Theo chị N., ngày 26-10-2024, chị có đăng thông tin rao vặt lên trang “Chợ tốt.com” để cho thuê nhà giúp cho người quen, có kèm số điện thoại liên hệ thuê nhà. Đến tối 27-10, có một tài khoản Zalo tên “Gia Bảo Captain” kết bạn với chị để trao đổi về việc thuê nhà và thống nhất đầu tháng 11-2024 sẽ đến làm hợp đồng. Qua trao đổi, người này giới thiệu là đang làm việc tại Singapore về lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đến sáng 28-10, khách nhắn tin qua Zalo lại cho chị N. thông báo là không thuê nhà nữa rồi khóa tài khoản zalo. Đến 18 giờ cùng ngày, khách kết bạn Zalo trở lại với chị N., vẫn lấy tên tài khoản là “Gia Bảo Captain”. Lần này, cả hai trò chuyện xã giao với nhau về vấn đề con cái, cuộc sống, đến khoảng 21 giờ cùng ngày chị N. tắt mạng đi ngủ. Sáng hôm sau (29-10), chị N. mở Zalo thì thấy tài khoản “Gia Bảo Captain” bị khóa rồi sau đó khoảng vài phút sau kết bạn lại. Khách nói với chị N. việc tài khoản bị khóa là do mạng nội bộ Cty bên Singapore chống bảo mật nên hay bị khóa.

Sau đó người này yêu cầu chị N. kết bạn qua Viber và cũng lấy tên Tài khoản là “Gia Bảo Captain”, số điện thoại + 84786342588. Chị N. và khách nói chuyện qua lại, đến ngày 2-11-2024, thì người này có nhờ chị N. đăng nhập vào trang web có địa chỉ: XJP.morganfuturesto.com với tên đăng nhập: GBTTFPT, mật khẩu: 100583 để thực hiện các thao tác mua bán giống như các lệnh trang mua bán chứng khoán. Khi chị N. đăng nhập vào thì trang tài khoản không có tiền nên người này nhờ chị N. thực hiện các thao tác nộp tiền vào tài khoản giúp bằng việc nói chuyện thao tác với bộ phận chăm sóc khách hàng trên web.

Lúc đó, chị N. thấy tài khoản người này đã được nộp vào số tiền 200 triệu đồng. Sau khi tài khoản có tiền, người này hướng dẫn chị N. thực hiện mua bán trên web. Sau lần thao tác đầu tiên, chị N. thấy tài khoản tăng lên 5% rồi người này hướng dẫn rút tiền. Tiếp đến, người này nộp vào tài khoản đó với số tiền 1,2 tỷ đồng và quy ra tiền USD. Cũng như lần trước, chị N. thao tác giúp việc mua bán thì thấy tài khoản tăng lên 10%.

Sau 2 lần giao dịch thành công, khách tư vấn chị N. mở tài khoản riêng để đăng nhập vào chơi. Lần đầu vào sáng 3-11, chị N. nộp tiền vào số tài khoản là: 8620036657 tại ngân hàng với tên chủ tài khoản là: Công Ty TNHH Mạng Công Nghệ MINTEX với số tiền 150 triệu đồng. Sau đó, chị N. thực hiện lệnh mua bán thì tài khoản tăng lên được 151.265.940 đồng.

Tiếp đến, từ ngày 3-11 đến ngày 8-11, chị N. tiếp tục nộp vào tài khoản tất cả 9 lần với tổng số tiền 2,630 tỷ đồng. Trong khoảng thời gian này, chị N. thực hiện thường xuyên các lệnh mua bán thì tăng lên thêm khoảng 1 tỷ đồng. Đến khoảng 10 giờ ngày 9-11, chị N. thực hiện thao tác rút tiền về tài khoản ngân hàng thì không được và chờ thông báo. Đến lúc này, chị N. biết chắc đã bị sập bẫy lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Theo Công an phường Hòa Phát, vụ việc chị N. bị kẻ xấu lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên 2,6 tỷ đồng đã được chuyển cho cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra, xử lý. Vụ việc trên cũng là bài học cảnh giác đối với tất cả người dân trong việc kinh doanh, làm ăn trên không gian mạng. Hãy hết sức cẩn trọng trong việc đầu tư, mua bán trực tuyến, bởi sẽ rất dễ sập bẫy lừa bởi kẻ xấu giăng ra bằng những món lời béo bở.

ĐINH NGA