Theo điều tra, Hải là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Lúc này, bà N.T.K.P (43 tuổi), trú tại quận Liên Chiểu nhờ Hải làm thủ tục đáo hạn khoản vay thế chấp; tuy nhiên, do số tiền quá lớn nên bà P không đủ khả năng để làm đáo hạn. Sau đó, Hải có giới thiệu bà P gặp bà M.P.L (trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để mượn số tiền 900 triệu đồng làm thủ tục đáo hạn.

Dưới sự chứng kiến của Hải, bà P và bà L thống nhất đến ngày 19-3-2024, số tiền giải ngân sẽ được chuyển đến một tài khoản do bà P. chủ động đưa ra. Tuy nhiên, quá thời hạn quy định mà tiền vẫn chưa có, bà P đến ngân hàng kiểm tra thì mới hay Hải đã chuyển tiền vào một tài khoản khác để chiếm đoạt.

Làm cơ quan điều tra, bước đầu Trần Thanh Hải khai nhận đã thay đổi số tài khoản trong hồ sơ giữa bà P và bà L. Do tin tưởng nên bà P đã ký mà không kiểm tra nội dung. Hồ sơ sau đó được ngân hàng duyệt và chuyển tiền về tài của của Hải. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Hải đã dùng vào việc trả tiền thẻ tín dụng, trả vay nóng và mua tiền ảo…

Ngày 16-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Hải để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng điều tra làm rõ.

M.V