-2018, Thảo nói dối là tiền đầu tư của Việt đã được mua đất bán lại lời hơn 3 tỷ đồng. Thảo làm sổ tiết kiệm và để tiền mặt trong két sắt chở qua cho Việt nhưng đã bị CSGT bắt giữ vì nghi két sắt ăn trộm. Sau đó, Thảo nói Việt đưa xe mô-tô SH 150i BKS:43G1-282.07 cho Thảo để Thảo mang đi cầm cố lấy tiền để xử lý sự việc trên rồi lấy lại két sắt giao cho Việt. Cả tin, anh Việt giao xe cho Thảo thì bị đối tượng mang đi cầm cố lấy 50 triệu đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Biết mình bị lừa, Việt tự tìm đến tiệm cầm đồ để tự chuộc lại xe.

Theo khai nhận của Thảo, sau khi nhận tiền từ anh Việt đã đưa cho Trương Minh Huy và Nguyễn Thị Thanh Thu để giao dịch mua phiếu đất tại các khu vực CoCoBay. Do Thảo mua các phiếu đất trên nhưng không làm được thủ tục ra giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và không liên lạc được với Huy, Thu nữa nên không có tiền trả cho anh Việt.

Quá trình điều tra xác định, Thảo không cung cấp được các giấy tờ có liên quan đến các lô đất, vị trí đất cũng như các giao dịch với các đối tượng Trương Minh Huy và Nguyễn Thị Thanh Thu. Thảo cũng thừa nhận không biết về các lô đất cùng tham gia giao dịch mà chỉ nói với Việt qua các tin nhắn Zalo; việc giao tiền giữa anh Việt và Thảo không có giấy tờ, hợp đồng mua bán mà chỉ thỏa thuận bằng lời nói.

Cơ quan Công an đã chứng minh, Thảo đã dàn dựng sự việc không có thật như trên, không có ai tên Trương Minh Huy và Nguyễn Thị Thanh Thu ở tại địa điểm mà Thảo khai báo. Tại thời điểm xác minh, địa chỉ mà Thảo khai báo là nhà trọ của Thu và Huy chỉ là bãi đất trống, không phải nhà trọ như lời khai của Thảo là đã đến đây đưa tiền đầu tư đất cho Huy và Thu.

Được biết, năm 2023, Thảo bị TAND TP Đà Nẵng kết án 14 năm tù về tội: "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nhưng được hoãn chấp hành án do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo ai là người bị Lê Thị Phương Thảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng các thủ đoạn nêu trên thì liên lạc với Điều tra viên Thái Phạm Đình Truyền (số ĐT: 0935874247) để được hướng dẫn trình báo, tiếp nhận xử lý theo quy định của pháp luật.

PHƯƠNG KIẾM