Báo Công An Đà Nẵng

Nhân viên ngân hàng lừa 900 triệu tiền đáo hạn để đầu tư tiền ảo

Thứ ba, 16/07/2024 15:39
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố làm việc với Trần Thanh Hải.

Theo điều tra, Hải là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Lúc này, bà N.T.K.P (43 tuổi), trú tại quận Liên Chiểu nhờ Hải làm thủ tục đáo hạn khoản vay thế chấp; tuy nhiên, do số tiền quá lớn nên bà P không đủ khả năng để làm đáo hạn. Sau đó, Hải có giới thiệu bà P gặp bà M.P.L (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để mượn số tiền 900 triệu đồng làm thủ tục đáo hạn.

Dưới sự chứng kiến của Hải, bà P và bà L thống nhất đến ngày 19-3-2024, số tiền giải ngân sẽ được chuyển đến một tài khoản do bà P. chủ động đưa ra. Tuy nhiên, quá thời hạn quy định mà tiền vẫn chưa có, bà P đến ngân hàng kiểm tra thì mới hay Hải đã chuyển tiền vào một tài khoản khác để chiếm đoạt.

Làm cơ quan điều tra, bước đầu Trần Thanh Hải khai nhận đã thay đổi số tài khoản trong hồ sơ giữa bà P và bà L. Do tin tưởng nên bà P đã ký mà không kiểm tra nội dung. Hồ sơ sau đó được ngân hàng duyệt và chuyển tiền về tài của của Hải. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Hải đã dùng vào việc trả tiền thẻ tín dụng, trả vay nóng và mua tiền ảo…

Ngày 16-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Hải để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng điều tra làm rõ.

M.V

Người dân gửi thư cảm ơn Công an xã đã ngăn chặn một vụ lừa đảo

Thiếu tá Nguyễn Bá Nhất-Phó trưởng Công an xã Hòa Phước, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng vừa cho biết,

Công an Hà Nội đánh sập đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 12/7, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Công ty Cổ phần BBA Toàn Cầu, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Thân Văn Thoại (SN 1984, trú tại Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; là Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu)

Lừa chủ bán 2 căn nhà trung tâm Đà Nẵng chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Ngày 10-7, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Đà Nẵng đã bắt tạm giam Phạm Nguyễn Minh Trung (41 tuổi, trú tỉnh Sóc Trăng) và Phạm Nguyễn Minh Tân (46 tuổi, trú thị xã Thành Phước, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.