(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, ngày 28-7-2008, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 23, Quyết định khởi tố bị can số 76 và các Quyết định gia hạn điều tra lần I và II số 08 ngày 28-11-2008, số 02 ngày 27-3-2009 của VKSND TP Đà Nẵng... Sau gần 1 năm tích cực điều tra, thu thập tài liệu và chứng cứ, vừa qua, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã có kết luận đối với bị can Nguyễn Huỳnh Thị Mỹ Ngọc (1967, nguyên quán Rạch Giá, Kiên Giang), đăng ký thường trú nhà số 242-Nguyễn Tri Phương, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng – Giám đốc Cty TNHH Ngọc Bội về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, đang hoàn tất một số thủ tục liên quan để chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND đồng cấp đề nghị truy tố bị can đối với Nguyễn Huỳnh Thị Mỹ Ngọc trước pháp luật.

Tường trình của các nạn nhân...

Trở lại thời gian cách đây hơn 1 năm, ngày 21-5-2008, thông tin bà Giám đốc Cty TNHH Ngọc Bội “ôm hàng trăm tỷ đồng đi Mỹ” đã gây chấn động dư luận, giới kinh doanh cho vay, buôn bán bất động sản, ô-tô ở Đà Nẵng. Hàng chục con nợ choáng váng, điêu đứng vì bị thị Ngọc lừa với số tiền cực lớn. Tiếp nhận đơn của các nạn nhân, CQĐT CATP Đà Nẵng tiến hành điều tra, xác minh và từ đây, thủ đoạn lừa đảo của bà giám đốc dần dần được làm rõ.

Nguyễn Huỳnh Thị Mỹ Ngọc sinh ra và lớn lên ở Kiên Giang, trải qua nhiều sóng gió, trắc trở trong tình cảm cũng như công việc làm ăn, sau đó tìm đường ra Đà Nẵng quyết tâm làm lại cuộc đời. Ngọc gặp một bác sĩ nổi tiếng, có uy tín ở Đà Nẵng lúc bấy giờ - người trước đó đã có một đời vợ nhưng cuộc sống gia đình không được êm ấm. Năm 2005, hai người kết hôn và sống tại ngôi nhà số 46-Nguyễn Thị Minh Khai. Do ngôi nhà là tài sản chung của vị bác sĩ và người vợ cũ nên Ngọc phải bỏ ra 1,5 tỷ đồng từ nguồn tiền đi vay của người khác để được sở hữu căn nhà trên. Dựa vào uy tín của chồng, tháng 8-2005, Mỹ Ngọc cùng chồng lập nên Cty TNHH Ngọc Bội với ngành nghề đăng ký kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, mua bán nhà và dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất, kinh doanh nhà hàng ăn uống giải khát với vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó Ngọc bỏ ra 1,6 tỷ đồng nên được làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc. Từ đây, đi đâu, làm gì, Mỹ Ngọc luôn tự nâng vị thế của mình lên bằng cách giới thiệu kinh doanh ô-tô, tân dược rất có tiếng và luôn giữ chữ “tín”. Mỹ Ngọc dần dần chiếm được cảm tình của giới làm ăn, buôn bán có tiếng ở Đà Nẵng và bắt đầu thực hiện quá trình lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

CQĐT CATP Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt đối với Nguyễn Huỳnh Thị Mỹ Ngọc.

Có lẽ đến lúc này, bà Phạm Thị Đoàn, trú đường Nguyễn Thiện Thuật – người bị lừa hơn 51,9 tỷ đồng vẫn không hiểu sao mình lại “sập bẫy” của Ngọc nhiều lần đến vậy. Do có mối quan hệ quen biết từ trước nên Ngọc đã ngon ngọt, dụ dỗ bà Đoàn bỏ ra một số tiền lớn để chung vốn làm ăn mua bán 40 ô-tô. Bà Đoàn với tư cách đại diện Cty TNHH H.T và Cty TNHH H.K cho rằng, thông qua các mối quan hệ từ trước nên Ngọc rủ bà góp vốn kinh doanh ô-tô, vì tin tưởng nên bà đưa cho Ngọc nhiều lần với tổng số tiền 30 tỷ đồng thể hiện qua hợp đồng mua bán ngày 17-1-2008. Bà đã chuyển tiền đầy đủ cho Ngọc, nhưng một thời gian sau, bà Đoàn chờ mãi, khi hỏi đến việc thanh toán tiền cho bà thì Ngọc tìm cách khất. Sau đó, Ngọc tìm cách xoay chuyển tình thế bằng việc chuyển số tiền 30 tỷ đồng đó sang mua lô đất 5,3ha. Không dừng lại ở đó, Ngọc còn rủ bà Đoàn đưa thêm 10 tỷ đồng - viết giấy nhận tiền ngày 4-2-2008 để chung mua “lô đất” trên. Chưa hết, cùng thời điểm với phi vụ chung 30 tỷ đồng kinh doanh xe chưa ngã ngũ, Ngọc lại nói bà Đoàn làm vụ riêng khi bảo rằng có lô xe xịn giá rẻ muốn mua mà thiếu tiền, nên ngày 23-3-2008, bà Đoàn chuyển vào tài khoản của Ngọc 5 tỷ đồng và trực tiếp đưa 5,5 tỷ đồng (làm tròn số) cho Ngọc. Khi hay tin Ngọc đi Mỹ thì bà Đoàn mới vỡ lẽ mình đã bị lừa, tất cả chỉ là ô-tô “ảo”, đất “ảo”...

Cùng với chiêu bài đó, Ngọc đưa bà Hoàng Thị Kim Châu - Giám đốc Cty B.Đ và Cty B.T.V “vào tròng” với số tiền 30 tỷ đồng. Do đã quen biết, Ngọc đặt vấn đề với bà Châu vay, kinh doanh ô-tô và sẽ trả với lãi suất 5%/tháng, thời hạn vay 4-5 tháng. Bà Châu dùng tài sản của mình thế chấp ngân hàng vay 9 tỷ đồng đưa cho Ngọc. 2 tháng đầu, Ngọc trả lãi sòng phẳng, nhưng sau đó thì “im hơi lặng tiếng”. Ngoài ra, Ngọc còn chiếm đoạt của bà Châu 14 tỷ đồng thông qua hợp đồng góp vốn, mở rộng kinh doanh, thời gian góp vốn là 1 năm, bà Châu hưởng lãi suất là 2,5%/tháng. Hợp đồng không đề cập Cty Ngọc Bội kinh doanh mặt hàng gì, nhưng theo bà Châu thì bà Ngọc nói cần vốn để kinh doanh ô-tô. Số tiền được chuyển vào tài khoản của Cty Ngọc Bội vào ngày 26-3-2008, Ngọc hẹn ngày 30-5-2008 trả lợi nhuận. Ngày 1-5-2008, bà Châu ký hợp đồng với Cty Ngọc Bội là Cty này bán cho Cty B.T.V của bà Châu 7 ô-tô, trị giá hợp đồng 9,99 tỷ đồng, hai bên thỏa thuận thanh toán 10% tổng giá trị hợp đồng. Khi tiến hành ký hợp đồng với giao ước thanh toán 1 lần lúc giao xe và hoàn tất các thủ tục pháp lý, giấy tờ thì bà Ngọc nói đưa trước 7 tỷ đồng mới đặt cọc và mang được xe về, sau đó thanh toán số tiền còn lại. Nhưng vừa chuyển tiền vào tài khoản Cty Ngọc Bội chưa được bao lâu thì Ngọc âm thầm ôm tiền đi Mỹ. Đến giữa tháng 5-2008, không thể chấp nhận cách làm ăn của Ngọc nữa, bà Châu quyết “làm căng” thì Ngọc hứa 15 ngày nữa sẽ trả cả vốn lẫn lãi, tuy nhiên đến ngày 21-5-2008 thì Ngọc xuất ngoại đi Mỹ trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Trường hợp ông Nguyễn Hữu Vinh (trú đường Thanh Long) cũng lọt vào “tầm ngắm” của Ngọc khi nghe Ngọc hứa sẽ giúp ông mua lô đất 3.800m2 ở đường Phạm Văn Đồng. Do quá tin Ngọc, khoảng những ngày đầu tháng 1-2008, ông Vinh đã đưa cho Ngọc số tiền 11,7 tỷ đồng, tiếp đó đến ngày 4-2-2008, đưa thêm 18,3 tỷ đồng nữa và Ngọc đã viết giấy nhận tiền là 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, tất cả chỉ là “bánh vẽ” do Ngọc tự bịa ra. Đau đớn hơn, cũng vì tin Ngọc và uy tín của chồng Ngọc mà ông Vinh còn mất thêm một số tiền lớn. Lúc đó là khoảng thời gian đầu năm 2007, Ngọc và ông P. (chồng của Ngọc) đến đặt vấn đề với ông Vinh chung vốn kinh doanh thuốc Tây, ô-tô... Ông Vinh chỉ có nghĩa vụ góp vốn, mọi việc kinh doanh đều do Ngọc thực hiện. Vậy là ông Vinh đã nhiều lần đưa cho Ngọc và ông P. với tổng số tiền 28 tỷ đồng. Thời gian đầu, Ngọc vẫn chia lợi nhuận cho ông Vinh đầy đủ, nhưng đến ngày 21-5-2008 thì thông tin “Giám đốc Cty TNHH Ngọc Bội ôm tiền đi Mỹ” đã làm tiêu tan tất cả.

D.H 

(còn nữa)