Nên khởi kiện yêu cầu Công ty Thiên Việt bồi thường theo hợp đồng

Thứ năm, 28/12/2017 15:00

Vụ án "Kinh doanh trái phép" xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư tài chính Thiên Việt (Cty TV) liên quan đến Nguyễn Văn Kỳ Chủng (Tổng giám đốc Cty TV) và Nguyễn Văn Kỳ Thành (em ruột Chủng, cùng trú 183-Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) vừa được TAND tỉnh Quảng Ngãi đưa ra xét xử. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Chủng 15 tháng tù về tội "Kinh doanh trái phép". Tuy nhiên, đằng sau bản án là những "dư âm" buồn, với 331 khách hàng đã cho Cty TV vay hơn 63,2 tỷ đồng đứng trước nguy cơ "trắng tay".

Hợp đồng góp vốn đầu tư giữa khách hàng và Cty Thiên Việt.

Theo kết luận điều tra. Cty TV được thành lập theo Giấy phép kinh doanh số 3403000168 do Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 18-4-2008 có vốn điều lệ 3 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh, gồm: buôn bán sắt thép, vật liệu xây dựng, đại lý bia, nước giải khát... Tháng 10-2014, Cty TV thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 6, đồng thời nâng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng và đăng ký thêm một số ngành kinh doanh mới, như: đại lý nhận lệnh chứng khoán, xuất khẩu vàng bạc mỹ nghệ (không bao gồm vàng miếng, vàng nguyên liệu, dịch vụ cầm đồ). Bên cạnh đó, Cty TV thành lập 2 chi nhánh tại TP Đà Nẵng (tòa nhà công viên phần mềm đường Quang Trung) và TP Hồ Chí Minh (tầng 16, tòa nhà số 45A-Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Quận1). Đến tháng 6-2010, Nguyễn Văn Kỳ Chủng tổ chức cho Cty TV kinh doanh vàng tài khoản trên mạng Internet với hình thức làm đại lý cho Công ty cổ phần vàng phố Wall tại Hà Nội và Công ty GBT tại TP Hồ Chí Minh để hưởng % hoa hồng. Tháng 6-2014, Chủng ký hợp đồng với Công ty Metas Quote tại Singapore mua phần mềm MT4 với giá 75.000 USD và hàng tháng phải trả 2.200 USD phí duy trì hoạt động. Việc kinh doanh vàng tài khoản được Chủng giao cho Nguyễn Văn Kỳ Thành (Giám đốc Cty TV Chi nhánh phía Nam) trực tiếp quản lý, điều hành.

Theo xác định của CQĐT, từ tháng 10-2010 đến ngày 20-10-2015 (ngày Chủng bị bắt) có 491 người tham gia giao dịch vàng tài khoản với Cty TV, với tổng số tiền hơn 72,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Chủng còn tổ chức, chỉ đạo nhân viên Cty TV huy động vốn để đầu tư kinh doanh thông qua hợp đồng góp vốn và giấy chứng nhận góp vốn nhưng thực chất đây là hợp đồng vay mượn tiền. Tại 3 địa phương Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng, Chủng đã vay của 594 người, với tổng số tiền hơn 252,1 tỷ đồng. Trong thời gian đó, Cty TV đã trả lãi và gốc đúng thời hạn vay cho 263 người, với tổng số tiền hơn 188,9 tỷ đồng; hiện còn nợ hơn 63,2 tỷ đồng của 331 khách hàng. Số tiền huy động từ khách hàng, Chủng sử dụng vào mục đích kinh doanh của Cty TV, như: môi giới, kinh doanh bất động sản, môi giới chứng khoán, mua sắm phương tiện hoạt động, trả lương nhân viên, trả tiền thuê trụ sở, lấy tiền của người góp vốn sau trả lãi và gốc cho người góp vốn trước, mua tài sản đứng tên công ty và cá nhân... Để tạo lòng tin của nhiều người, mỗi khách hàng góp vốn đầu tư đều được làm hợp đồng, giấy chứng nhận góp vốn đầu tư với lãi suất từ 10,6%- 16%/năm, tùy theo kỳ hạn. Tuy nhiên, sau khi góp vốn đầu tư, khách hàng không biết tiền của mình được Cty TV sử dụng vào việc gì.

Trong quá trình tố tụng, CQĐT đã ra quyết định thay đổi tội danh từ tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" sang tội "Kinh doanh trái phép" đối với Nguyễn Văn Kỳ Chủng. Việc CQĐT không khởi tố, điều tra Chủng về hành vi lừa đảo, nhiều người tham gia góp vốn gửi đơn khiếu nại vì cho rằng xử lý như vậy không đúng tội... Tiếp nhận và tiến hành xác minh, ngày 7-4-2017, Phòng Cảnh sát Kinh tế CATP Đà Nẵng ban hành Công văn số 04 có nội dung: Việc tham gia góp vốn vào Cty TV có hợp đồng góp vốn đầu tư và số tiền góp vốn được nhập vào Cty TV. Số tiền các đương sự tố cáo Cty TV chiếm đoạt là số tiền phát sinh qua việc thực hiện hợp đồng kinh tế giữa hai bên. Do đó, xác định đây là tranh chấp dân sự... Tương tự, tại Công văn số 255, ngày 14-6-2017, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến- Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định: "Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Văn Kỳ Chủng. Tuy nhiên, với tài liệu, chứng cứ thu thập được không đủ căn cứ để xác định Nguyễn Văn Kỳ Chủng đã thực hiện hành vi lừa đảo...".

Như vậy, việc cho Cty TV vay tiền dưới hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư đã làm cho 331 người có nguy cơ "mất trắng" hơn 63,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, do những nội dung ghi trong hợp đồng đều thể hiện tinh thần tự nguyện... nên không đủ yếu tố để xác định việc vay tiền này có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do vậy, để có thể thu hồi lại tài sản theo đúng quy định của pháp luật, những người tham gia góp vốn nên khởi kiện đến Tòa án có thẩm quyền để được giải quyết.

M.T