Thời gian qua, CAH Quỳnh Lưu (Nghệ An) liên tiếp nhận được đơn trình báo của nhiều người dân tố cáo bà Nguyễn Thị Thoa (1978, trú xã Quỳnh Giang, H. Quỳnh Lưu) vay hàng trăm triệu đồng với lãi suất cao rồi bỏ trốn. Ngày 26-10, CAH Quỳnh Lưu cho biết đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thoa về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chân dung “nữ quái” Nguyễn Thị Thoa.

Theo đơn trình báo của ông Nguyễn Quốc T. (trú xã Quỳnh Giang, H. Quỳnh Lưu), ngày 29-4, Nguyễn Thị Thoa đến nhà ông T. đặt vấn đề vay mượn số tiền lớn để anh em trong gia đình làm ăn. Theo lời của Thoa, do thời gian gần đây, anh em trai của Thoa cần vốn để mở rộng việc kinh doanh nên muốn “vay nóng” của ông T. 750 triệu đồng. Là chỗ hàng xóm láng giềng, lại nghe Thoa nói sẽ trả lãi suất cao nên ông T. tin tưởng đưa tiền cho Thoa vay. Để tạo lòng tin, Thoa yêu cầu ông T. viết 3 tờ giấy nợ để Thoa giao cho anh, em mình ký vào. Tuy nhiên, hơn 1 tháng sau, khi đến thời gian lấy nợ, ông T. nhiều lần gọi điện cho Thoa nhưng không được. Khi sang nhà Thoa để đòi thì mới tá hỏa khi biết thông tin Thoa đã bỏ trốn cách đó không lâu.

Tương tự, chị Nguyễn Thị O. (trú xóm 10, xã Quỳnh Giang, H. Quỳnh Lưu) cũng là một trong những nạn nhân của Thoa. Là chỗ bạn bè thân quen nên khi Thoa đặt vấn đề vay tiền để lo việc làm ăn thì chị O. đã chẳng ngần ngại đưa cho Thoa 150 triệu đồng. Thế nhưng khi đến hạn trả nợ, Thoa tìm lý do khất lần mãi. Chỉ đến khi chị O. tìm đến nhà Thoa mới thất vọng biết mình bị lừa. Ngoài ra, còn nhiều người dân xã Quỳnh Giang và xã Quỳnh Hồng (H. Quỳnh Lưu) cũng đến cơ quan CA trình báo về việc bị Nguyễn Thị Thoa lừa đảo chiếm đoạt    tài sản. Trong đó, người ít thì cho vay vài chục triệu đồng, người nhiều lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo trình bày của các nạn nhân, khi đến vay tiền, Thoa ăn nói rất khôn khéo, ngon ngọt và hứa sẽ trả lãi cao, trả cả gốc và lãi đúng thời hạn. Ban đầu Thoa rất sòng phẳng khi trả tiền đúng hạn cả gốc lẫn lãi khiến bà con đều tin tưởng. Chính vì vậy, nhiều người đã mang cả số tiền tiết kiệm được cho Thoa vay mà không mảy may nghi ngờ. Tính đến thời điểm hiện nay, Cơ quan CSĐT CAH Quỳnh Lưu đã nhận được 24 đơn tố cáo của người dân về việc bị Nguyễn Thị Thoa lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 3,8 tỷ đồng. Thời điểm các nạn nhân đồng loạt gửi đơn tố cáo, Nguyễn Thị Thoa đã bỏ trốn khỏi địa phương càng khiến nhiều người dân hoang mang lo lắng. Nhiều người bị lừa tiền bỏ công việc gia đình, buôn bán kéo đến ngôi nhà của Thoa đề đòi nợ, gây ảnh hưởng ANTT địa phương.

Từ thông tin trình báo của các bị hại, CAH Quỳnh Lưu xác lập Chuyên án VX718L  do Thượng tá Đặng Trọng Huynh - Phó Trưởng CAH Quỳnh Lưu làm Trưởng ban, Trung tá Hồ Phúc Sơn, Phó Đội trưởng Đội ĐTTH làm Phó ban, cùng nhiều TS, ĐTV tham gia xác minh thông tin. Sau khi sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, các TS CAH Quỳnh Lưu nhanh chóng tìm ra nơi Thoa ẩn nấp. Qua xác minh, các TS nhận định hiện Nguyễn Thị Thoa đang lẩn trốn ở phía Nam nên tìm cách liên lạc và vận động đối tượng quay trở về địa phương. Giữa tháng 10-2018, sau khi Nguyễn Thị Thoa trở về địa phương, cơ quan  CSĐT CAH Quỳnh Lưu đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Thoa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại CQĐT, Nguyễn Thị Thoa khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên bày ra thủ đoạn vay tiền, huy động vốn với lãi suất cao. Để lấy được lòng tin của các chủ nợ, Thoa vay trả rất sòng phẳng, mượn của người này để trả cho người kia nên được nhiều người dân tin tưởng và đưa số tiền lớn cho Thoa vay. Cho đến khi số nợ lên đến hàng tỷ đồng thì Thoa đã không còn khả năng chi trả nên bỏ trốn khỏi địa phương. Trước khi đi, Thoa có để lại lá thư cho mẹ chồng với nội dung “do không có tiền trả nợ nên phải bỏ đi trốn”.

D.HÓA