Phá đường dây mua bán hóa đơn khống gần 120 tỷ đồng

Thứ tư, 20/04/2016 07:00

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng ngày 19-4 cho hay, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Anh (trú tổ 72, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê) và Nguyễn Thị Ngọc Bê (trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) để điều tra làm rõ hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”. Điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2010 – 2015, Anh đã thành lập 4 Cty nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn, thu lời bất chính. Cụ thể, Cty CP Anh Quý Phong do Anh trực tiếp làm giám đốc, còn thành viên góp vốn là 2 người con trai. Hai Cty TNHH Trí Phú Quý và Cty TNHH MTV Xây dựng An Huy Bình do chồng và con trai ruột của Anh làm giám đốc. Ngoài ra, Anh còn lợi dụng mượn CMND của chị T.T.H. là người hàng xóm của mình (làm giúp việc cho nhà Anh) đứng tên thành lập Cty TNHH MTV Trí Hòa Lợi.

Tại cơ quan điều tra, Anh khai nhận thành lập các Cty này nhưng không đầu tư cơ sở hạ tầng, điều hành hoạt động kinh doanh mua bán các mặt hàng như đã đăng ký, mà thực hiện việc mua bán trái phép hóa đơn GTGT để thu lợi bất chính. Thủ đoạn của Anh là mua vào một số hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp để cân đối, báo cáo với cơ quan thuế, nhằm hợp thức hóa việc bán hóa đơn trái phép của mình. Để thu lợi lớn, Anh tổ chức in ấn hàng ngàn hóa đơn khống, sau đó nhờ “cò” trung gian là Nguyễn Thị Ngọc Bê bán cho các doanh nghiệp có nhu cầu trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh phía Nam thu lợi bất chính.

Trần Thị Anh và tang chứng.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ đường dây của Anh đã bán gần 4.300 hóa đơn GTGT trị giá gần 120 tỷ đồng.

Công Hạnh