Theo kết quả điều tra ban đầu, xác định: Khoảng tháng 1-2023, Lương Thị Hưởng lên mạng xã hội facebook tìm việc làm thêm thì thấy một công ty đăng tuyển gia công hàng công trình, mua bán vật tư nên Hưởng có đăng ký tham gia. Quá trình tham gia, phía công ty yêu cầu Hưởng kết bạn và làm theo hướng dẫn của tài khoản Zalo “Nguyễn Văn Hùng”. Sau đó, tài khoản “Nguyễn Văn Hùng” yêu cầu Hưởng nhiều lần chuyển tiền vào để mua hàng về gia công công trình sẽ có lợi nhuận cao. Vì tin lời của tài khoản đó nên Hưởng đã sử dụng tiền của mình và vay mượn của nhiều người để chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp, tổng cộng hơn 3 tỷ đồng.

Đến tháng 2-2023, vì cần tiền để đầu tư kinh doanh bên công ty (thông qua tài khoản “Nguyễn Văn Hùng”) và trả nợ cho những người khác, cũng như tiêu xài nên Hưởng nảy sinh ý định lừa mượn tiền của những người quen biết. Tuy nhiên, nếu hỏi vay mượn để đầu tư kinh doanh qua mạng chắc chắn người quen sẽ không cho vay mượn nên Hưởng tìm cách nói dối. Cụ thể, thông qua mối quan hệ quen biết trong việc buôn bán, Hưởng biết bà T.H đang có tiền nhàn rỗi nên nói dối với bà H. là mình đang cần tiền để mua mặt hàng dây và hàng nguyên liệu để sản xuất kinh doanh cho Công ty V.G và Công ty H.H.H (2 công ty mà Hưởng đang làm). Nếu bà H. góp vốn đầu tư chung, Hưởng cam kết sẽ có lợi nhuận cao từ 10% đến 15% từ số tiền góp vốn. Vì biết Hưởng thực tế đang làm việc tại 2 công ty trên nên bà H. đã tin tưởng nhiều lần chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của Lương Thị Hưởng tổng số tiền là 600 triệu đồng.

Đến ngày 8-4-2023, tài khoản “Nguyễn Văn Hùng” tiếp tục hối thúc Hưởng chuyển tiền để đầu tư thêm cho công ty nên Hưởng tiếp tục nói dối với bà H. là tàu biển của anh ruột của Hưởng đang cần gas bỏ tàu đi biển với số lượng lớn và nếu bà H. đồng ý góp vốn thì sẽ cam kết có lợi nhuận từ 10% đến 15%. Vì tin tưởng lời Hưởng nên bà H. tiếp tục chuyển tiền cho Lương Thị Hưởng 255 triệu đồng. Toàn bộ số tiền 855 triệu đồng của bà H. chuyển đã bị Hưởng chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích tiêu xài, trả nợ và chuyển tiền theo yêu cầu của tài khoản có tên là “Nguyễn Văn Hùng”.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

QUANG PHÚC