Ngày 17-6, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết, đã tạm giam đối tượng Văn Trọng Nghĩa (1980, trú P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đối tượng Văn Trọng Nghĩa.

Trước đó, do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần nên Văn Trọng Nghĩa nảy sinh ý định làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với thửa đất số 04, tờ bản đồ B2.12 tại khu tái định cư phía Đông xưởng 387 (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) để lừa vay mượn tiền nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Lô đất nói trên là tài sản thuộc sở hữu của ông Văn T.Đ (1953) và bà Phí T.M (1955- cha mẹ ruột Nghĩa).

Để thực hiện ý định, Nghĩa vào các trang mạng Internet chuyên làm giả giấy tờ để “đặt hàng”. Khi tìm được một “lò giấy tờ giả”, Nghĩa đặt làm giả sổ đỏ của lô đất nói trên với chi phí 12 triệu đồng. Tuy nhiên, do chỉ có sổ đỏ là làm giống còn các giấy tờ khác sai tên nên Nghĩa chỉ lấy 1 tờ sổ đỏ giả và trả 7 triệu đồng. Mọi hoạt động chuyển giấy tờ và chuyển tiền thực hiện qua công ty chuyển phát nhanh và ngân hàng...

Sau khi có sổ đỏ giả, khoảng tháng 6-2016, Nghĩa nhờ anh Lê P.D (1979, một người quen biết ngoài xã hội) tìm người để vay tiền. Anh D. đã giới thiệu chị Nguyễn T.H (1969, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) và đưa số điện thoại của chị H. cho Nghĩa. Sau đó, Nghĩa điện thoại nhờ chị H. giúp đỡ việc thế chấp sổ đỏ để vay tiền. Chị H. đồng ý giúp và hẹn Nghĩa đến một quán cà-phê gặp mình cùng chị Nguyễn T.T.N (1977, trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và chị Nguyễn T.N.A (1964, trú Q. Thanh Khê). Tại đây, Nghĩa đã mang tờ sổ đỏ giả ra cho 3 người phụ nữ xem và nói thửa đất này đã làm nhà nhưng chưa bổ sung tài sản gắn liền trên đất.

Chị H., chị N. và chị A. không hề biết tờ sổ đỏ của Nghĩa là giả nên chị N. đồng ý cho Nghĩa vay tiền nhưng yêu cầu phải ra làm hợp đồng công chứng thế chấp sổ đỏ. Tuy nhiên, sợ bị lộ nên Nghĩa nói dối là vợ mình không đồng ý và để chị N. tin tưởng, Nghĩa đã dẫn chị N. (có chị A. đi cùng) qua ngôi nhà của cha mẹ mình là ông Văn T.Đ và bà Phí T.M được xây dựng trên thửa đất nói trên cho chị N. xem. Sau khi xem ngôi nhà, chị N. không nghi ngờ gì đã cho Nghĩa vay 250 triệu đồng và giữ lại tờ sổ đỏ giả mà Nghĩa thế chấp. Nghĩa có viết giấy nhận số tiền vay là 250 triệu đồng nhưng bằng hình thức đặt cọc mua bán nhà đất. Nghĩa đã lấy 50 triệu đồng trong số tiền vay này để trả trước tiền nợ và lãi suất 2 tháng cho chị N.

Đến ngày 3-9-2016, Nghĩa cần tiền trả nợ nên bán ngôi nhà và đất có trong sổ đỏ giả của mình cho chị N. với giá 4,25 tỷ đồng. Nghĩa viết giấy nhận cọc ghi số tiền nhận cọc 1à 500 triệu đồng (tính cả số tiền 250 triệu đồng Nghĩa đã vay trước đó) nên chị N. chỉ đưa thêm cho Nghĩa 250 triệu đồng. Nghĩa đã trích 42,5 triệu đồng trong số 250 triệu đồng tiền nhận cọc để cho chị Nguyễn T.N.A vì chị A. là người môi giới để bán ngôi nhà của Nghĩa.

Sau khi viết giấy nhận cọc của chị N., Nghĩa đã lấy lại giấy vay số tiền 250 triệu đồng và đã xé bỏ. Ngày 5-9-2016, chị N. mang sổ đỏ của Nghĩa đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Q. Ngũ Hành Sơn để làm thủ tục cấp đổi sổ đỏ và bổ sung tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 04, tờ bản đồ B2.12 tại khu tái định cư phía Đông xưởng 387 (P. Mỹ An). Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ gốc đang lưu trữ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Q.Ngũ Hành Sơn phát hiện thửa đất nêu trên sổ đỏ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đã được cấp cho ông Trần C. vào ngày    9-1-2012 và đã được sang tên biến động tài sản đối với thửa đất trên cho ông Văn T.Đ và bà Phí T.M (cha mẹ Nghĩa) vào ngày  14-6-2012 do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (cũ) Q. Ngũ Hành Sơn ký. Ông Đ. và bà M. đã thế chấp thửa đất nói trên để vay vốn tại một ngân hàng thương mại cổ phần có chi nhánh Đà Nẵng vào ngày 26-8-2016.

Căn cứ sổ đỏ mang tên Văn Trọng Nghĩa cùng vợ là bà Hà T.H mà chị Nguyễn T.T.N mang đến, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Q. Ngũ Hành Sơn xác định là giả nên đã báo Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn xác minh, làm rõ. Qua tin báo và tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại Q. Ngũ Hành Sơn và lời khai của chị N., Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã mời Văn Trọng Nghĩa đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Nghĩa thừa nhận việc làm giả sổ đỏ nói trên và toàn bộ hành vi lừa đảo chị N. để chiếm đoạt số tiền 450 triệu đồng. Về số tiền Nghĩa vay và nhận cọc của chị N., Nghĩa đã trả nợ và tiêu xài, chỉ còn lại 20 triệu đồng, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tạm giữ và đã trao trả lại cho chị N. theo đúng quy định của pháp luật.

Sau đó, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Trọng Nghĩa về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tuy nhiên đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Vì vậy, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định truy nã bị can Văn Trọng Nghĩa. Sau một thời gian theo dõi và áp dụng các biện pháp trinh sát, đến 21 giờ 30 ngày 12-6-2020, Đội Truy nã - truy tìm thuộc Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đã phát hiện Nghĩa xuất hiện tại khu vực đường Nguyễn Văn Thoại (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) nên bắt giữ, giao cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn điều tra tiếp theo.

Ngày 17-6, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết, đã ra quyết định đình nã đối với Văn Trọng Nghĩa. Hiện vụ việc tiếp tục được Đội Cảnh sát Kinh tế CAQ Ngũ Hành Sơn điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

TRÍ DŨNG