Từ tháng 9-2020, CAQ Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) và Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng nhận hàng chục đơn thư tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do người dân gửi đến. Trong đơn, hầu hết các bị hại tố cáo đối tượng Đàm Ngọc Chính (1987, trú P. Vĩnh Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa) chiếm đoạt tiền đặt cọc bán chung cư nhà ở xã hội với số tiền mỗi người từ 40 - 190 triệu đồng. Xác định tính chất mức độ nghiêm trọng của vụ việc, không chỉ xâm phạm tài sản người dân khó khăn, có nhu cầu bức thiết về nhà ở mà còn ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội của thành phố, Đại tá Trần Mưu- Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT khẩn trương bố trí lực lượng vào cuộc xác minh, nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội của nghi can trong thời gian sớm nhất.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng công bố lệnh bắt tạm giam Đàm Ngọc Chính.

Trên cơ sở làm việc với bị hại và tài liệu thu thập được, tháng 10-2020, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định, Đàm Ngọc Chính là đối tượng chủ mưu cầm đầu. Hồ sơ cá nhân của nghi can thể hiện, Chính quê gốc tại Khánh Hòa, đến Đà Nẵng thuê căn hộ số 407 số 15- Lê Đức Thọ (P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) làm nơi tá túc cùng vợ và con nhỏ 3 tuổi. Khi sự việc xảy ra, vợ con Chính về Huế, còn Chính thì di chuyển nhiều nơi, gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc xác minh.

Kiên trì giám sát toàn bộ hành tung của Chính tại nơi lưu trú, kết hợp xác minh nội dung tố cáo của bị hại, đến ngày 19-10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng có đủ tài liệu đề nghị VKS đồng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Chính để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, Chính thừa nhận, gia đình mình đã định cư tại Australia, chỉ còn Chính ở lại Việt Nam để hoàn tất thủ tục xuất ngoại theo diện bảo lãnh. Sau khi tốt nghiệp Đại học kinh tế tại TP Hồ Chí Minh, Chính xin vào làm trong ngành Ngân hàng, sau đó nghỉ việc, ra Đà Nẵng cưới vợ từ năm 2017. Thời gian lưu trú ở Đà Nẵng, 2 vợ chồng Chính thuê nhà tạm trú ở Q. Sơn Trà, chủ yếu sống bằng tiền trợ cấp của người thân ở nước ngoài gửi về mỗi tháng 3.000 USD. Từ năm 2020, do kinh tế khó khăn, Chính thiếu tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác.

Chính nói dối với Nguyễn Thị Hồng Lan (1992, trú phòng 206, tòa nhà E1, Khu nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh) và Phan Thái Nghĩa (1993, trú P. Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) là bản thân đang sở hữu rất nhiều căn hộ chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh. Chính nhờ cả hai tìm người có nhu cầu mua đưa đến gặp Chính và sẽ chi phần trăm hoa hồng nếu giao dịch thành công. Do tin lời Chính, từ ngày 19-2 đến 16-4, Lan và Nghĩa đã môi giới cho 10 trường hợp có nhu cầu chung cư nhà ở xã hội đến gặp Chính để mua.

Cụ thể, ngày 19-2, sau khi được Lan và Nghĩa đưa đi xem căn hộ số 512, khu A, Chung cư nhà ở xã hội  KCN Hòa Khánh, anh Bùi Duy K. (1985, trú Q.Liên Chiểu) theo Lan đến nhà Chính. Tại đây, Chính nói với K. là đã nộp tiền vào Cty Cổ phần Sài Gòn Thuận Phước để mua căn hộ trên. Vì tin lời nên anh K. đồng ý với Chính là sẽ mua lại căn hộ này với giá 430 triệu đồng. Anh K. giao trước tiền cọc 50 triệu đồng, số còn lại Chính sẽ lo thủ tục để K. thế chấp vay ngân hàng đưa tiền cho Chính khi chính bàn giao căn hộ. Chính hẹn ngày 8-3-2020 sẽ bàn giao căn hộ, hai bên ghi giấy thỏa thuận mua bán nhà đất và đặt cọc tiền. Chính và anh K. ký xác nhận, còn Lan ký vào phần người làm chứng. Nhận tiền, Chính chi tiêu vào mục đích cá nhân mà không thực hiện như biên bản cam kết.

Cùng thủ đoạn tương tự, Chính còn chiếm đoạt tiền đặt cọc mua căn hộ chung cư của 9 người khác, gồm: Anh Nguyễn Huy L. (1989, trú H. Tiên Phước, Quảng Nam) 40 triệu đồng, Nguyễn Đình Hoàng T. (1996, trú Q. Liên Chiểu) 50 triệu đồng, Nguyễn Văn Ngọc M. (1988, trú Đà Nẵng) 60 triệu đồng, Nguyễn Văn T. (1992, trú Đà Nẵng) 60 triệu đồng, Lê Thị Kim V. – Trương Quốc T. (trú Q. Liên Chiểu) 40 triệu đồng, Nguyễn Văn B. (1992, trú Đà Nẵng) 60 triệu đồng, Nguyễn Văn Đ.(1985, trú Q.Liên Chiểu) 50 triệu đồng, Phạm Văn V. (1988, trú H. Đại Lộc, Quảng Nam) 40 triệu đồng, Lê Thị Phương T. – Trần Văn V. trú Q. Hải Châu (Đà Nẵng) 60 triệu đồng.

Ngoài nguồn khách hàng do Lan và Nghĩa đưa tới, Chính còn trực tiếp giao dịch với 8 bị hại khác để lừa đảo, nhận tiền đặt cọc mua căn hộ nhà ở xã hội. Cụ thể, ngày 17-3, anh Nguyễn Quang Quỳnh D. (1988, trú P.An Khê, Q.Thanh Khê) trực tiếp gặp Chính để đặt vấn đề mua căn hộ nhà ở xã hội. Sau khi đi xem căn hộ 410, khu B, Chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh theo giới thiệu của Chính, anh D. đến nhà Chính để thương lượng việc mua bán. Tại đây, Chính nói với anh D. việc mình đã nộp tiền vào Cty Cổ phần Sài Gòn Thuận Phước để mua căn hộ trên. Tin lời, anh D. đồng ý mua lại với giá 608 triệu đồng và đặt cọc trước cho Chính số tiền 60 triệu đồng. Chính hẹn đến ngày 10-4-2020 sẽ bàn giao căn hộ 410 cho anh D, song khi nhận tiền đã chi tiêu cá nhân, không thực hiện như cam kết.

Đối tượng Đàm Ngọc Chính

Ngoài anh D. còn có 8 bị hại khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự là: Nguyễn Mạnh T. (1991, trú Q.Hải Châu) 60 triệu đồng, Trần Thị T. (1988, trú Đà Nẵng) 40 triệu đồng, Nguyễn Thị T. (1990, trú Q.Liên Chiểu) 140 triệu đồng, Đoàn Phước  H. (1988, trú Q.Liên Chiểu) 60 triệu đồng, Trần Hoàng L. (1993, trú Q.Thanh Khê) 190 triệu đồng, Nguyễn Huỳnh Hoàng T. (1993, trú Q.Hải Châu) 60 triệu đồng và Trần Thị Ánh H. (1985, trú Q.Liên Chiểu) 60 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Hữu Lài, Phó Văn phòng, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, hầu hết các bị hại của Đàm Ngọc Chính đều là những người kinh tế khó khăn, có nhu cầu và bức thiết về chỗ ở. Vậy nên, khi Chính tung tin bán chung cư nhà ở xã hội mà không cần phải qua xét duyệt hồ sơ, nhiều người bị hại tại Đà Nẵng và Quảng Nam đã bị mắc lừa. Chính nói dối với 18 bị hại là đã mua các căn hộ trên để tạo niềm tin nhận tiền đặt cọc, chiếm đoạt số tiền 1,22 tỷ đồng. Vụ việc hiện đang được Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm minh tất cả số đối tượng liên quan theo quy định pháp luật. Những ai là bị hại của Chính xin mời khẩn trương liên hệ Trung tá Bùi Thanh Tuấn (ĐTV Văn phòng Cơ quan CSĐT), ĐT: 0903597823 để cung cấp thông tin xác minh làm rõ.

NGUYÊN THẢO