Ngày 8-2, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Xuân Điểu (1986, trú tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, đầu tháng 12-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An nhận được đơn tố giác của anh Q.V. (1984, trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành), tố cáo vợ chồng Mai Xuân Điểu và Hồ Thị Thanh Hoa (1991) có hành vi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 3,9 tỷ đồng. Nhận được đơn tố giác, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành xác minh, nắm thông tin. Sau một thời gian cử trinh sát điều tra, xác minh, tìm hiểu nội dung vụ việc, cơ quan công an đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Từ thông tin thu thập được, vào khoảng tháng 5-2022, anh Q.V. có nhu cầu mua đất tại khu vực xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn. Qua một số người môi giới bất động sản, anh Q.V. biết được thông tin về 7 thửa đất tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn thuộc quyền sở hữu của vợ chồng Mai Xuân Điểu và quyết định làm thủ tục để mua số lô đất trên. Sau một thời gian tìm hiểu, anh Q.V đã thống nhất mua lại 7 thửa đất của Mai Xuân Điểu với giá tiền 3.920.000.000 đồng. Trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 26-5, anh Q.V. đã thanh toán đầy đủ số tiền này cho vợ chồng Mai Xuân Điểu.

Sau khi hoàn tất thanh toán, ngày 26-5, vợ chồng Mai Xuân Điểu và Hồ Thị Thanh Hoa cùng anh Q.V. đã làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 7 thửa đất. Tất cả 7 hợp đồng đều được công chứng viên chứng thực, đồng thời, vợ chồng Mai Xuân Điểu và Hồ Thị Thanh Hoa hẹn đến ngày 20-6 sẽ hoàn thiện thủ tục sang tên và sẽ bàn giao các thửa đất trên cùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Q.V. Tuy nhiên, sau đó vợ chồng Mai Xuân Điểu vẫn không thực hiện theo đúng cam kết.

Sau một thời gian dài không thấy vị Giám đốc này hoàn thiện các thủ tục trên và bàn giao các thửa đất, anh Q.V liên tục gọi điện, nhắn tin yêu cầu Mai Xuân Điểu thực hiện cam kết bàn giao các thửa đất kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc trả lại tiền nhưng chỉ nhận những lời hứa hẹn suông mà không thực hiện. Thậm chí, Điểu còn tắt máy, trốn tránh không gặp anh Q.V. nữa. Nghi ngờ các đối tượng này đã chuyển nhượng 7 thửa đất trên cho người khác, ngày 10-12, anh Q.V. đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

Theo tài liệu của cơ quan công an, quá trình thu thập tài liệu, bằng chứng, cơ quan Công an đã nhanh chóng làm rõ hành vi “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của Mai Xuân Điểu. Điểu từng có tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi ra tù một thời gian, Điểu thành lập Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix có địa chỉ tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu. Trong vai trò là Giám đốc, đối tượng này đã tổ chức mua đất của nhiều người rồi làm thủ tục phân lô, tách thửa và bán lại. Tuy nhiên, sau khi đã nhận tiền chuyển nhượng của khách hàng, Mai Xuân Điểu không thực hiện theo cam kết mà tiếp tục bán lại cho người khác để chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Từ chứng cứ thu thập được cho thấy, số lô đất anh Q.V. mua của vợ chồng Mai Xuân Điểu đã được đối tượng này làm hợp đồng chuyển nhượng cho 7 cá nhân khác có địa chỉ tại TX Cửa Lò và huyện Diễn Châu, thu lợi bất chính với số tiền hàng tỷ đồng.

Củng cố tài liệu chứng cứ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng này. Khám xét tại trụ sở làm việc của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix do Mai Xuân Điểu làm giám đốc, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiến hành tạm giữ nhiều hồ sơ, tài liệu của Mai Xuân Điểu để phục vụ quá trình điều tra.

Ngoài hành vi nêu trên, hiện đã có 17 nạn nhân khác làm đơn tố cáo Mai Xuân Điểu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến hơn 30 tỷ đồng. Chuyên án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Dương Hóa