Nhận được tin báo, Công an huyện Đại Lộc, nhận định thủ đoạn lừa đảo này lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn, diễn ra giữa ban ngày chứng tỏ đối tượng thuộc dạng chuyên nghiệp. Do đó, Công an huyện Đại Lộc chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng xác minh, làm rõ vụ việc.

Từ lời khai của người bị hại cùng những hình ảnh được camera của tiệm vàng ghi lại, các trinh sát (TS) Đội Cảnh sát hình sự cẩn thận thu thập từng dấu vân tay cũng như hướng di chuyển của đối tượng. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ 2 ngày sau, các TS Đội Cảnh sát hình sự- Công an huyện Đại Lộc đã xác định đối tượng gây ra vụ lừa đảo, chiếm đoạt 20 triệu đồng tại tiệm vàng T.S là Hồ Thị Lanh (1988, trú xã Quế Lâm, H. Nông Sơn, Quảng Nam) nên mời về cơ quan Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, biết hành vi của mình đã bại lộ nên Hồ Thị Lanh khai nhận, do đang nợ tiền nhiều khoản và đến kỳ thanh toán nhưng không “xoay” ra tiền nên Lanh nảy sinh ý đồ lừa đảo. Khoảng 9 giờ ngày 29-4-2024, Hồ Thị Lanh đón xe ôm đi từ huyện Nông Sơn đến thị trấn Ái Nghĩa rồi ghé tiệm vàng T.S. Tại đây, Lanh vờ hỏi mua vàng và được chị L.T.H.G (chủ tiệm) tư vấn. Sau một hồi chọn lựa, Lanh chọn 1 đôi bông tai bằng vàng với hơn 2 triệu đồng. Lúc này, Lanh nói dối với chị L.T.H.G là chồng Lanh chở đến mua vàng nhưng có việc đột xuất phải đi nên chưa có tiền để trả. Một lát sau, Lanh bảo đang cần gấp số tiền 3 triệu đồng để trả tiền vé máy bay, nhờ chủ tiệm vàng cho mượn, lát nữa chồng Lanh đến đón sẽ thanh toán luôn thể.

Do cả tin, chị L.T.H.G chuyển 3 triệu đồng vào tài khoản do Lanh cung cấp. Ngay lập tức, Lanh chuyển khoản số tiền 2,9 triệu đồng đến số tài khoản Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín mang tên Huang Yu Cheng. Sau đó Lanh ngồi chơi nói chuyện với chị L.T.H.G đến khoảng 11 giờ 20 cùng ngày, Lanh tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để nhờ chị L.T.H.G tiếp tục chuyển khoản số tiền 4,3 triệu đồng đến số tài khoản Ngân hàng Vietcombank mang tên Hồ Thị Lanh. Sau khi nhận được tiền trên thì Lanh chuyển trả nợ khoản vay nợ số tiền 4,3 triệu đồng đến số tài khoản Duong Ngoc Lan tại Ngân hàng MB rồi tiếp tục ngồi chơi, nói chuyện với chị L.T.H.G tại tiệm vàng T.S.

Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, cũng với thủ đoạn trên, Lanh lại tiếp tục lừa chị L.T.H.G chuyển khoản cho Lanh mượn số tiền 12 triệu đồng để trả tiền mua hàng, chị L.T.H.G đồng ý và chuyển cho Lanh mượn 12 triệu đồng qua số tài khoản Ngân hàng Vietcombank mang tên Hồ Thị Lanh. Khi nhận được tiền thì Lanh chuyển số tiền 11,7 triệu đồng để trả khoản vay nợ qua số tài khoản Sam Minh vay tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. Sau đó, lợi dụng lúc chị L.T.H.G cùng nhân viên bận rộn với việc mua bán, Hồ Thị Lanh nhanh chân rời khỏi tiệm vàng T.S.

Căn cứ vào những chứng cứ đã được thu thập cùng lời khai của đối tượng, ngày 3-5-2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hồ Thị Lanh để tiếp tục điều tra làm rõ.

M.T