Quy tụ các đại lý cấp dưới từ nhiều địa phương trên cả nước, chỉ trong vòng 4 tháng, đường dây đánh bạc do “quý bà” Nguyễn Thùy Linh cầm đầu đã sử dụng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng để “đỏ đen”. Ngày 10-11, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phá thành công đường dây đánh bạc quy mô cực lớn, bắt 11 đối tượng liên quan, thu giữ gần 500 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Nguyễn Thùy Linh là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Trước đó, khoảng đầu tháng 6-2021, qua công tác nắm tình hình trên tuyến và địa bàn trọng điểm, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tại TP Vinh (Nghệ An) nổi lên một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức lô, đề sử dụng các thiết bị công nghệ cao với số tiền rất lớn. Sau khi cử trinh sát vào cuộc thu thập tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định đối tượng Lê Cảnh Toàn (1986, trú P. Vinh Tân, TP Vinh) là đại lý cấp 1 thu gom bảng lô, đề ở TP Vinh và huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) để chuyển cho đối tượng Nguyễn Thùy Linh (1983, trú P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Nhận định đây là đường dây đánh bạc bằng công nghệ cao có quy mô cực lớn do  Nguyễn Thùy Linh cầm đầu, quy tụ nhiều con bạc “khát nước”, các đại lý cấp dưới nằm rải rác ở các thành phố lớn trong cả nước nên Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An để xác lập chuyên án đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Phạm Thế Tùng- Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Đức Hải- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát hình sự- Bộ Công an và các đơn vị liên quan thu thập các tài liệu chứng cứ, tài liệu về đường dây này.

Qua điều tra, xác minh, ban chuyên án nắm được các thông tin về đối tượng cầm đầu Nguyễn Thùy Linh có nhiều mối quan hệ phức tạp, mặc dù sinh sống tại TP Hồ Chí Minh nhưng đối tượng hoạt động lưu động. Ngoài việc nhận bảng lô, đề của Lê Cảnh Toàn, Nguyễn Thùy Linh còn câu kết chặt chẽ với nhiều đối tượng khác nhau tại Hà Nội, Lạng Sơn và nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Trong đó có Vũ Thùy Hương (1984), Nguyễn Đức Thịnh (1971, cùng trú Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội), Nguyễn Thị Minh Trọng (1989, trú TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)... Trong số các đại lý cấp 1 của Linh thì Vũ Thùy Hương là đại lý cấp 1 tại Hà Nội với số tiền giao dịch đánh bạc hàng ngày lên tới gần 10 tỷ đồng.

Để đối phó với cơ quan Công an, các đối tượng trong đường dây đánh bạc hoạt động khép kín, sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại, các ứng dụng mạng xã hội và phần mềm có tính bảo mật cao như: Facebook, Zalo, Telegram... để hoạt động phạm tội. Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định hàng ngày các đối tượng chuyển bảng lô, đề cho Linh từ 20 tỷ đến 30 tỷ đồng. Khi có kết quả Xổ số miền Bắc, các đối tượng tính tiền thắng, thua bằng phần mềm chuyên dụng, nhắn tin cho nhau rồi sau đó xóa hết các tin nhắn. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản khác nhau và không sử dụng tài khoản chính chủ để thanh toán.

Do cách trở về địa bàn cộng với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, để đồng loạt bắt giữ các đối tượng trong đường dây này, ban chuyên án đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần bám sát tội phạm đến cùng, Ban chuyên án đã đề nghị phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự- Bộ Công an và các đơn vị liên quan đồng loạt thành lập các tổ công tác để bắt giữ đồng loạt nhóm đối tượng.

Hai đối tượng Lê Cảnh Toàn và Vũ Thùy Hương.

Ngày 2-11 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan thành lập các tổ công tác tiến hành bắt đồng loạt 11 đối tượng ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Tại nhà đối tượng Hương ở Hà Nội, qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 7 ĐTDĐ, 210 triệu đồng tiền mặt, 400USD và 1 máy đếm tiền. Ban chuyên án cũng thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Lê Cảnh Toàn tại TP Vinh. Riêng đối tượng cầm đầu Nguyễn Thùy Linh bị bắt giữ tại huyện Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn). Tiếp tục đấu tranh mở rộng, lực lượng Công an bắt giữ Nguyễn Thị Minh Trọng (1989, trú TP Lạng Sơn) là đại lý cấp 1 của Linh tại đây.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc từ đầu tháng 7-2021 đến ngày 2-11 lên đến trên 2.000 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính trong ngày 2-11 là hơn 12,6 tỷ đồng. Cơ quan Công an đã thu giữ tổng tang vật gồm: Gần 500 triệu đồng tiền mặt, 34 điện thoại, 2 máy tính xách tay, 2 bộ thu camera, 1 máy đếm tiền, 2 xe ô-tô cùng nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ, sổ sách liên quan đến hành vi đánh bạc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thùy Linh và đồng bọn về tội đánh bạc. Đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án.

Dương Hóa