Chủ mưu cầm đầu trong vụ lừa đảo là người nước ngoài, đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà Nguyễn Thị Giang Hương.

Đại tá Toàn thông tin, quá trình điều tra đã phát hiện 12 đối tượng người Việt Nam đã cấu kết, sử dụng căn cước công dân giả đăng ký mở 17 tài khoản rồi bán cho các nhóm đối tượng lừa đảo.

Do đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã củng cố hồ sơ tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 đối tượng để điều tra về hành vi "sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức" .

Theo đại tá Toàn, hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, điều tra xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tháng 3-2024, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch trình báo bị nhóm lừa đảo hù dọa, yêu cầu mở tài khoản để chuyển tiền vào các tài khoản. Sau đó, nhóm lừa đảo đã dùng nhiều chiêu thức để xâm nhập vào tài khoản rút hơn 171 tỉ đồng.

Từ số tiền bị lừa đảo quá lớn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã vào cuộc xác minh việc bà Hương kê khai tài sản.

Tiếp đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận bà Hương quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản, thu nhập hồ sơ liên quan việc sở hữu các tài sản đã kê khai.

Tỉnh ủy Đồng Nai đã ra quyết định cách chức Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2021-2026, cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương do không trung thực khi kê khai tài sản, thu nhập.

B.T