Hơn 3 tháng trước, Trần Thị Như Ý (1985, trú P. Phước Vĩnh, TP Huế, TT-Huế) đã bị nhiều người tố cáo vay mượn hàng chục tỷ đồng rồi chiếm đoạt và bỏ trốn. Ngày 22-10, Đại tá Đặng Ngọc Sơn- Phó Giám đốc CA tỉnh- Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế cho biết, sau một thời gian vào cuộc điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT CA tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Như Ý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

CA đọc lệnh bắt tạm giam Trần Thị Như Ý.

“Miếng mồi” lãi suất cao

Liên tiếp những ngày đầu tháng 7-2019, nhiều người đã cho Trần Thị Như Ý vay tiền liên tục kéo đến  “vây” căn nhà tại địa chỉ 167-Trần Phú mà vợ chồng Ý đang sở hữu. Những chủ nợ này “vây” nhà Ý vì sau khi nữ 8x này vay tiền nhưng không thực hiện theo thỏa thuận, cam kết trả nợ như ban đầu.

Trong đơn tố cáo gửi cơ quan CA, chị T.T.M.M (trú đường Chế Lan Viên, TP Huế) cho biết, thông qua mối quan hệ làm ăn, đầu năm 2019, Ý gặp chị này và nói: “Do đầu tư vào bất động sản nên cần rất nhiều tiền. Nếu có tiền thì góp vốn vào, cứ  1 tỷ đồng thì Ý sẽ trả lãi 70 triệu đồng/tháng”. Khi nghe Ý nói cần số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng nhưng do không đủ khả năng nên chị M. đã huy động thêm nhiều người thân góp tiền đưa cho Ý. Theo lời chị M., do tin tưởng chồng Ý từng công tác ở cơ quan Nhà nước uy tín nên từ tháng 2-2019 đến cuối tháng 6-2019, chị M. cùng với một số người thân đưa cho Ý với tổng số tiền khoảng 15 tỷ đồng. Quá trình nhận tiền, Ý có viết giấy tay xác nhận mượn tiền và cam kết hoàn trả đúng hạn. Nhưng đến hẹn, Ý vẫn không trả và sau nhiều lần khất thì con nợ này bất ngờ “cao chạy xa bay”.

Tương tự, chị L.T.K.M (31 tuổi, trú P.An Đông, TP Huế) bán hàng hóa trẻ em cho biết, do trong quá trình làm ăn nên có quen với bà Trần Thị Như Ý. “Ý nói, chuẩn bị làm đại lý độc quyền của nhiều mặt hàng và được chiết khấu hoa hồng (%) rất cao nên cần nhiều tiền để ký quỹ. Vì vậy, chị Ý đặt vấn đề vay mượn tiền của tôi và hứa trong vòng 1 đến 2 tháng sẽ hoàn trả đầy đủ với mức lãi hằng tháng là 70 triệu đồng/1 tỷ đồng. Tin lời Ý, tôi đã 5 lần đưa tiền cho chị Ý (từ tháng 3 đến 5-2019) với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng.

Theo cơ quan CA, qua thống kê có hàng chục người cho Ý vay mượn với số tiền hơn 40 tỷ đồng, trong đó người nhiều nhất là 15 tỷ đồng, người ít thì vài chục triệu đồng. Các bị hại cho rằng, khi vay mượn tiền, Ý  đưa ra nhiều lý do cần tiền gấp để đầu tư vào đất đai, làm đại lý nhiều mặt hàng, đóng hàng đưa đi Lào... Đồng thời, khi mượn tiền, Ý nói chỉ cần trong thời gian ngắn 1-2 tháng rồi sẽ trả lại khiến nhiều người tin tưởng. Theo một cán bộ CA, một số người cho Ý vay tiền cũng là do ham lãi suất cao nên khi Ý cần bao nhiêu tiền thì chủ nợ sẵn sàng “bung” ra.

Một bị hại gửi đơn trình báo cho cơ quan CA về việc bị Ý lừa chiếm đoạt tiền.

“Đánh bóng” để tiếp tục vay tiền

Theo cán bộ điều tra thụ lý vụ án, sau khi vay tiền nhưng không có khả năng chi trả, trong khi đó, các chủ nợ ngày nào cũng kéo đến nhà để đòi tiền nên Trần Thị Như Ý đã có một thời gian bỏ trốn đến các tỉnh, thành phố như: Nghệ An, Quảng Trị và Đà Nẵng. Sau một thời gian lẩn trốn, trong người Ý không còn tiền để trang trải chỗ ăn, chỗ ở nên đối tượng đành phải quay trở về Huế. Sau đó, đối tượng đến cơ quan CA TT-Huế đầu thú, khai báo về hành vi vay mượn tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Theo cơ quan CA, đến giữa tháng 10-2019, đã có rất nhiều công dân gửi đơn đến cơ quan CA tố cáo về việc Ý vay tiền nhưng không trả. Số tiền Ý bị tố cáo chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng nhưng đến thời điểm hiện tại, cơ quan CA có căn cứ, xác định Ý đã vay 2,6 tỷ đồng của 3 bị hại nhưng không trả. Các bị hại gồm: Lê Thị Ty. T. (47 tuổi, trú Bùi Thị Xuân) cho Ý vay số tiền 1,2 tỷ đồng; Nguyễn Hữu B. (31 tuổi, trú đường Tăng Bạt Hổ) cho Ý vay 800 triệu đồng và chị Nguyễn Thị Hồng Nh. (27 tuổi, trú đường Nguyễn Trãi, đều TP Huế) cho Ý mượn 600 triệu đồng để mua hàng. Việc Ý vay tiền của các bị hại này chính là căn cứ ban đầu để cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Như Ý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Ý khai nhận, ban đầu, do muốn làm ăn nhưng không có tiền nên Ý đi vay mượn. Sau khi vay mượn được nhiều tiền, Ý đã “ôm” nhiều lô hàng như; xoong, nồi, chảo với giá khuyến mãi nhưng khi bán ra thị trường thì khách không mua. Làm ăn thua lỗ nên để có tiền trả nợ và tiêu xài, Ý tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo, vay tiền của nhiều người. Mặc dù, xác định đang “bể” nợ với số tiền nhiều tỷ đồng nhưng Ý không chịu dừng lại mà tiếp tục toan tính, dùng mọi thủ đoạn gian dối để tiếp tục chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Tháng 3-2018, dù đã nợ ngập đầu nhưng Ý vẫn nói vay mượn của nhiều người thêm 5 tỷ đồng để mua căn nhà 167-Trần Phú với giá 3,7 tỷ đồng. Tiếp đó, Ý cũng dùng tiền vay mượn “tậu” thêm cho mình chiếc ô-tô hiệu Mazda CX5 với giá hơn 1 tỷ đồng. Ý thừa nhận, sở dĩ việc mua nhà, mua xe là để “đánh bóng” hình ảnh, nhằm tạo niềm tin cho nhiều người và họ dễ dàng cho Ý vay tiền nhiều hơn. Nhưng nào ngờ, nhà và xe vừa mua được vài hôm cũng đã được Ý đem cắm ngân hàng. Chưa dừng lại ở đó, sau khi chiếm đoạt được tiền của các chủ nợ, Ý còn mua 2 lô đất và gặp bất kỳ ai, Ý cũng “lòe” những giấy tờ, thủ tục liên quan đến 2 lô đất này và “nổ” là đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực bất động sản. Nhiều người thấy vậy rất tin tưởng trước sự giàu có của Ý nên có bao nhiêu tiền cũng gom góp đưa cho Ý mượn. Nào ngờ, sau khi mua 2 lô đất chưa đầy 1 tuần, Ý cũng đã bán sang tay.

Theo cơ quan CA, qua xác minh cũng như khám xét nhà riêng của đối tượng Trần Thị Như Ý không có tài sản gì có giá trị. Ngoài căn nhà 167-Trần Phú và chiếc xe đang thế chấp ngân hàng (với số tiền hơn 5 tỷ đồng) mà CA đang niêm phong thì thời điểm bỏ trốn, Ý chỉ còn trong người khoảng hơn 4 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Ý khai mượn của người sau trả cho người trước, trả tiền lãi và tiêu xài...

HẢI LAN