Ngày 7-4, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao do đối tượng Đào Thị Hương (1972), trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu cầm đầu. Đây là đường dây đánh bạc sử dụng công nghệ cao có tang số lớn nhất nhì từ trước đến nay do Công an huyện Diễn Châu chủ trì bắt giữ.

Sau Tết Nguyên đán năm 2022, tệ nạn đánh bạc trên địa bàn huyện Diễn Châu ngày càng nở rộ với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Đặc biệt, thông qua việc áp dụng công nghệ cao, các đối tượng đánh bạc không trực tiếp xuất hiện mà chủ yếu liên hệ với nhau qua tin nhắn, điện thoại, tài khoản ngân hàng và các phần mềm công nghệ cao khác. Đây là một trong những loại tội phạm gây nhức nhối về an ninh trật tự trên địa bàn gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Nhận thấy cần nhanh chóng triệt phá đường dây này, đầu tháng 3-2022, lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Sau một thời gian cử trinh sát vào cuộc thu thập tài liệu,chứng cứ, ban chuyên án xác định đây là đường dây đánh bạc bằng công nghệ cao cực lớn, với số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng. Các đối tượng liên lạc với nhau chủ yếu thông qua tin nhắn điện thoại, zalo, facebook, viber... Tin nhắn đánh bạc sẽ được các đại lý tổng hợp và chuyển về cho đối tượng cầm đầu. Kết quả thắng thua sẽ được đối tượng cầm đầu công bố và tổng hợp sau khi có kết quả xổ số miền Bắc. Số tiền thắng thua sẽ được thanh toán vào sáng ngày hôm sau bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Điều đáng nói, sau khi giao dịch xong , các đối tượng cũng xóa hết tin nhắn nhằm tiêu hủy tài liệu, chứng cứ. Chính điều này đã gây nhiều khó khăn cho ban chuyên án trong công tác điều tra, phá án.

Qua công tác nghiệp vụ, ban chuyên án xác định đối tượng cầm đầu đường dây này chính là “quý bà” Đào Thị Hương. Hương là “nữ quái” nổi tiếng với nhiều thủ đoạn tinh vi, ma mãnh, đặc biệt từng có 2 tiền án. Dưới trướng Hương còn có gần chục đối tượng thuộc đại lý các cấp.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, ban chuyên án nhận thấy thời cơ phá án đã đến. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, vào lúc 19 giờ ngày 3-4, Công an huyện Diễn Châu chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao quyết định phá án. Ban chuyên án đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ, triển khai 10 tổ công tác tiến hành khám xét đồng loạt chỗ ở của các đối tượng; đồng thời bắt giữ Đào Thị Hương cùng 10 đối tượng trong đường dây.

Các đối tượng đều trú tại huyện Diễn Châu, gồm: Võ Hồng Chinh (1989, trú xã Diễn Cát); Phạm Thị Hiền (1979, trú thị trấn Diễn Châu); Đậu Thị Luận (1986) và Nguyễn Văn Phúc (1997) cùng trú xã Diễn Ngọc; Phạm Văn Ngọc (1982), Ngô Văn Khải (1988), Trần Văn Bốn (1975), Nguyễn Thị Thế (1972), Nguyễn Văn Thắng (1991) và Nguyễn Văn Tùng (1976) cùng trú xã Diễn Thành. Hầu hết, các đối tượng đều có tiền án liên quan đến tội danh đánh bạc. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 15 điện thoại di động, 100 triệu đồng tiền mặt, 5 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Đường dây này được tổ chức hoạt động từ đầu năm 2022 đến nay dưới hình thức ghi số lô, số đề. Với 3 cấp đại lý hoạt động có tổ chức và mang tính chuyên nghiệp, đường dây đã thu hút nhiều “con bạc” có máu mặt trên địa bàn.

Hằng ngày, các đại lý nhận tin nhắn đánh bạc của người chơi rồi tổng hợp, chuyển thông tin qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội zalo, viber, facebook cho Hương. Sau khi có kết quả xổ số miền Bắc, Hương sẽ tính toán tiền thắng thua cho các đại lý rồi thông báo qua tin nhắn điện thoại. Tin nhắn sẽ được xóa sau khi giao dịch thành công.

Cơ quan công an làm rõ, mỗi ngày số tiền đánh bạc dao động từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Riêng trong ngày 3-4, các đối tượng đã sử dụng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng để đánh bạc. Với phương thức, thủ đoạn nói trên, tính đến thời điểm đường dây này triệt phá, số tiền giao dịch dùng để đánh bạc của các đối tượng là hơn 90 tỷ đồng. Hiện, chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

D.H