Trong cáo trạng liên quan đến hành vi phạm tội của các cựu cán bộ Ngân hàng SCB có đề cập đến 3 trường hợp giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của SCB nhưng đã qua đời, cũng như 5 bị cáo trong vụ án hiện đang bỏ trốn.

Cụ thể, 3 người giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB, nhưng đã qua đời nên không bị xem xét xử lý hình sự, gồm: bà Nguyễn Phương H. (Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB), Nguyễn Tiến T. (thành viên HĐQT Ngân hàng SCB) và ông Nguyễn Ngọc D. (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Penunsula thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát).

Cáo trạng xác định, bà Nguyễn Phương H. và ông Nguyễn Tiến T. đã tham gia xây dựng hồ sơ vay vốn, thực hiện việc xét duyệt, cấp tín dụng đối với các khoản vay của khách hàng thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay vốn trái quy định pháp luật của Ngân hàng SCB. 2 người này bị xác định là đã giúp cho bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội để sử dụng, chiếm đoạt tiền trái phép của tổ chức tín dụng.

Còn về trường hợp của ông Nguyễn Ngọc D. (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Penunsula) bị cơ quan tố tụng chỉ rõ là, đã tham gia vào quá trình chỉ đạo tìm kiếm, thuê người đứng tên các khoản vay, đứng tên pháp nhân, sở hữu cổ phần…; trực tiếp đứng tên hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp tài sản. Cơ quan tố tụng đã xác định, ông D. giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với 5 bị cáo hiện đang bỏ trốn, gồm: Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Chiêm Minh Dũng (nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Trầm Thích Tồn (thành viên HĐQT Ngân hàng SCB), Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Nguyễn Lâm Anh Vũ (nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB).

Sai phạm của 5 cựu lãnh đạo SCB được nêu trong cáo trạng như sau: Từ ngày 28-6-2012 đến ngày 19-10-2017, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng tín dụng, Chủ tịch, thừa ủy quyền Chủ tịch HĐQT, bị cáo Đinh Văn Thành đã ký 41 biên bản... đồng ý cho 140 khách hàng vay 174 khoản vay để Trương Mỹ Lan sử dụng không đúng mục đích, phương án vay vốn. Các khoản vay có tổng dư nợ đến ngày 17-10-2022 là hơn 103.733 tỷ đồng.

Tiếp đó, từ ngày 9-2-2018 đến 6-12-2020, với vai trò Chủ tịch HĐQT SCB, bị cáo Đinh Văn Thành ký 286 biên bản họp, phiếu biểu quyết, ký 261 nghị quyết đồng ý cho 129 khách hàng vay 305 khoản, có dư nợ đến ngày 17-10-2022 là hơn 319.120 tỷ đồng. Về hành vi tham ô, cơ quan công tố cáo buộc bị cáo Thành giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 189.103 tỷ đồng.

Với bị cáo Chiêm Minh Dũng ở các vai trò: Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn, Thành viên Hội đồng kinh doanh và Đầu tư Hội sở, Chủ tịch Hội đồng kinh doanh và Đầu tư trung ương, Thành viên HĐQT, thừa ủy quyền Chủ tịch HĐQT đã ký 75 tờ trình thẩm định cho vay, 143 biên bản họp Hội đồng kinh doanh và đầu tư Hội sở... đồng ý cho 305 khách hàng cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát vay 362 khoản, có tổng dư nợ đến ngày 17-10-2022 là hơn 218.249 tỷ đồng. Hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" của bị cáo Dũng gây thiệt hại hơn 140.713 tỷ đồng cho SCB.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương, cơ quan công tố cáo buộc, từ ngày 25-7-2012 đến ngày 30-7-2013, với vai trò là Chủ tịch HĐQT SCB, đã ký 4 biên bản họp, phiếu biểu quyết của HĐQT... đồng ý cho 79 khách hàng cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát vay 79 khoản, có tổng dư nợ đến ngày 17-10-2022 là hơn 55.814 tỷ đồng. Bị cáo Sương giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan rút tiền, gây thiệt hại cho SCB là hơn 6.989 tỷ đồng.

Còn vai trò của bị cáo Trầm Thích Tồn trong vụ án này được xác định giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền SCB, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 7.176 tỷ đồng. Bị cáo cuối cùng đang bỏ trốn là Nguyễn Lâm Anh Vũ được xác định giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB, gây thiệt hại cho ngân hàng này số tiền hơn 3.762 tỷ đồng.

T.H