Ngày 17-7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều (46 tuổi, HKTT: P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng; chỗ ở tại P. 15, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2013 đến năm 2018, bà Kiều làm việc tại Công ty tài chính P. có trụ sở tại TP Đà Nẵng. Quá trình công tác tại Công ty tài chính P., Kiều có thực hiện việc đáo hạn thẻ và các khoản vay cho khách hàng nhằm kiếm thêm thu nhập. Để có tiền thực hiện công việc nêu trên, bà Kiều đã vay mượn tiền của người thân và bạn bè, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng trả nợ. Lúc này, bà Kiều vẫn tiếp tục mượn tiền với thủ đoạn lấy tiền người sau để trả gốc và lãi hàng tháng cho người vay trước... Khi quỹ tiền phình to nhưng việc đầu tư không có gì tiến triển, thậm chí là thua lỗ nên bà Kiều “bùng kèo”. Sau nhiều lần tìm gặp bà Kiều không được, các bị hại làm đơn trình báo lên cơ quan Công an.

Đơn cử là vụ việc của bà N.T.K.L, bạn thân với bà Kiều từ thời đại học. Vì tin tưởng nhau, từ năm 2013 đến năm 2018, bà Kiều đã nhiều lần vay mượn tiền của bà L. để thực hiện việc đáo hạn ngân hàng và kinh doanh. Ban đầu, việc làm ăn của bà Kiều diễn ra thuận lợi nên đã trả gốc và lãi cho bà L. đầy đủ. Đến năm 2015, bà Kiều lâm vào cảnh thua lỗ do đầu tư, kinh doanh. “Ném lao phải theo lao”, bà Kiều tiếp tục đưa ra thông tin gian dối là đáo hạn ngân hàng và che giấu việc mình bị thua lỗ, mất khả năng chi trả để tiếp tục vay mượn tiền của bà L. nhiều lần (do đưa tiền mặt nên không xác định được số tiền cụ thể). Riêng số tiền 2 tỷ đồng mà bà Kiều mượn của bà L. vào ngày 23-10-2018 thì 2 bên có viết giấy nhận tiền và đến nay Kiều vẫn chưa trả cho bà L. Theo lời khai của bà Kiều thì số tiền trên được dùng để đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán, đầu tư ngoại hối qua sàn giao dịch điện tử và đến nay đã bị thua lỗ hoàn toàn.

Hay như trường hợp của ông T.C.Q, thông qua giới thiệu của bà L., Kiều quen biết với ông này và trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2022, ông Q. đã cho Kiều vay nhiều lần với tổng số tiền 6,168 tỷ đồng. Với số tiền trên, Kiều cũng dùng vào mục đích kinh doanh và trả lãi cho những người vay dẫn đến nay hoàn toàn mất khả năng trả nợ. Ngoài 2 trường hợp nêu trên, cơ quan điều tra xác định Kiều còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một đồng nghiệp tại Công ty tài chính P. số tiền hơn 1,103 tỷ đồng; chiếm đoạt của một bạn học thời phổ thông khác hơn 635 triệu đồng...

Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng xác định, Nguyễn Thị Thúy Kiều đã dùng thủ đoạn gian dối để vay mượn hơn 9,9 tỷ đồng của các nạn nhân, sau đó sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến thua lỗ, mất khả năng chi trả. Hành vi của Nguyễn Thị Thúy Kiều đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng điều tra mở rộng.

M.V