Như tin chúng tôi đã đưa, ngày 27-9, Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó trưởng CATP Vinh (Nghệ An) cho biết, sau một thời gian điều tra, trước những chứng cứ thu thập, đến ngày 26-9, Bùi Thị Hương Giang (1977, trú P. Trường Thi, TP Vinh) khai nhận thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại tỉnh Nghệ An và TP Đà Nẵng với số tiền nhiều tỷ đồng. Vậy Giang đã tung “chiêu” thế nào để đưa nhiều người tại các địa phương “sập bẫy”?

Bùi Thị Hương Giang bị bắt.

Qua mặt cả luật sư

Thời con gái, Giang thuộc diện hoa khôi ở TP Vinh bởi vóc dáng ưa nhìn, nước da trắng hồng và cặp mắt sáng. Năm 19 tuổi, Giang về làm dâu tại vùng đất Quỳnh Lưu. Do Giang có tính lăng nhăng nên vợ chồng chung sống được 5 năm lục đục dẫn đến chia tay. Mẹ con Giang trở lại TP Vinh, đến P. Bến Thủy thuê phòng trọ, sống bằng nghề bán hoa quả. Một thời gian sau, Giang vào Đồng Nai làm ăn và được 5 năm lại trở về TP Vinh, tiếp tục bán hoa tươi. Thời gian này có nhiều người lui tới tán tỉnh, nhận “đỡ đầu” và cuối cùng Giang nhận lời một người đã có vợ con. Hậu quả là Giang có bầu, sinh con, còn người tình thì “quất ngựa truy phong”.

Thông qua mối quan hệ xã hội, Giang quen biết N.N.C (trú P. Hưng Dũng, TP Vinh, đã bỏ vợ, ít hơn Giang 1 tuổi). Giang tự giới thiệu với C.: “Em là cán bộ của Cty Nhà nước. Hiện Cty đang tuyển lái xe, nếu anh có nhu cầu thì làm hồ sơ để em giúp”. Sau một thời gian qua lại, giữa Giang và anh C. nảy sinh tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng (không đăng ký kết hôn). Một mình nuôi 2 con nhỏ, không nghề nghiệp ổn định, để có tiền trang trải cuộc sống, Giang nghĩ cách mạo danh chức vụ của cơ quan tổ chức Nhà nước để lừa đảo. Động thái đầu tiên là Giang mua sắm đủ các loại quần áo, ĐTDĐ đắt tiền, các đồ trang sức trông vào như “sếp” của một Cty lớn. Sau đó, Giang thuê ô-tô và giao cho người tình điều khiển. Anh C. có nhiệm vụ hằng ngày chở Giang đến các quán cà-phê, lân la làm quen những người buôn bán bất động sản để dàn kịch.

Người đầu tiên Giang đã tiếp cận là anh Nguyễn Đức Kiều (trú xã Thanh Lĩnh, H. Thanh Chương). Giang tự giới thiệu mình là “Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tài vụ Cty TNHH MTV Vật liệu xây dựng - Xây lắp thương mại BMC, thuộc Bộ Xây dựng” (gọi tắt là Cty BMC), đang triển khai dự án xây dựng khu chung cư và khách sạn tại TP Đà Nẵng, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Khi biết anh Kiều không có việc làm ổn định, Giang vận động anh Kiều tham gia làm dự án Cty BMC cùng mình. Sau 1 tuần đi lại, biết anh Kiều có con gái vừa tốt nghiệp Trường Trung cấp Y, chưa có việc làm, Giang giới thiệu có quen biết với lãnh đạo tỉnh và các bệnh viện, hứa sẽ lo cho con gái anh Kiều vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, chi phí ban đầu là 70 triệu đồng. Tin tưởng, anh Kiều đưa trước cho Giang 50 triệu đồng nhưng không viết giấy. Bằng thủ đoạn này, Giang còn nhận tiền, hứa “chạy” cho con gái ông Nguyễn Văn Diệu (trú xã Nghi Phú, TP Vinh) vào làm kế toán cho Cty BMC để lấy 200 triệu đồng.

Không những vậy, với “chức” phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng, Giang còn đưa anh Kiều đến văn phòng luật sư của anh T. (ở TP Vinh) để ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý tư vấn pháp luật như thật, trong đó nội dung phía Cty luật sư soạn thảo các hợp đồng có liên quan đến dự án theo yêu cầu của bên A... phí dịch vụ 0,05%, tạm tính là 600 triệu đồng. Sau khi hợp đồng dịch vụ giữa Văn phòng luật sư T. và Giang được ký kết, Giang đưa anh Kiều vào TP Đà Nẵng.

Tại Đà thành, Giang tìm những lô đất trống giả vờ xem và gọi điện thoại cho các chủ lô đất như thật để lấy lòng tin của anh Kiều. Sau khi trở về TP Vinh, để lừa lấy tiền của anh Kiều, Giang nói: “Hiện Cty cần tiền để sử dụng chi phí bôi trơn ban đầu nhưng tổng giám đốc Cty đi vắng, chưa duyệt chi tiền tạm ứng, anh cho em vay nóng để lo cho được việc, khi sếp về, em viết giấy ứng tiền rồi trả anh sòng phẳng”. Vì tin tưởng, anh Kiều đã 2 lần cho Giang vay tổng cộng 550 triệu đồng nhưng cũng không viết giấy. Sau nhiều lần Giang thất hẹn, biết mình bị lừa, tháng 8-2017, anh Kiều viết đơn gửi Cơ quan CSĐT CATP Vinh tố cáo Giang.

Ảnh đại diện của Giang trên iPhone 6 dùng để phô trương nhằm thực hiện hành vi lừa đảo và giấy rút tiền mặt qua tài khoản của Giang.

Truy tìm “nữ quái”

Nhận được đơn của anh Kiều, xác định đây là thủ đoạn lừa đảo hết sức tinh vi, có sự tính toán chặt chẽ, Trung tá Nguyễn Hữu Cường - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP Vinh đã giao cho Đội Cảnh sát Kinh tế (CSKT) điều tra. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm phải làm sáng tỏ vụ việc, quá trình dày công điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Vinh thấy rằng, chính luật sư T. cũng là nạn nhân của Giang với số tiền bị chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. Luật sư T. cung cấp cho CQĐT một bản hợp đồng dịch vụ pháp lý được ký kết ngày 15-8-2015 giữa Văn phòng luật của anh T. và Bùi Thị Hương Giang.

Từ trình bày của luật sư T. và bản hợp đồng dịch vụ pháp lý, Trung tá Nguyễn Hữu Cường chỉ đạo Đội CSKT xác lập Chuyên án 917L để tập trung điều tra, làm rõ. Một tổ công tác do Trung tá Lê Đức Tuệ (ĐTV) làm Tổ trưởng được giao nhiệm vụ vào TPHCM điều tra, xác minh. Tại TPHCM, tìm đến Cty BMC nhưng không phải của Bộ Xây dựng như thể hiện trong hợp đồng dịch vụ pháp lý mà của Bộ Công Thương có trụ sở tại 445-457-Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q. 1 và mã số kinh doanh cũng sai.

Củng cố chứng cứ, CQĐT quyết định bắt khẩn cấp Giang nhưng đối tượng không có mặt tại địa phương. Quá trình điều tra, xác minh được biết, cuối tháng 4-2017, Giang kết hôn với một người khác, hiện ở Hà Nội nhưng không biết nơi cư trú cụ thể. Một tổ công tác lập tức có mặt tại Hà Nội xác minh thì được biết vợ chồng Giang đang trốn tại TP Đà Nẵng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian vào Nam ra Bắc, các TS phát hiện vợ chồng Giang đang ở TT Văn Điển, H. Thanh Trì, Hà Nội. Ngày 9-9, một tổ công tác của CATP Vinh có mặt tại Hà Nội, thi hành lệnh bắt, khám xét nơi ở của Giang và di lý đối tượng về CATP Vinh.

Trung tá Lê Đức Tuệ - ĐTV tham gia chuyên án cho biết thêm: “Trong thời gian tạm giữ, lấy lời khai, với bản chất gian manh, Giang đưa ra các bằng chứng ngoại phạm nhằm chối tội. Giang cho rằng đã bị bắt oan vì không lừa lấy tiền của ai: Đã lừa đảo phải có bằng chứng để lại, tối thiểu là giấy giao nhận tiền... Khi CQĐT đưa ra các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến hành vi mạo danh chức vụ và giấy rút tiền qua tài khoản mà các bị hại đã chuyển cho Giang, lúc này đối tượng mới chịu khuất phục, khai báo toàn bộ hành vi”. Giang khai, sau khi làm hợp đồng dịch vụ pháp lý với Văn phòng luật sư, tạo được lòng tin, Giang đã lừa đảo lấy tiền của anh Kiều 3 lần, tổng số 600 triệu đồng. Số tiền trên một phần Giang đem trả nợ, số còn chi tiêu cá nhân và phục vụ cho hành vi lừa đảo sau này.

Cũng bằng thủ đoạn trên, Giang đã gọi điện thoại yêu cầu luật sư T. vào Đà Nẵng và ra Hà Nội để tư vấn pháp lý cho việc triển khai dự án, mua bán đất cho Cty BMC. Sau một thời gian, anh T. được Giang đưa vào TP Đà Nẵng rồi đặt vấn đề vay tiền như đã “áp dụng” với anh Kiều. Tin lời Giang, luật sư T. đã nhiều lần đưa cho Giang 996 triệu đồng, trong đó có 4 lần chuyển khoản với số tiền là 338 triệu đồng, số còn lại trao tay nhưng không viết giấy vay mượn. Để củng cố lòng tin, Giang đưa anh T. ra Hà Nội để gặp lãnh đạo Bộ Xây dựng duyệt dự án. Tuy nhiên, khi đến cổng Bộ Xây dựng, Giang bảo anh T. ngồi ngoài chờ để mình vào liên hệ trước. Khoảng 30 phút sau, Giang lấy tập hồ sơ giả đã chuẩn bị sẵn để trong túi xách rồi đi ra đưa cho anh T. nhìn thấy, nói: “Sắp có dự án rồi nhưng chưa duyệt, còn phải chờ ít hôm nữa”.

Sau khi qua mặt luật sư T. và một số người bị hại khác, bằng thủ đoạn trên, Giang vào TP Đà Nẵng tìm gặp chị Nguyễn Thị Kim T. (1985, trú xã Hòa Châu, H. Hòa Vang), tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo. Chị T. đã 3 lần đưa cho Giang tổng cộng 530 triệu đồng. Ngoài ra, Giang còn nhờ chị T. mua ĐTDĐ iPhone 6 và các loại mỹ phẩm đắt tiền nói là để tặng quà cho vợ các sếp, tổng cộng hết 91 triệu đồng. Giang còn khai đã lừa vay của bạn luật sư T. 350 triệu đồng; vợ chồng chị Lý Thảo (ở Đà Nẵng) 250 triệu đồng; của anh Châu, anh Bảy mỗi người trên 250 triệu đồng...

Không những lừa đảo những người dân ở Nghệ An và TP Đà Nẵng, Giang còn qua mặt cả một Việt kiều. Thông qua mạng xã hội, tháng 10-2016, Giang làm quen với chị Đào Thanh Th. (sống tại Hàn Quốc). Thi thoảng Giang lại nhờ chị Th. mua hàng mỹ phẩm của Hàn Quốc gửi về Việt Nam cho Giang. Sau một thời gian, chị Th. giới thiệu Giang đến gặp em ruột mình là Đào Ngọc Tuyến, làm nghề xây dựng tại Hà Nội, có vợ kinh doanh mỹ phẩm và sâm nhung Hàn Quốc các loại tại Hà Nội.

Vì nể và tin tưởng chỗ quen biết giữa Giang với chị của mình, vợ chồng anh Tuyến nhiều lần bán nợ hàng hóa các loại cho Giang với tổng số tiền 300 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại, Giang khai đã chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả tiền thuê ô-tô, tiền khách sạn, mua sắm vật dụng đắt tiền cho gia đình, hiện không có khả năng trả lại. Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 28-9, Cơ quan CSĐT đã thi hành quyết định tạm giam đối với Bùi Thị Hương Giang về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để mở rộng điều tra.

HỮU TRỌNG