Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa phá thành công 2 đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, bắt 24 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Theo điều tra ban đầu, chỉ trong vòng 5 tháng, hai đường dây cá độ bóng đá qua mạng này đã sử dụng số tiền 1.500 tỷ đồng để tham gia đánh bạc. 

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Quốc Sơn.

Trước đó, vào đầu tháng 9-2021, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Vinh phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An nổi lên đường dây biểu hiện nghi vấn hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ trực tuyến qua mạng Internet. Sau khi cử trinh sát vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Công an TP Vinh xác định đường dây cá độ bóng đá này có quy mô rất lớn, rải khắp nhiều tỉnh, thành trong cả nước, với sự tham gia của nhiều đối tượng và số tiền đánh bạc lên đến cả ngàn tỷ đồng. 

Trước tình hình này, lãnh đạo Công an TP Vinh đã xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, bắt giữ các đối tượng. Qua theo dõi, ban chuyên án xác định Nguyễn Trọng Linh (1990, trú xã Nam Cát, huyện Nam Đàn) là đối tượng cầm đầu đường dây này. Ngoài ra, có hàng chục đối tượng là “đại lý” cấp 1 của Linh. Cụ thể, Nguyễn Trọng Linh quản lý tài khoản tổng cá độ bóng đá tại Nghệ An và điều hành đường dây đánh bạc trên trang “bong88”. 

Nguyễn Trọng Linh, đối tượng cầm đầu đại lý tổng cấp dưới của Sơn.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 14-10, Công an TP Vinh đã huy động nhiều tổ công tác phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ khác triệt phá đường dây “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Lực lượng công an đã bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật. Liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cơ quan Công an đã bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Văn Bá (1985) và Hồ Kim Quyết (1987, đều trú H. Hưng Nguyên, Nghệ An). Đây là 2 đối tượng sử dụng ứng dụng Mecash để quản lý tài khoản phục vụ cho việc vay lãi nặng. 

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình khai thác điện thoại các đối tượng, ban chuyên án nhận định đường dây tổ chức cá độ bóng đá còn liên quan đến các đối tượng tỉnh, thành phố khác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sao kê các tài khoản ngân hàng của các đối tượng có liên quan và nhận định đường dây “Tổ chức đánh bạc” bằng hình thức cá độ bóng đá trên là đại lý tổng cấp dưới của một đường dây “Tổ chức đánh bạc” khác.

Sau quá trình điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, ban chuyên án xác định, đường dây này do đối tượng Nguyễn Quốc Sơn (1985, trú P. Xuân Phú, TP Huế, Thừa Thiên - Huế) cầm đầu. Dưới trướng của Sơn là đối tượng Mai Văn Minh (1990, trú xã Nghi Xuân, H. Nghi Lộc). Hai đối tượng này hiện đang ở cùng với nhau tại TP Huế đã móc nối với nhau thiết lập đường dây cá độ bóng đá qua mạng. Mở rộng xác minh, cơ quan Công an xác định có 8 đối tượng khác trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế và tỉnh Thanh Hóa liên quan đến đường dây đánh bạc của Nguyễn Quốc Sơn. 

Các đối tượng và tang vật trong chuyên án.

Ngày 20-10, Công an TP Vinh đã thành lập 5 tổ công tác trực tiếp vào Thừa Thiên - Huế và Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng này. Tổng tang vật thu giữ trong 2 đường dây đánh bạc trên gồm: 2 xe ô-tô, 3 máy tính, 5 máy tính bảng, 37 điện thoại di động, 7 thẻ ATM và 5 tỷ 368 triệu đồng. Ngoài ra, ban chuyên án đã phong tỏa 9 tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng trong hoạt động đánh bạc. 

Ngày 11-11, Công an TP Vinh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 24 bị can về các tội danh: “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.  Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng 5-2021 đến 20-10-2021 với tổng số là hơn 1.500 tỷ đồng. Hiện chuyên án đang tiếp tục được công an TP Vinh điều tra, mở rộng.

DƯƠNG HÓA