* KỲ CUỐI: SA LƯỚI

(Cadn.com.vn) - Trong đường dây lừa đảo nhà chung cư (NCC) này, theo điều tra của chúng tôi, không chỉ các đối tượng nhắm vào các khu chung cư (KCC) đã đưa vào sử dụng như khu A2 CC nam cầu Cẩm Lệ, khu 12 tầng Nại Hiên Đông (Sơn Trà) còn trống phòng, mà ngay cả khu nhà đang xây dựng, TP chưa bàn giao cho Cty Quản lý NCC cũng bị chúng làm giả hồ sơ, lấy danh ông Nguyễn Bá Bình - Giám đốc Cty Quản lý NCC để bán cho người dân.

KCC 11 tầng, được xây dựng trên địa bàn P. Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ), hiện đang trong quá trình hoàn thiện. Theo những thông tin chúng tôi nắm được thì sau khi khu nhà hoàn thành sẽ được bàn giao cho Cty Quản lý NCC, sau đó thực hiện bán thí điểm thu tiền 1 lần cho người dân theo chủ trương của TP. Biết được nhu cầu của nhiều người dân đang khó khăn về chỗ ở, nhóm đối tượng đã tìm cách tiếp cận, đưa ra những hợp đồng có dấu đỏ, chữ ký giả của ông Nguyễn Bá Bình để lấy lòng tin.

Với  “chiêu” này, bọn chúng đều khiến mọi người không chút mảy may nghi ngờ. Anh H., nạn nhân bị đối tượng lừa hồi đầu tháng 2 cho biết, mọi giấy tờ chúng lo cho anh đều đầy đủ thủ tục, nhất là biên bản giao nhận NCC với chữ ký, con dấu tươi rói. Theo nạn nhân H. và nhiều người khác bị lừa, trong tất cả các biên bản đều lấy danh đại diện Cty Quản lý NCC là ông Nguyễn Bá Bình, chức vụ Giám đốc và ông Võ Ngọc Hạnh, quyền Phó trưởng Phòng Quản lý CC để ký cam kết với người mua. Chính vì độ tin cậy ấy nên mọi người đều nghĩ đối tượng tham gia “lo liệu”, làm cam kết cho mình là người “thân tín, tin cậy” của lãnh đạo Cty nên quyết nhờ vả để có được căn hộ như ý một cách nhanh chóng.

CQĐT khám xét nơi Hai thuê để lưu trú.

Ông Nguyễn Bá Bình cho hay: Mặc dù chúng tôi đã tuyên truyền rất nhiều lần, rằng người dân phải đến trực tiếp Cty làm thủ tục theo quy trình, nhưng người dân lại không đến Cty và tin tưởng đối tượng xấu bên ngoài với hy vọng được giải quyết nhanh gọn. Vì vậy mới dẫn tới những hệ lụy đáng tiếc. “Riêng khu NCC chưa hoàn thiện, chúng tôi hiện đã phát hiện gần 10 trường hợp nạn nhân bị lừa, trong đó có người Cty trực tiếp đi thu hồi biên bản cam kết đối tượng phạm tội giả con dấu, chữ ký, cũng có nhiều trường hợp khi hay biết bị lừa nên trình báo Cty và cơ quan chức năng. Nếu Cty không phát hiện, không biết đến khi KCC hoàn thiện, bàn giao cho Cty, đối tượng đã lấy mác giám đốc Cty Quản lý NCC bán bao nhiêu hồ sơ” - ông Bình nói. Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại tất cả các KCC đối tượng đã “diễn kịch” lừa dân, hầu hết người dân đã đưa tiền, người ít thì vài chục triệu, nhiều thì trên dưới trăm triệu.

Sau khi có đầy đủ thông tin, ngày 26-5, CQĐT CATP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở đối với Trần Quang Hai và Hồ Văn Thương (1977, trú K184A/49-Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng) để điều tra làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 139 BLHS. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 10-2004 đến tháng 5-2015, lợi dụng công việc đang làm là Tổ trưởng khu NCC nơi đang ở, Hai và Thương đã tiếp xúc với nhiều người và tự giới thiệu có người bác làm lớn ở Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng và nhiều người quen khác ở BQL DA chung cư để thực hiện hành vi lừa đảo như đã nói ở những bài viết trước, chiếm đoạt của mỗi hộ dân từ 30 triệu đồng đến trên dưới 100 triệu đồng. Gặp bất kỳ người nào, Hai và Thương cũng “nổ” rằng, chỉ cần đưa cho chúng 1 đơn xin đăng ký thuê chung cư có xác nhận của chính quyền địa phương, 1 photocopy CMND và 1 photocopy sổ hộ khẩu là “lo được nhà”. Do tin các đối tượng và thấy Hai “làm được việc” nên đã có hàng chục người đưa hồ sơ và số tiền lên đến trên 1,8 tỷ đồng để Hai “chạy” chung cư. Kết quả, Hai đã giao 31 biên bản bàn giao nhà có chữ ký của ông Nguyễn Bá Bình - Giám đốc và dấu đỏ Cty Quản lý NCC cho 31 người gồm: 20 người ở KCC A2 Nam cầu Cẩm Lệ, 5 người KCC E2 Hòa Xuân, 1 người KCC Nại Hiên Đông, 5 người KCC Phong Bắc, 3 người còn lại chỉ mới đặt cọc tiền, chưa nhận được nhà. Trong số 31 người nhận Biên bản bàn giao nhà có 20 người đã vào ở, 9 người chưa ở.

Trần Quang Hai                         ---                         Hồ Văn Thương

 Phòng CSĐTTPVTTXH CATP đã tiến hành lấy lời khai được 32 bị hại, và qua trưng cầu giám định chữ ký mang tên Nguyễn Bá Bình, hình dấu Cty Quản lý NCC TP Đà Nẵng trên các tài liệu gồm: “Biên bản bàn giao Nhà chung cư”, “Đơn xin sửa chữa nhà”... mà đối tượng giao cho người bị hại, tất cả đều là giả. Ngoài ra, qua xác minh tại Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, trong số 34 bị hại chỉ có 2 người gửi đơn đến UBND TP Đà Nẵng xin thuê nhà chung cư nhưng thuộc diện ưu tiên 2 (Phụ nữ đơn thân nhưng không thuộc diện hộ nghèo) nên UBND TP Đà Nẵng chưa giải quyết, 32 người còn lại không có đơn.

Được biết, đối tượng cầm đầu (Hai) là người có hộ khẩu thường trú tại P.Thuận Phước, trước đây từng làm nhân viên cho các Cty tư nhân trên địa bàn TP. Khi lập gia đình và có 2 con nhỏ, vợ Hai là công nhân viên chức, thuộc diện được thuê NCC tại KCC Nam cầu Cẩm Lệ. Từ khi dọn về sống tại đây, Hai được bầu làm Tổ trưởng NCC. Lợi dụng công việc được giao, Hai cùng với Hồ Văn Thương đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tiền tỷ của nhiều người có nhu cầu về nhà ở. Ngày 17-4, Trần Quang Hai bỏ trốn khỏi nơi cư trú và để trốn tránh sự truy xét của cơ quan bảo vệ pháp luật, Hai cắt đứt mọi liên lạc với người thân và liên tục thay đổi chỗ ở. Hai cùng bạn gái thuê phòng trọ, nhà nghỉ ở khu vực đường Điện Biên Phủ và đường 2-9 để lưu trú. Trong vòng gần 1 tháng lẩn trốn, Hai chủ yếu ở trong phòng, ít khi ra ngoài, mọi ăn uống, sinh hoạt đều do bạn gái lo liệu. Cuối tháng 5-2015, khi Hai đang thuê nhà nghỉ lưu trú trên địa bàn Q. Hải Châu thì bị lực lượng CA phát hiện bắt giữ. Tại nơi bắt, Cơ quan CSĐT tiến hành lập biên bản tạm giữ 1 bộ nữ trang bằng vàng gồm dây chuyền, nhẫn, lắc đeo tay và bông tai được Hai mua tặng cho bạn gái cùng ĐTDĐ y đang sử dụng. Theo khai nhận của Hai, số tiền do lừa đảo chiếm đoạt mà có đã  sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Sau khi có hồ sơ là biên bản cam kết giả, người dân đã đi ký được hợp đồng điện nước để vào ở NCC.

Như chúng tôi đã từng phản ánh, những tháng cuối năm 2013, nửa đầu năm 2014, thực trạng xin thuê NCC rồi chuyển nhượng, cho thuê trái phép; vấn nạn “cò” CC lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để có những hành vi trục lợi bất chính đã khiến chính quyền TP, các đơn vị làm công tác liên quan đến lĩnh vực CC đứng ngồi không yên. Đã không ít lần khi trả lời P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Bình từng cảnh tỉnh: Việc TP bố trí NCC đều thực hiện theo đúng thủ tục, trình tự từ khâu xét đơn, xác minh của các cấp, đơn vị có thẩm quyền. Chuyện bố trí tầng các khu NCC, Cty cũng thực hiện theo hình thức bốc thăm nên không có chuyện “cò mồi” hay ai đó can thiệp được. Vì thế, việc liên quan đến lĩnh vực quản lý, bố trí, sử dụng CC, ông Nguyễn Bá Bình đã cảnh báo và yêu cầu tất cả mọi người dân không được giao tiền cho mọi đối tượng là cán bộ, nhân viên đang làm công tác liên quan đến lĩnh vực CC; cán bộ công chức không liên quan đến lĩnh vực CC và các đối tượng khác ngoài xã hội. Chỉ có như vậy mới chặn được con đường làm ăn của “cò” CC, tránh những thiệt hại, rủi ro cho người dân...

Danh sách hàng loạt người bị hại bị Hai và Thương lừa.

Cũng thời gian này, cùng với khâu siết chặt công tác quản lý, qua công tác nắm tình hình, lực lượng CA đã bắt, khởi tố hàng loạt đối tượng “cò” CC cộm cán trục lợi của người nghèo, nhưng sau một thời gian lắng xuống, nay nhiều đối tượng khác lại nghĩ ra thủ đoạn tinh vi hơn, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo người dân, mà cụ thể là hàng chục nạn nhân vừa bị đối tượng Trần Văn Hai và Hồ Văn Thương giả chữ ký, con dấu của Cty Quản lý NCC để thực hiện mưu đồ đen tối trục lợi trên thân xác dân nghèo.

Với hành vi giả mạo chữ ký, con dấu của cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chắc chắn các đối tượng sẽ bị pháp luật nghiêm trị thích đáng. Tuy nhiên, trong loạt bài viết này, chúng tôi một lần nữa cảnh báo mọi người phải hết sức cảnh giác, dù thủ đoạn của đối tượng tinh vi đến mấy, hồ sơ như thật đến mấy, tránh để đối tượng lừa đảo đưa vào bẫy, để rồi tự mình chuốc lấy những hệ lụy đáng tiếc.

Công Hạnh - Hải Quỳnh - Đinh Nga