Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế ngày 12-5 cho biết, vừa tiếp nhận đơn trình báo của ông N.C.T (trú TP Huế, TT-Huế) bị các đối tượng giả danh cán bộ điều tra lừa đảo 2,2 tỷ đồng. Đây là nạn nhân thứ 4 ở TT-Huế bị các đối tượng giả danh cán bộ điều tra lừa đảo chiếm đoạt tiền trong 1 tháng qua.

Một nạn nhân trình báo bị tội phạm công nghệ cao lừa đảo.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, cách đây 1 tháng, có 3 bị hại ở TT-Huế đến Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế trình báo về việc bị một nhóm đối tượng giả danh cán bộ cảnh sát điều tra, viện kiểm sát gọi điện, thông báo những người này liên quan đến đường dây ma túy, nợ tiền hóa đơn... Sau đó, các đối tượng lừa đảo yêu cầu những người bị hại muốn chứng minh vô tội thì phải chuyển tiền vào tài khoản mà chúng cung cấp để xác minh, điều tra. Chúng còn nói “như đinh đóng cột”, sau khi chuyển tiền vào các tài khoản chúng cung cấp nếu xác minh không có tội thì số tiền sẽ được trả lại đầy đủ. Nghe vậy, các bị hại đã tin tưởng, chuyển số tiền 940 triệu đồng...

Trong khi cơ quan điều tra CA TT-Huế đang nỗ lực truy tìm nhóm đối tượng lừa đảo này thì ngày 7-5, ông N.C.T (trú TP Huế) tiếp tục bị sập bẫy các đối tượng giả danh điều tra viên, viện kiểm sát với số tiền 2,2 tỷ đồng. Theo một cán bộ Đội Công nghệ cao Phòng CSHS CA TT-Huế, khác với thủ đoạn của các vụ trước, lần này, các đối tượng không yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản của chúng cung cấp mà yêu cầu bị hại đến ngân hàng mở tài khoản đứng tên, địa chỉ của bị hại nhưng số điện thoại, email của thông tin mở tài khoản thì do các đối tượng cung cấp.

Theo tường trình của ông N.C.T, khi ông đang ở nhà thì có một nam thanh niên gọi điện đến số di động của ông và xưng là cán bộ công an đang điều tra vụ rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài. Người này nói, ông T. là một trong những đối tượng được xác định nằm trong đường dây này. Ông T. nghe vậy rất bất ngờ, hoang mang và ông nói dứt khoát: Tôi không hề liên quan đến việc làm này. Tiếp đó, thanh niên này nói, ông T. có tài khoản nghi vấn liên quan đến vụ án và có thể bị bắt tạm giam. Kế đến, một người khác tự xưng là viện phó viện kiểm sát gọi điện cho ông T. nói rằng, nếu ông T. muốn tại ngoại để chứng minh vô tội thì phải nộp tiền bảo lãnh bằng cách chuyển tiền vào Ngân hàng Nhà nước. Nếu sau vài ngày điều tra mà ông T. không có tội thì tiền sẽ được chuyển trả lại tài khoản của ông. Sau đó, những “cán bộ điều tra” này “ra lệnh” cho ông T., trong vòng 2 ngày phải có đủ số tiền 2,2 tỷ đồng (số tiền này theo chúng được xác định ông T. sử dụng để rửa tiền- P.V) nộp vào tài khoản.

Kể từ khi nhận được điện thoại, ông T. và người thân như ngồi “trên đống lửa” bởi bản thân họ không hề làm những việc phi pháp này. Với số tiền quá lớn ông T. cũng không có khả năng. Nhưng ngồi nhớ lại lời của “cán bộ điều tra” nói, cứ nộp tiền vào tài khoản của ông và nếu không có tội thì vài ngày sẽ được trả lại. Lúc đó, ông T. đã huy động, chạy vạy nhiều nơi để có đủ số tiền 2,2 tỷ đồng. Hai ngày sau, người tự xưng là viện phó viện kiểm sát đã gọi điện cho ông T., yêu cầu ông đến một ngân hàng ở TT-Huế mở tài khoản Internet banking, địa chỉ và tên ông T. đứng mở. Tuy nhiên, thông tin số điện thoại, địa chỉ email trong tài khoản là của chúng cung cấp, yêu cầu ông T. điền vào.

Sau khi nộp 2,2 tỷ đồng vào tài khoản, ông T. đã chụp chứng từ liên quan kèm với thông tin tài khoản ngân hàng gửi cho người xưng là viện phó viện kiểm sát xem. Khi xem thông tin này, người này nói với ông T. cứ yên tâm, nếu chứng minh ông T. không có tội thì họ thông báo rồi khoảng 1 đến 2 hôm sau, ông cứ đến rút tiền về. Tuy nhiên, sau khi mở tài khoản nhưng hơn 2 ngày trôi qua, ông T. rất “nóng ruột” vì không hề nhận được cuộc điện thoại nào từ những “cán bộ điều tra”. Vì vậy, ngày 10-5, ông T. đến ngân hàng kiểm tra số tiền trong tài khoản thì tá hỏa khi phát hiện số tiền 2,2 tỷ đồng giờ chỉ còn 200 ngàn đồng. Ông T. lúc này mới nhận ra rằng, mình đã bị các đối tượng giả danh cán bộ điều tra lừa đảo nên đến cơ quan CA TT-Huế để trình báo vụ việc.

Theo cơ quan CA TT-Huế, hiện các vụ án lừa đảo, giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát đang được điều tra. Bước đầu, cơ quan CA cũng đã khoanh vùng, nghi vấn một số đối tượng nằm trong đường dây này. Vì vậy, trong khi cơ quan CA đang tiếp tục làm rõ vụ án thì người dân cần phải hết sức thận trọng, nâng cao cảnh giác. Nếu có đối tượng nào gọi điện, tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát... rồi yêu cầu chuyển tiền thì đừng chuyển mà hãy trình báo, gọi điện đến cơ quan điều tra để phối hợp. Bên cạnh đó, người dân cũng cần bảo mật thông tin cá nhân, tránh tạo kẽ hở cho các đối tượng lấy cắp thông tin để gọi điện khống chế, uy hiếp.

HẢI LAN