Thành phố đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng quán triệt, triển khai đến các chi nhánh ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng cường quản lý việc cấp, mở tài khoản thanh toán cho các đối tượng khách hàng, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên. Ngành Ngân hàng tuyên truyền cho khách hàng nắm rõ các hành vi bị cấm và bị xử phạt vi phạm hành chính trong việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán; các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tội phạm liên quan đến việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán để có biện pháp phòng, chống hiệu quả, không để bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp. Sở GD-ĐT triển khai đến các trường học, cơ sở giáo dục quán triệt, thông tin kịp thời đến toàn bộ học sinh, sinh viên và phụ huynh về các phương thức thủ đoạn của các đối tượng tội phạm, các hành vi bị cấm trong hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật đối với học sinh, giáo viên. Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ triển khai đến các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo tới người dân và các tổ chức về những thủ đoạn của kẻ gian cũng như biện pháp phòng chống hiệu quả.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, qua theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế cùng với phản ánh từ Bộ Công an, thời gian qua trên địa bàn một số tỉnh, thành phố xuất hiện tình trạng các đối tượng tội phạm dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán, sau đó chuyển lại cho các đối tượng này sử dụng. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng tội phạm là lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên đã được cấp CCCD mở tài khoản thanh toán và trả công cho người mở. Đối tượng cung cấp cho học sinh điện thoại có sẵn sim để đăng ký mở tài khoản thanh toán và dịch vụ Internet Banking, SMS Banking. Sau đó, yêu cầu học sinh trả lại điện thoại, cung cấp thông tin tên, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu xác thực (OTP)... Các đối tượng này cũng thu thập dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt) của các học sinh (Face ID) để phục vụ xác minh danh tính của khách hàng khi có yêu cầu. Các tài khoản này sau đó thường được lợi dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Bảo Nam