“Quân Ke” và đường dây cờ bạc tiền tỷ

Thứ tư, 12/03/2014 12:06

(Cadn.com.vn) - Sau hơn 1 năm vào cuộc xác minh, đầu tháng 3-2014, Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKSND đồng cấp truy tố Nguyễn Văn Quân (biệt danh Quân Ke, 1977, trú tổ 42, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cùng đồng bọn về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Đây là một trong những đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet có số tiền ăn thua lên đến hàng tỷ đồng, nằm trong Chuyên án 412B đã được CQĐT CATP Đà Nẵng xác lập và đấu tranh từ tháng 10-2012.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng lấy lời khai Nguyễn Văn Quân.

Theo kết luận từ Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, ngày 22-2-2013, Nguyễn Thái Minh (1975, trú tổ 38, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) đến Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng tự thú về hành vi cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc với Huỳnh Lê Duy Việt (1981, trú 415 - Trần Hưng Đạo, TP Đà Nẵng). Việt là Kế toán trưởng Chi nhánh Cty CP Dược phẩm Bến Tre tại Đà Nẵng. Sau đó 1 ngày (ngày 23-2), Việt đến CQĐT đầu thú và khai nhận hành vi đánh bạc của mình.

Từ lời khai của Việt, Minh và kết quả điều tra, ngày 6-6-2013, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thái Minh, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thanh Hùng (1982, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà), Phan Văn Minh (1989, trú tổ 28, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà) cùng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và Huỳnh Lê Duy Việt hành vi “Đánh bạc”.

Lời khai của các bị can thể hiện, do biết Nguyễn Văn Quân thường rải mạng cho các đối tượng trên địa bàn TP Đà Nẵng chơi cá độ bóng đá các giải đấu quốc tế nên sau khi Nguyễn Thanh Hùng đặt vấn đề cần lấy mạng cá độ cho Huỳnh Lê Duy Việt thì Nguyễn Thái Minh gặp Quân để liên hệ hưởng tiền “cò” - tiền hoa hồng môi giới. Từ tháng 11-2012 đến tháng 2-2013, Minh lấy địa chỉ trang mạng, tên truy cập, Password từ Quân rồi nhắn tin cho Hùng biết để Hùng đưa cho Việt chơi cá độ bóng đá số tiền từ 2.000USD đến 5.000USD, tỷ giá quy đổi 18.000 đồng/USD.

Theo thỏa thuận, khi chơi cá độ đến 1.000USD thì Hùng được hưởng tiền “cỏ” 7USD và Minh được 1USD. Khoảng 13 giờ hằng ngày, Quân nhắn tin cho Nguyễn Thái Minh biết số tiền cá độ bóng đá đêm qua của Việt để Minh báo lại cho Hùng, Hùng báo lại cho Việt. Nếu Quân thua thì “đàn em” của Quân là Phan Văn Minh mang tiền từ Quân đưa cho Minh, từ đó qua tay Hùng đến Việt. Và ngược lại, nếu Việt thua, Nguyễn Thái Minh đưa số tài khoản ngân hàng của mình, tài khoản của vợ là Mai Thị Giang Hương và của bạn Minh là Phạm Văn Hải và Phan Văn Minh (đàn em Quân) để Việt biết và thông qua hệ thống NH chuyển số tiền Việt thua cá độ bóng đá vào các số tài khoản trên cho Nguyễn Thái Minh.

Sau đó, Nguyễn Thái Minh rút tiền từ các tài khoản này (trừ tài khoản của Phan Văn Minh) để đưa cho Quân thông qua Phan Văn Minh. Từ tháng 11-2012 đến tháng 2-2013, Việt thua cá độ bóng đá trong đường dây của Quân và 2 đường dây khác số tiền hơn 5,5 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thái Minh nhận và đưa số tiền thắng độ cho Nguyễn Văn Quân hơn 1 tỷ đồng và hưởng tiền “cỏ” khoảng 40 triệu đồng, Hùng cũng được hưởng 35 triệu đồng tiền “cỏ”.

Sau khi thua cá độ quá nhiều, không có khả năng thanh toán, Việt đã lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao giả mạo chữ ký của Giám đốc Chi nhánh Cty CP Dược phẩm Bến Tre tại Đà Nẵng ký các ủy nhiệm chi để rút tiền từ tài khoản Cty để trả nợ. Ngoài ra, Việt còn nợ tiền bóng đá trong đường dây của Nguyễn Văn Quân nhưng không có khả năng chi trả nên gia đình Việt đã giao cho Nguyễn Thanh Hùng chiếc ô-tô nhãn hiệu Daewoo BKS 79D-6840 để trừ nợ 100 triệu đồng. Quá trình đấu tranh, Hùng đã giao nộp chiếc xe này cho Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng và giao nộp thêm 35 triệu đồng tiền “cỏ” đã hưởng từ đường dây cá độ do Nguyễn Văn Quân điều hành.

Theo các ĐTV Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng, ngoài đường dây của Nguyễn Văn Quân, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng còn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đường dây khác cùng tổ chức đánh bạc với Huỳnh Lê Duy Việt có số tiền ăn thua gần 2 tỷ đồng.

Bài, ảnh: P.V