Ngay cả trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương nhưng với tinh thần quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm, lãnh đạo Phòng CSHS chỉ đạo 4 tổ công tác không nghỉ lễ nhanh chóng đi các tỉnh Khánh Hoà, Huế, TPHCM để truy xét, triệu tập những người liên quan để làm rõ đường dây lừa đảo qua không gian mạng. Sau khi làm rõ vai trò của các đối tượng, Phòng CSHS áp dụng các biện pháp nghiệp vụ triệu tập 2 đối tượng Nguyen Ngọc Ly (tên gọi khác là Nguyễn Ngọc Lý, 1981, Quốc tịch Canada, trú tại thị trấn Kelonima, tỉnh Bpith Colombia, Canada) và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung (1983, hộ khẩu thường trú phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân, TP Huế; nơi ở hiện nay tại thị trấn Kelonima, tỉnh Bpith Colombia, Canada) từ Canada về Việt Nam để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm.

Theo điều tra ban đầu cho thấy, do không có công ăn việc làm và cần tiền tiêu xài cá nhân nên Nguyen Ngoc Ly và vợ là Trịnh Thị Hương Nhung lợi dụng cơ chế của các ngân hàng tại Canada là chỉ cần đến ngân hàng viết nội dung tài khoản ngân hàng của người yêu cầu chuyển đến tài khoản ngân hàng của người nhận tiền (gọi là Cheak) thì ngân hàng sẽ chuyển số tiền của người yêu cầu đến tài khoản ngân hàng người nhận. Lúc này, tài khoản ngân hàng của người nhận sẽ hiển thị số tiền người yêu cầu chuyển, tuy nhiên tài khoản người nhận sẽ chưa rút được tiền.

Đến khoảng 05 ngày sau, ngân hàng kiểm tra tài khoản của người yêu cầu nếu đủ số tiền yêu cầu thì giao dịch sẽ thành công, nếu không đủ ngân hàng sẽ tự động rút lại số tiền đã chuyển trong tài khoản của người nhận trước đó. Vì vậy, vợ chồng Ly lợi dụng cơ chế này của ngân hàng để chiếm đoạt tiền của người thân người Việt Nam tại Canada có nhu cầu chuyển tiền Việt và nhận lại tiền USD Canada. Với phương thức thủ đoạn này Nhung và Ly đã chiếm đoạt tiền của bà Đinh Thị Vân (Sinh ngày 09/11/1975, hiện đang sinh sống tại: 607 Maidstone Dr NE Calgary, Alberta T2A4B6, Canada).

Đó là, vào ngày 10-3-2025, Trịnh Thị Hương Nhung lấy tên “Thuy Nguyen” sử dụng số điện thoại +1 587-398-2946 tại Canada liên hệ với chị Đinh Thị Vân nhờ chị Vân chuyển số tiền 890.000.000 đồng (tương đương 50.000 USD Canada) vào tài khoản Vietcombank số 1004961162 mang tên Nguyen Ngoc Ly, với lý do chuyển sẽ chuyển lại 50.000 USD Canada vào tài khoản của chị Vân. Sau khi chị Vân đồng ý thì Nhung gởi toàn bộ thông tin tài khoản ngân hàng số 017290046286547 của chị Vân tại Canada cho Ly. Sau đó Ly đến Ngân hàng Canada Trust viết 01 phiếu “Cheak” có nội dung: “Số tài khoản ngân hàng 000027000349002209765198 thuộc ngân hàng Bank Of Nova Scotia mang tên Nguyen Ngoc Ly chuyển vào tài khoản ngân hàng của VAN THI DINH có số: 017290046286547 tại Ngân hàng Canada Trust số tiền 50.000 Dollars”. Sau khi thực hiện xong thì ngân hàng cung cấp cho Ly 01 hóa đơn thể hiện giao dịch trên. Ly chụp hình hóa đơn gởi qua cho Nhung để Nhung gởi cho chị Vân nhằm mục đích đánh lừa rằng đã chuyển số tiền 50.000 Dollars cho chị Vân. Sau khi thấy tài khoản ngân hàng của mình đã được cộng số tiền 50.000 Dollars thì ngày 11-3-2025 chị Vân đã nhắn tin, gọi điện cho chị Đinh Thị Hà (sinh năm: 1974, trú tại: 04 Thanh Thủy, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, chị ruột Vân) thông qua ứng dụng Zalo nhờ chuyển 890.000.000 đồng đến tài khoản Vietcombank số 1049611602 mang tên Nguyen Ngoc Ly theo yêu cầu của Nhung.

Sau khi chị Vân chuyển khoản thành công thì đến ngày 17-3-2025 chị Vân nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của chị Vân tại Canada bị trừ số tiền 50.000 Dollar nên chị Vân đến ngân hàng để hỏi lý do thì được ngân hàng thông báo bill chuyển số tiền 50.000 Dollar mà Nhung gửi cho chị Vân trong ngày 10-3-2025 là bill giả nên ngân hàng không tiến hành trừ tiền trong tài khoản của người chuyển được do đó ngân hàng đã tiến hành thu hồi lại số tiền 50.000 đô đã chuyển trước đó cho chị Vân.

Quá trình điều tra, Nguyen Ngoc Ly và Nhung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận vào ngày 9-3-2025, với thủ đoạn như trên, vợ chồng Ly đã chiếm đoạt của ông Do Xuan Lai (sinh sống tại Canada) số tiền 616.000.000 đồng. Lai đã chuyển số tiền này vào tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1049611602 của Nguyen Ngoc Ly.

Hiện tại, Cơ quan Công an đã tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng có nhiều mã số mã số do Trịnh Thị Hương Nhung gởi tiền về Việt Nam để người thân mua theo yêu cầu của Nhung cùng với số tiền 270 triệu đồng; đồng thời tiến hành phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng có liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

PHƯƠNG KIẾM