Tại phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX TAND cấp cao tại TP HCM nhận định, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ thông qua việc phát hành trái phiếu khống; rửa tiền 445.747 tỷ đồng và vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng) qua biên giới.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt:

1. Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 20 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền”, 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hình phạt là 30 năm tù. Tính cả giai đoạn 1 và 2 là án tử hình.

2. Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hình phạt là 17 năm tù. Tính cả giai đoạn 1 và 2 là tù chung thân

3. Ngô Thanh Nhã (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát; Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông (giai đoạn 2015-4/2019): 2 năm 9 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

4. Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tính cả giai đoạn 1 và 2 là 24 năm 6 tháng tù.

5. Thái Thị Thanh Thảo (cựu Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, thuộc Ngân hàng SCB, Chi nhánh Sài Gòn): 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

6. Trần Thị Thúy Ái (cựu Kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn): 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

7. Kwok Hakman Oliver (cựu Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông): 3 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

8. Trương Huệ Vân (cựu Tổng Giám đốc Công ty WMC): 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tính cả giai đoạn 1 và 2 là 16 năm tù.

9. Nguyễn Vũ Anh Thi (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam): 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hình phạt từ 7 năm tù.

10. Trần Đình Hưng (cựu Phó Giám đốc tài chính Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận): 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

11. Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 7 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hình phạt từ 12 năm tù. Tính cả giai đoạn 1 và 2 là 27 năm tù

12. Trịnh Quang Công (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý Acumen): 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù về tội “Rửa tiền”, 3 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hình phạt từ 13 năm tù.

13. Trần Văn Tuấn (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA)): 3 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

14. Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hình phạt là 10 năm tù. Tính cả giai đoạn 1 và 2 là tù chung thân

15. Đặng Phương Hoài Tâm (cựu Phó trưởng phòng văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 3 năm 3 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tính cả giai đoạn 1 và 2 là 16 năm 3 tháng tù.

16. Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula): 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Rửa tiền”, 2 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hình phạt từ 15 năm tù. Tính cả giai đoạn 1 và 2 là 30 năm tù.

17. Bùi Đức Khoa (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Natural Land): 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tính cả giai đoạn 1 và 2 là 15 năm tù.

18. Phạm Thị Thúy Hằng (cựu Kế toán trưởng Công ty Sài Gòn Peninsula): 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

19. Vũ Quốc Tuấn (cựu Giám đốc tài chính Công ty Sunny World): 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

20. Đinh Thị Ngọc Thanh (cựu Kế toán trưởng Công ty Sunny World): 2 năm 3 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

21. Huỳnh Phong Phú (cựu Kế toán Công ty Quang Thuận): 2 năm 3 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

22. Phan Chí Luân (nhân viên văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 4 năm 3 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

23. Trần Thị Lan Chi (cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA)): 2 năm 3 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

24. Lý Quốc Trung (cựu Phó Tổng Giám đốc, kiểm toán viên Công ty Kiểm toán A&C): 2 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

25. Phạm Hoa Đăng (cựu Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán A&C): 1 năm 3 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

26. Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của Trương Mỹ Lan): 2 năm 6 tháng tù về tội “Rửa tiền”.

Đối với chồng bị cáo Lan là Chu Lập Cơ, dù không kháng cáo nhưng vẫn được HĐXX tuyên giảm còn 1 năm về tội “Rửa tiền”, tổng hình phạt cả giai đoạn 1 và 2 là 8 năm tù.

T.H