Theo đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của anh P.H.N. (trú phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) về việc bị nhân viên của mình là Phan Thế Cường chiếm đoạt số tiền lớn. Theo anh N. Cường là nhân viên làm việc tại Cửa hàng dịch vụ tài chính 369 (địa chỉ tại 193, đường Lê Lợi, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn). Lợi dụng sự tin tưởng của anh N. khi được giao trách nhiệm quản lý tại cửa hàng dịch vụ tài chính, Phan Thế Cường đã lập nhiều hồ sơ khống, đã chiếm đoạt một số tiền lớn.

Tiếp nhận đơn thư của bị hại, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ. Quá trình triệu tập Phan Thế Cường để đấu tranh lấy lời khai. Biết không thể che giấu được hành vi vi phạm của mình, Phan Thế Cường đã cúi đầu thừa nhận sự việc. Cường khai nhận, từ tháng 3- 2021 được anh N. thuê làm việc tại Cửa hàng dịch vụ tài chính 369 với nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng tại địa bàn huyện Hương Sơn có nhu cầu vay tiền, quản lý khách hàng vay tiền và thu tiền trả nợ của khách. Đến tháng 5- 2021, sau khi lấy được lòng tin của ông chủ, Cường được tin tưởng và được giao làm quản lý hoạt động của Cửa hàng dịch vụ tài chính 369.

Đến đầu năm 2022, do tham gia đánh bạc qua mạng, Cường liên tục bị thua, dẫn tới nợ nần chồng chất. Bị thúc ép trả nợ, Cường nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh N. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Phan Thế Cường lấy các mã khách hàng trước đây đã vay tiền tại cửa hàng đã thanh toán xong (hiện không có nhu cầu vay) để lập khống hồ sơ, dựng lên các mã khách hàng ảo vay tiền nhằm mục đích lừa anh N. để chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định với thủ đoạn trên, Phan Thế Cường đã lập 51 bộ hồ sơ khống, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.8 tỷ đồng của anh N. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Cường đã sử dụng vào việc tham gia đánh bạc trên mạng và trả nợ.

Ngày 28- 7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thế Cường về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

P.Quân