Lập hàng loạt trang web, tài khoản mạng xã hội facebook rồi tự nghĩ ra các con số lô đề để đăng lên mạng rồi “nổ” đây là ý kiến của các chuyên gia phân tích... số đề có xác suất trúng 100%. Với thủ đoạn này, nhóm thanh niên 9X trú xã Quỳnh Lâm, H. Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người. Mới đây, ổ nhóm này đã bị Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CA tỉnh Nghệ An triệt phá.

Lực lượng CA đang lấy lời khai của một đối tượng trong ổ nhóm.

Đầu năm 2018, nguồn tin từ các trinh sát (TS) Đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng CSHS) CA tỉnh Nghệ An thu thập được, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện một nhóm thanh niên 9X không có nghề nghiệp ổn định nhưng có nhiều bất minh về tài chính. Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng những thanh niên này đều có một khối tài sản khá “kếch xù”, đi xe tiền tỷ, có nhiều tài sản cá nhân đặc biệt là nhà, đất, cửa hàng kinh doanh... Lần theo nguồn gốc của những tài sản này, các TS nhận thấy đây không phải là tài sản do các đối tượng lao động hợp pháp mà có. Đặc biệt, các đối tượng trong ổ nhóm này rất “yêu” mạng xã hội...

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các TS biết được, các đối tượng lập và điều hành nhiều trang web, facebook lấy tên “Thần Tài” và “nổ” có thể giúp mọi người phát tài bằng cách đánh bạc bằng hình thức số đề. Để tạo niềm tin, chúng đăng lên các ý kiến sao chép từ nhiều nguồn trên mạng và “nổ” rằng đây là ý kiến của những chuyên gia phân tích, tính toán kết quả, có thể soi cầu, lấy được số lô, đề của kết quả xổ số trong ngày với độ chính xác cao và dễ trúng lớn. Để “xin số”, những người cầu may “Thần tài công nghệ” đều giao dịch qua mạng xã hội, người chơi phải lập ra tài khoản để mua các con số này bằng cách chuyển khoản hoặc nạp thẻ cào trực tiếp cho các đối tượng. Theo đánh giá của các TS, đây là một hình thức lừa đảo rất mới, quá trình thu thập bằng chứng và điều tra gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình này, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An quyết định xác lập Chuyên án 119L để đấu tranh, triệt phá.

Sau gần 1 năm theo dõi các di biến động của nhóm đối tượng và thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, chiều 17-1, nhiều tổ công tác của Ban chuyên án 119L được huy động đồng loạt ập vào bắt giữ các đối tượng có liên quan, gồm: Hồ Đình Tài (1995), Nguyễn Văn Thường (1995), Trần Văn Toàn (1996), Nguyễn Văn Hiếu (1994), Hồ Văn Thành (1999), Nguyễn Xuân Toản (1998), Nguyễn Đức Nhật (1995) và Nguyễn Xuân Trung (1991, đều trú xã Quỳnh Lâm, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An). Các đối tượng bị bắt giữ để làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

8 đối tượng trong ổ nhóm rao bán số lô, đề tại CQĐT.

Sau khi được đưa về trụ sở Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An để đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, ổ nhóm lừa đảo này được thiết lập từ năm 2015. Sau khi lập ra trang “Thần Tài” và tự nghĩ ra số lô, đề... các đối tượng đã dẫn lại các ý kiến phân tích từ trên mạng rồi “nổ” là ý kiến của các chuyên gia chuyên phân tích, tính toán được kết quả số lô đề để “câu mồi”. Khi khách hàng liên hệ để chơi, tùy theo từng mệnh giá tiền mua, người chơi sẽ được cung cấp con số có xác suất trúng từ 90-99% so với kết quả xổ số cuối ngày cùng với lời quảng cáo “trúng lớn”, “trúng 100%”.

Với thủ đoạn này, một ngày trung bình các đối tượng thu lời bất chính từ 2-3 triệu đồng. Thậm chí có số lô được các đối tượng bán với giá 4 triệu đồng. Chính vì lời quảng cáo hấp dẫn cộng với độ tin cậy mà các “thánh nổ” này đưa ra rất cao nên nhiều đối tượng có máu cờ bạc đã lần lượt trở thành “con mồi”. Theo khai nhận của các đối tượng, có số ba càng được rao bán với giá lên tới 50 triệu đồng cùng với lời cam đoan trúng đến gần 100%. “Do các giao dịch hầu hết được thông qua tin nhắn trên mạng xã hội, zalo nên ổ nhóm này hoạt động hết sức tinh vi, kín kẽ. Mặt khác, các người tham gia đánh lô đề đều nhận thức được việc làm trên vi phạm pháp luật nên không dám trình báo cơ quan chức năng”, một cán bộ BCA cho biết.

Ngày 18-1, Phòng CSHS CA tỉnh Nghệ An tiếp tục tạm giữ hình sự 8 đối tượng trên để làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện Phòng CSHS đã ghi nhận một số nạn nhân đến trình báo, tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhóm đối tượng trên. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới hàng tỷ đồng.

DƯƠNG HÓA