THÔNG TIN TIẾP THEO VỀ VỤ “MA NỮ VỚI CHIÊU LỪA MUA HÀNG TRẢ GÓP”:

Lừa theo “đơn đặt hàng”

Thứ tư, 24/02/2016 11:53

(Cadn.com.vn) - Như chúng tôi đã thông tin, chiều 19-1, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt đối với Mã Thị Huyền Trang (1985, trú xã Hòa Phong) và Nguyễn Sĩ Trung (1995, trú xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang, Đà Nẵng). Liên quan đến vụ án này, ngày 22-2, Thượng tá Kiều Văn Vương - Phó trưởng CAQ Thanh Khê cho biết, qua điều tra mở rộng, CQĐT đã xác định, bắt thêm 6 đối tượng liên quan tới hành vi lừa đảo của Trang và Trung.

Lợi dụng thủ tục dễ dãi khi mua hàng trả góp (chỉ cần photo CMND, hộ khẩu hoặc Giấy phép lái xe và 2 số điện thoại tham chiếu) các đối tượng đã gây ra 9 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số lượng tài sản lớn của Cty TNHH MTV ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPB). Thượng tá Vương nói, trước Tết Nguyên đán, CAQ nhận được thông tin một đối tượng khoe với người quen đi lừa đảo của ngân hàng bằng hình thức vay trả góp mà ngân hàng không biết. Qua xác minh thông tin ban đầu nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, CAQ đã huy động lực lượng vào cuộc điều tra và đây là lần đầu tiên Đội Cảnh sát Kinh tế của quận xác lập chuyên án và nhanh chóng phá án thành công.

Sự việc bắt đầu từ Mã Thị Huyền Trang (31 tuổi, trú thôn Tùng Dương, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) mưu sinh bằng nghề bán mì Quảng nhưng lại ham chơi lô đề, nợ nần chồng chất. Trong lúc bí bách tiền bạc, Trang đã tìm đến Nguyễn Sĩ Trung (21 tuổi, cũng ở Hòa Khương) để vay mượn khi biết thông tin Trung quảng cáo cho vay tiền. Nhưng Trung không cho Trang vay mà lại “vẽ” cho Trang chiêu bài mua hàng trả góp của ngân hàng để chiếm đoạt.

Nguyễn Sĩ Trung -- Mã Thị Huyền Trang

Sau khi dùng giấy tờ tùy thân của mình mua hàng trả góp thành công, kiếm được khoản tiền kha khá tiêu xài, thấy dễ ăn, Trang đã mượn CMND, hộ khẩu của người khác rồi dán ảnh mình, đồng bọn lên, mua “sim rác” nhờ Trung giả làm người thân trong CMND người mua hàng để ngân hàng tiện tham chiếu. Xong việc, Trang lấy hàng bán lại cho Trung chiếm đoạt tiền, còn Trung bán lại cho người khác kiếm lời. Tất nhiên, việc lừa ngân hàng đồng ý ký hợp đồng để mua trả góp món hàng gì phải xem món hàng đó Trung có mối lái để bán lại không? Nói cách khác, Trang và đồng bọn sẽ lừa món hàng theo “đơn đặt hàng”. Đơn cử, khi được Trung đặt hàng điện thoại Iphone 6, Trang đã mượn CMND và GPLX của Lê Thị Thoa (1979, trú Hòa Sơn, Hòa Vang), cung cấp cho Trung để Trung mua 2 số điện thoại “sim rác” làm số điện thoại tham chiếu. Sau đó, Trang tới trước Công viên 29-3, nhờ Vũ Quang Vinh (1984) làm nghề ép dẻo gỡ ảnh Thoa ra, dán ảnh mình ép lại, trả công cho Vinh 10 ngàn đồng. Trang đến cửa hàng Thế giới di động số 2-Lý Thái Tổ mua Iphone 6 trị giá gần 15 triệu đồng, ký hợp đồng trả góp với VPB. Xong việc, Trang lấy CMND, GPLX ra nhờ Vinh gỡ ảnh mình, dán và ép lại ảnh Thoa rồi đem trả Thoa. Phi vụ này Trang kiếm được 4,5 triệu đồng còn Trung kiếm được 800 ngàn đồng nhờ bán lại Iphone 6 cho mối hàng.

Từ trái qua: Hạnh, Hà, Sang, Vinh.

Cũng với thủ đoạn tương tự, khi được Trung đặt hàng máy sấy, Trang đã mượn giấy tờ tùy thân của Lê Văn Chung (trú Hòa Sơn, Hòa Vang) rồi nhờ Vinh lột ảnh của Chung ra, dán ảnh của Nguyễn Thành Sang (1994, trú Hòa Phong, Hòa Vang) lên. Trang và Sang tới Siêu thị Nguyễn Kim mua máy sấy trị giá hơn 9 triệu đồng, ký hợp đồng trả góp với VPB. Vụ này Trang trả công cho Sang 300 ngàn đồng, chiếm đoạt 4,5 triệu đồng, còn Trung kiếm lời nhờ bán lại máy sấy là 1,3 triệu đồng. Nguyễn Thanh Hà (1993, trú Hòa Khê, Thanh Khê) là bạn học của Sang cũng được Trang - Sang lôi vào phi vụ lừa đảo mua Iphone 6 trị giá gần 19 triệu đồng ở cửa hàng Thế giới di động. Trong vụ này, Trang không trực tiếp ra tay mà mượn giấy tờ tùy thân của người quen để đưa cho Sang và Hà hành động. Tuy nhiên xong việc, Sang được Trang cho 300 ngàn đồng, Hà được 200 ngàn đồng, còn bản thân Trang lãnh 6,9 triệu đồng. Với thủ đoạn này, nhiều người khác cũng được Trang lôi kéo làm đồng bọn cùng “tác chiến” như Châu Thị Hạnh (1971, trú Thọ Quang, Sơn Trà), Dương Thị Phương Ly (1986, trú Hòa Nhơn, Hòa Vang), Nguyễn Thị Phương Liên (1986, trú P. An Hải Tây, Sơn Trà).

Thượng tá Kiều Văn Vương cho biết, qua kiểm tra hồ sơ vay, VPB phát hiện các trường hợp mua trả góp trên đều do một người chỉ đạo thực hiện là Mã Thị Huyền Trang nên đã làm đơn tố cáo hành vi của Trang. Khi CA xác minh thì phát hiện hình ảnh trong CMND photo mà VPB giữ với bản gốc CMND CA lưu giữ không cùng một người. Trong thực tế, những người có CMND này không mua hàng, làm thủ tục vay trả góp. Từ đó, CAQ đã nhanh chóng bắt 8 đối tượng là Trang, Sang, Hạnh, Liên, Vinh, Hà, Trung, Phương để làm rõ hành vi, vai trò của từng đối tượng. Theo đó, trong 9 vụ lừa đảo, bọn chúng đã chiếm đoạt của VPB hơn 84 triệu đồng.

Thành Nam