“Rút ruột” chị dâu!

Thứ ba, 17/10/2017 14:00

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa, giao hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra xét xử lại vì xét thấy một số tình tiết của vụ án vẫn chưa được cấp sơ thẩm làm rõ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung tại phiên tòa. Trước đó, Tòa này đã tuyên phạt bị cáo Phan Thúy Hằng (1966, trú 93-Phương Sài, Nha Trang)-nguyên kế toán trưởng Cty TNHH Tâm Hương (gọi tắt là Cty Tâm Hương) 9 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Phan Thúy Hằng.

Theo án sơ thẩm, năm 2008, Hằng được bà Hương bố trí làm kế toán trưởng Cty Tâm Hương. Tháng 3-2011, Cty Tâm Hương phát hiện bà Hằng có nhiều biểu hiện gian dối để chiếm đoạt tiền của Cty và của cá nhân bà Hương - Giám đốc Cty. Do đó. ngày 1-4-2011, bà Hương có quyết định bãi miễn chức danh Kế toán trưởng đối với bà Hằng rồi gửi đơn đến Cơ quan CSĐT CA tỉnh Khánh Hòa tố cáo Hằng đã chiếm đoạt tiền của bà và của Cty Tâm Hương với tổng số tiền hơn 56 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra, CQĐT chỉ xác định Hằng chiếm đoạt 15,319 tỷ đồng. Trong đó, của Cty Tâm Hương là 14,103 tỷ đồng, của bà Hương là 1,216 tỷ đồng. Đơn cử, ngày 17-12-2009, bà Hương mở 3 thẻ tiết kiệm tại ngân hàng có tổng giá trị 1 tỷ đồng, ngày 18-12-2009, bà Hương có giấy ủy quyền cho Hằng tất toán 3 thẻ tiết kiệm nêu trên, được tổng số tiền là 1.000.066.666 đồng, ngay trong ngày Hằng rút 1 tỷ đồng nhưng không đem về nhập quỹ Cty mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Trong các tháng 9, 10 và 11 của năm 2008, Cty Tâm Hương ký 4 hợp đồng tín dụng vay vốn của Ngân hàng Công thương Khánh Hòa. Theo các khế ước nhận nợ kèm theo các hợp đồng trên thì Cty Tâm Hương phải trả tổng số nợ gốc và lãi là hơn 11,338 tỷ đồng. Song các chứng từ kế toán của Cty thể hiện Hằng đã lấy lý do trả nợ vay ngân hàng để 6 lần ứng tại quỹ Cty tổng cộng hơn 15,338 tỷ đồng. So sánh với số tiền mà Cty Tâm Hương phải thanh toán các khế ước nợ Hằng đã nhận dôi ra 4 tỷ đồng để chiếm đoạt. Ngày 27-4-2009, Hằng tất toán thẻ tiết kiệm của bà Hương tại Ngân hàng Hàng hải Khánh Hòa rút được 50.048,76USD (cả gốc và lãi). Sau đó, Hằng mở lại một thẻ tiết kiệm mới trị giá 30.048,76USD mang tên bà Hương. Còn lại 20.000USD, Hằng chiếm đoạt toàn bộ số tiền này. Trước đó, ngày 14-3-2009, Hằng cũng làm thủ tục tất toán thẻ tiết kiệm của bà Hương được 304,198 triệu đồng và mở tiếp một thẻ tiết kiệm mới trị giá 204,198 đồng mang tên bà Hương, còn lại 100 triệu đồng, Hằng không làm thủ tục nhập quỹ Cty, cũng không giao hoặc trả lại cho bà Hương...

Ngoài việc chiếm đoạt tiền của bà Hương và Cty Tâm Hương thì Hằng còn chiếm đoạt 1 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Nha Trang (Ngân hàng VPBank Nha Trang) như sau: Ngày 17-12-2008, Hằng đến Ngân hàng VPBank Nha Trang làm thủ tục giải ngân hợp đồng tín dụng mà Cty Tâm Hương vay Ngân hàng VPBank Nha Trang số tiền 1 tỷ đồng. Khi bà Đặng Thị Thanh Dung (thủ quỹ) kiểm tra các thủ tục, hồ sơ vay thấy không đúng với quy định của ngành ngân hàng (vì bà Hằng không phải là đại diện bên đi vay và cũng không có giấy giới thiệu của Cty Tâm Hương, giấy ủy quyền của bà Hương) đã báo cáo với bà Trần Thị Thanh Mai (Trưởng phòng kế toán giao dịch), nhưng bà Mai vẫn chỉ đạo bà Dung giải ngân và cho Hằng nhận 1 tỷ đồng. Sau khi bị Hằng chiếm đoạt 1 tỷ đồng thì ngân hàng đã tự khấu trừ số tiền 1 tỷ đồng trên sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ đồng của bà Hương đang gửi tại ngân hàng.

HOÀNG VĂN