Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, cuối tháng 4-2022, đơn vị tiếp nhận giải quyết tố giác về tội phạm của các cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị về việc vợ chồng Nguyễn Thị Quỳnh Nhi – Trương Quang Liêm (1987) lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền lớn. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 8-8-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, bị can đối với Trương Quang Liêm và Nguyễn Thị Quỳnh Nhi về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2021 đến tháng 2-2022, do kinh doanh bất động sản liên tục thua lỗ, Nhi đã đưa ra thông tin gian dối là đang thực hiện việc đáo hạn ngân hàng cho người khác và kinh doanh bất động sản để tạo lòng tin nhằm vay tiền của người khác. Vợ chồng Nhi cũng tạo ra vẻ bề ngoài giàu sang nên nhiều người lầm tưởng cho vay, trong đó có cả người cho vay lãi “cắt cổ”. Sau khi vay mượn hàng chục tỷ đồng, Nhi đã chiếm đoạt để sử dụng vào việc trả nợ gốc, lãi cho các khoản vay trước đó, xây nhà và chi tiêu cá nhân. Liêm đã giúp sức cho Nhi trong việc thực hiện hành vi như tìm kiếm người cho vay, ký hợp đồng vay tiền, nhận tiền, trả tiền. Theo điều tra ban đầu, tổng số tiền vợ chồng Liêm, Nhi vay mượn của nhiều người là hơn 47 tỷ đồng.

Với quyết tâm tấn công tội phạm đến cùng, truy xét tận gốc, quá trình điều tra mở rộng, với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị xác định được Nhi đã vay lãi nặng của nhiều người với số tiền lớn. Cụ thể, Văn Thị Kim Nh. (1989, TX Quảng Trị), Đặng Thị L. (1978, TX Quảng Trị) và Ngô Thị H. (1974, TP Đông Hà) đã nhiều lần cho Nhi vay lãi nặng với mức lãi suất thấp nhất là 109,50%/năm, gấp nhiều lần mức lãi suất cao nhất quy định.Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can đối với các đối tượng: Văn Thị Kim Nh.; Đặng Thị L. và Ngô Thị H. để điều tra làm rõ hành vi: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra nhằm xử lý triệt để các đối tượng thực hiên hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan trong vụ án.

Có thể thấy, trong nhiều vụ “bể nợ” rúng động tại Quảng Trị lên đến hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng, các đối tượng trước khi bị bắt đều có vẻ xênh xang, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc, nhằm che đậy thực tế làm ăn thua lỗ, phải vay người sau trả cho người trước.

BẢO HÀ