Bằng thủ đoạn huy động vốn qua hình thức biêu, hụi, Bùi Thị Liên (1974, trú TT Đô Lương, H. Đô Lương, Nghệ An) đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người bị hại rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau 21 năm lẩn trốn, Liên đã bị Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (viết tắt: CSTHA) CA tỉnh Nghệ An bắt giữ.

3 đối tượng Bùi Thị Liên, Nguyễn Đức Lợi và Nguyễn Đình Đức bị CSTHA CA tỉnh Nghệ An bắt giữ,  dẫn giải về quy án.

Lừa chiếm hơn 2 tỷ đồng

Năm 1997, thông qua hoạt động huy động vốn tham gia phường, hụi, Bùi Thị Liên (1974) cùng mẹ ruột là Nguyễn Thị Sáu huy động 2,1 tỷ đồng của 7 bị hại. Sau khi gom được khoản tiền lớn, Liên tuyên bố vỡ nợ nên các bị hại làm đơn trình báo lên cơ quan CA. Hai mẹ con Liên bị Cơ quan CSĐT CAH Đô Lương bắt giữ, nhưng thời điểm đó Liên đang nuôi con nhỏ 9 tháng tuổi nên được cho tại ngoại. Lợi dụng chính sách khoan hồng của pháp luật đối với phụ nữ mang thai, Bùi Thị Liên đã trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 1-3-1997, xác định đủ căn cứ xét xử tội danh của bị cáo Bùi Thị Liên, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Liên 6 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Năm 1998, CAH Đô Lương đã bắt được đối tượng Liên nhưng thời điểm này con của đối tượng vẫn chưa đủ 36 tháng tuổi nên tiếp tục được tại ngoại và áp dụng biện pháp quản chế tại địa phương, cấm đi khỏi nơi cư trú. Lần này, Liên tiếp tục bỏ trốn rồi lang bạt khắp nơi từ Bắc chí Nam và làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Biết lực lượng chức năng đang ráo riết truy lùng mình nên Liên rất cảnh giác. Trong thời gian Bùi Thị Liên bỏ trốn, cơ quan CA đã vào cuộc xác minh, truy tìm đối tượng nhưng không có kết quả.

Ngày 12-7-2002, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Nghệ An ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Bùi Thị Liên. Tháng 11-2018, Phòng CSTHA CA tỉnh Nghệ An đã cử các TS, ĐTV vào cuộc xác minh. Lực lượng CSTHA đã chia thành nhiều tổ công tác đi xác minh thông tin tại nhiều địa phương. Trong đó, một tổ công tác đến thị trấn Xuân An, H. Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xác minh thông tin từ người chồng cũ của Liên. Được biết, hai người đã có với nhau 1 đứa con gái, hiện đã ly dị, con gái đang sống với bố. Một tổ công tác khác đến H. Yên Thành (Nghệ An) xác minh thông tin Liên sống như vợ chồng với một người đàn ông khác quê ở H. Yên Thành và có 1 cô con gái... Từ các thông tin xác minh được, Phòng CSTHA CA tỉnh Nghệ An đã xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc xác lập Chuyên án CALA01 để đấu tranh, bắt giữ đối tượng.

Bùi Thị Liên sa lưới sau 21 năm trốn nã.

Sa lưới

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ban chuyên án (BCA) nhận định, đối tượng Bùi Thị Liên trốn nã đã lâu, các tài liệu liên quan đến đối tượng hầu như bị thất lạc, BCA nhận dạng thông qua người thân cũng không mang lại kết quả khả quan. Mặt khác, quá trình trốn nã, Liên tỏ ra rất kinh nghiệm, sành sỏi và cảnh giác. Liên đã từng gọi điện về cho người thân nhưng số điện thoại này hiện cũng không liên lạc được. Ngoài ra, những lần gọi điện qua zalo, facebook thì Liên không hề để lại bất cứ một hình ảnh hay địa chỉ nào.

“Theo thông tin chúng tôi nhận được, ngày 30 Tết năm 2019, Liên sẽ về quê thăm con gái nên BCA đã bố trí lực lượng đón lõng để bắt giữ đối tượng. Hôm đó, phát hiện một người đàn ông chở con gái Liên đi ra ngoài, chúng tôi đã bám theo nhưng do đường quá đông nên đã mất dấu. Sau này mới biết, Bùi Thị Liên hết sức cảnh giác khi thuê xe ôm chở con gái ra địa điểm khác để gặp. Tối cùng ngày, Liên đi thẳng vào Long An”, Trung tá Bùi Văn Phương (Phòng CSTHA CA tỉnh Nghệ An) cho biết.

Nắm thông tin Bùi Thị Liên có một người em đang sống ở TP Tân An (Long An) nên có khả năng đối tượng sẽ vào đây lẩn trốn, một tổ công tác BCA lên đường vào miền Nam bắt giữ. Tuy nhiên, khi vào đến nơi, Bùi Thị Liên không có mặt tại nhà người em này. Lực lượng BCA đã phối hợp với CATP Tân An chia làm nhiều tổ công tác xác minh tại 14 xã, phường của thành phố này nhưng vẫn không mang lại kết quả.

Ngày 3-3, BCA nhận được thông tin có một người phụ nữ có nhiều đặc điểm nhận dạng giống với Bùi Thị Liên xuất hiện tại xã Nhơn Thạnh Trung (TP Tân An). Sau khi đối chiếu từ nhiều cơ sở dữ liệu, lực lượng CA xác định, đây chính là đối tượng Liên nên đã thực hiện tạm giữ hình sự. Khi bắt giữ, Liên vẫn một mực chối cãi và khai mình là Bùi Thị Hương (tên em gái Liên). Tuy nhiên, trước những bằng chứng đưa ra, Liên đã cúi đầu thừa nhận thân phận thật đang cố che giấu. Theo Liên khai nhận, sau khi vào Long An sinh sống, Liên không hề làm CMND và tự nhận mình tên là Liễu, sống như vợ chồng với một người đàn ông tại đây. Hằng ngày, Liên vẫn thực hiện giao dịch mua bán vật liệu xây dựng cho chồng nhưng không bao giờ ký tên vào giấy tờ.

Ngày 7-3, Phòng CSTHA CA tỉnh Nghệ An đã dẫn giải Bùi Thị Liên về Nghệ An. Cũng trong đợt truy bắt này, đơn vị phối hợp với CAH Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) bắt Nguyễn Đức Lợi (1993, trú xã Nghi Kiều, H. Nghi Lộc, Nghệ An) bị TAND H. Nghi Lộc tuyên phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; phối hợp với CAH Krông Buk (Đắk Lắk) bắt Nguyễn Đình Đức (1982, trú xã Nam Anh, H. Nam Đàn) bị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên phạt 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”.

DƯƠNG HÓA