Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Thị Hương (1982, trú xã Bình Minh, Nghệ An) làm nghề buôn bán hải sản. Do làm ăn thua lỗ cần tiền trả nợ, từ đầu năm 2025 đến tháng 5-2026, Phạm Thị Hương đã đưa ra thông tin gian dối cần tìm người góp vốn để nhập hàng hải sản với số lượng lớn từ Vũng Tàu, vận chuyển bằng container đem ra bán ở Móng Cái (Quảng Ninh). Theo đó, Hương cam kết sau khi giao hàng thành công (thời gian là 5 ngày, 10 ngày, 30 ngày tùy từng đơn hàng), Hương sẽ chia tiền lợi nhuận cho những người góp vốn chung với mức 80 triệu đồng/1 tỷ đồng góp vốn, trong vòng 5 đến 10 ngày.

Để tạo niềm tin trong quá trình huy động tiền góp vốn, Hương đã thuê nhà mở 1 cửa hàng buôn bán hải sản tại huyện Yên Thành (cũ) và tự tạo đơn hàng “khống” với số lượng hàng trăm tấn sau đó gửi cho những người Hương có ý định “lôi kéo” góp vốn. Tin tưởng Phạm Thị Hương, nhiều nạn nhân đã chuyển tiền góp vốn kinh doanh cho Hương với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền góp vốn của người dân không được Hương sử dụng để nhập hàng như lời Hương cam kết mà dùng để tiêu xài cá nhân.

Đến cuối tháng 5-2026, Phạm Thị Hương tuyên bố không còn khả năng chi trả và cắt đứt liên lạc với các “nhà đầu tư”. Đáng nói Phạm Thị Hương là đối tượng đã có 1 tiền án về tội: “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” và đang hoãn thi hành án.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 29-7-2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Hương để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh, tất cả người dân cần thận trọng trong các hoạt động đầu tư, góp vốn. Đặc biệt trước lời kêu gọi chung vốn hưởng lợi nhuận cao, người dân cần phải tìm hiểu, xác minh thật kỹ về cá nhân, tổ chức, hoạt động kinh doanh của cá nhân, tổ chức đó... tránh rơi vào trường hợp bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

N.A