Theo cáo trạng, năm 2011, Trinh bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 10 năm tù giam về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng được tạm hoãn thời gian chấp hành hình phạt tù vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Trong thời gian này, Trinh buôn bán hàng hải sản nhỏ lẻ tại TP Tam Kỳ. Trinh mua hải sản từ Linh để bán lẻ với giá trị các đơn hàng khoảng vài chục triệu đồng. Do làm ăn thua lỗ lâm vào nợ nần, Trinh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của nhiều người để xoay xở.

Tháng 6-2019, Trinh đưa ra thông tin gian dối là mình đang buôn bán hàng hải sản xuất khẩu với số lượng lớn và kêu gọi nhiều người đầu tư vốn kinh doanh. Căn cứ theo số tiền góp vốn, người đầu tư sẽ được Trinh chia lợi nhuận từ 10%-12% theo giá trị đơn hàng, mỗi đơn hàng từ 3-5 ngày sẽ hoàn thành. Lúc đầu, Trinh kêu gọi số tiền đầu tư chỉ từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng của 3 cá nhân để trả nợ và trả lợi nhuận góp vốn đầu tư cho những người này. Sau đó, Trinh tiếp tục tạo dựng lên các đơn hàng hải sản giả có giá trị cao để huy động nhiều người đầu tư số tiền lớn.

Để tạo được niềm tin cho người đầu tư, Trinh đã bàn bạc thống nhất với Linh lập nên 11 hóa đơn bán hàng hải sản giá trị mỗi đơn từ vài chục tỷ đồng đến vài trăm tỷ đồng để giao cho người đầu tư xem. Linh đứng ra xác nhận với người đầu tư về việc mình là nguồn cung cấp hải sản số lượng lớn cho Trinh và có các kho hàng hải sản "khủng" đặt tại TP Nha Trang. Đồng thời Linh còn trực tiếp nhận tiền đầu tư của những người góp vốn cho Trinh theo các đơn đặt hàng giả, rồi đưa lại cho Trinh chiếm đoạt. Tin tưởng lời của Trinh và Linh, có nhiều người đứng ra huy động, góp vốn cho Trinh kinh doanh tổng số tiền hơn 264 tỷ đồng, sau đó Trinh chiếm đoạt số tiền này.

Ngoài sự giúp sức của Linh, Trinh còn đưa ra thông tin gian dối là mình đang cung cấp hàng hải sản số lượng lớn cho bà Hiền tại TP Huế để xuất khẩu. Để nhiều người tin tưởng góp vốn, Trinh và Thúy bàn bạc thống nhất để Thúy đóng giả làm người thu mua hải sản số lượng lớn tên Hiền thì Thúy đồng ý. Sau đó, Trinh tạo nhóm trò chuyện trên ứng dụng Zalo có những người góp vốn đầu tư và Thúy (Hiền). Trinh đã yêu cầu Thúy thường xuyên trao đổi đặt mua hàng hải sản của Trinh qua nhóm Zalo để người đầu tư tin tưởng. Lúc bà NT.P. nghi ngờ về hoạt động kinh doanh thì Thúy lấy tên Hiền trực tiếp nhắn tin với bà P. hỏi mua 2 đơn hàng hải sản tổng trị giá 55 tỷ đồng để bà P. tin tưởng tiếp tục góp vốn đầu tư cho Trinh. Từ tháng 6-2020 đến tháng 8-2020, bà P. tin tưởng đầu tư cho Trinh số tiền 23 tỷ đồng.

Cũng thủ đoạn trên, Trinh còn bàn bạc, thống nhất với Thái đóng giả thành người mua hàng hải sản số lượng lớn nhắn tin, gọi điện với bà P. nhằm tạo niềm tin để bà P. đứng ra huy động vốn đầu tư cho Trinh. Trinh cho Thái 5,5 triệu đồng tiêu xài và Thái đồng ý làm theo yêu cầu. Tổng số tiền Trinh cấu kết với Thái lừa chiếm đoạt của bà P. là 27,8 tỷ đồng.

Qua điều tra xác định, bằng thủ đoạn kêu gọi góp vốn đầu tư buôn bán hàng hải sản xuất khẩu, trong khoảng thời gian từ tháng 6-2019 đến ngày 21-8-2020, Trinh trực tiếp nhận tiền góp vốn đầu tư của nhiều người và được sự giúp sức của Linh, Thái và Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền hơn 405 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt, Trinh trả tiền lợi nhuận và một phần tiền gốc cho 7 bị hại góp vốn đầu tư. Hiện nay Trinh còn chiếm đoạt số tiền là hơn 74 tỷ đồng.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, lời khai của bị hại tại phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Trinh tù Chung thân, bị cáo Linh 18 năm tù, bị cáo Thái 13 năm tù, bị cáo Thúy 12 năm tù về tội danh trên.

LÊ VƯƠNG