Sập bẫy mua bán ô-tô thanh lý giá rẻ

Thứ ba, 15/05/2018 18:00

Tháng 3-2018, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng tiếp nhận nhiều đơn trình báo về việc bị Hồ Xuân Huy (1994, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỷ đồng. Khẩn trương vào cuộc điều tra, các ĐTV Phòng CSHS xác định, bằng thủ đoạn thuê ô-tô tự lái về sử dụng rồi nói dối đây là xe cũ cần bán thanh lý giá rẻ, Huy dụ dỗ nhiều người tham gia mua để dùng và góp vốn mua bán kiếm lời. Vì tin tưởng, nhiều người đã giao cho Huy hàng tỷ đồng thì Huy chiếm đoạt sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Hồ Xuân Huy.

Theo kết quả điều tra, năm 2015, thông qua gia đình, Huy gặp và quen biết với vợ chồng ông Bảo T. - bà Nguyễn Thị L. (trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Huy nói với ông T. là mình có quen biết nhiều người mua bán ô-tô cũ nên có khả năng mua được xe thanh lý, sau đó bán với giá cao kiếm lời. Nghe vậy, vợ chồng ông T. nhiều lần giao tiền cho Huy để nhờ mua ô-tô cũ về sử dụng và chung tiền mua bán kiếm lời. Khoảng tháng 10-2016, Huy cho vợ chồng ông T. mượn ô-tô Innova BKS 43A-170.32 để tập lái. Từ đây, vợ chồng ông T. đặt vấn đề nhờ Huy mua một xe loại 7 chỗ để sử dụng. Huy gợi ý sẽ mua xe cùng loại với ô-tô BKS 43A-170.32 có giá 200 triệu đồng. Nếu thuận mua, ông T. phải đặt cọc trước 90 triệu đồng để Huy làm thủ tục mua xe và hẹn sẽ giao hàng trước Tết Nguyên đán 2017. Trong tháng 10-2017, vợ chồng ông T. đặt cọc 90 triệu đồng và được Huy viết giấy vay tiền. Đến gần Tết Âm lịch 2017, Huy yêu cầu ông T. đưa tiếp 80 triệu đồng và giao cho ô-tô BKS 43A-170.32 để du xuân. Sau Tết, Huy lấy lại xe và không mua xe như cam kết. Số tiền 170 triệu đồng lấy của ông T., Huy tiêu xài hết.

Cũng trong tháng 11-2016, ông T. đặt vấn đề chung vốn với Huy để làm ăn. Nghe vậy, Huy nói quen một người tên Hương có thể mua giúp lô xe cũ giá rẻ, mỗi lô gồm 10 xe các loại có giá 2 tỷ đồng. Theo đó, mỗi bên chung một nửa tiền, phía ông T. phải ứng trước cho Huy 400 triệu đồng để lo thủ tục mua bán. Ngày 16-11-2016, mặc dù ông T. chưa đưa tiền nhưng Huy vẫn viết giấy vay 400 triệu đồng để ông T. tin tưởng. Theo thỏa thuận, trong vòng 1 tháng, Huy sẽ mua lô xe ô-tô bán lấy tiền chia đều, nếu không sẽ trả lại tiền góp vốn cho ông T. Sau khi viết giấy, ngày 26-11-2016, ông T. nhờ em vợ là Nguyễn Tấn Tiễn chuyển 400 triệu đồng từ tài khoản của Tiễn vào tài khoản của Huy. Tuy nhiên, sau đó Huy không mua xe như cam kết cũng không hoàn trả lại tiền cho ông T.

Tháng 1-2017, Huy điện thoại cho vợ chồng ông T. thông báo là đã mua được 3 ô-tô cũ gồm Ford Escape, Hyundai Accent và Innova với tổng giá trị 700 triệu đồng. Huy hỏi có muốn tham gia góp vốn không thì ông T. đồng ý và hẹn gặp tại nhà để thương lượng. Huy điều khiển ô-tô Ford Escape đến nhà và đưa giấy tờ xe cho ông T. xem. Vợ chồng ông T. đồng ý mua và đưa cho Huy 350 triệu đồng, được Huy viết giấy vay nợ. Sau đó, Huy lần lượt bán 3 ô-tô này với giá 795 triệu đồng, không trả lãi cũng như vốn góp của ông T. như đã thỏa thuận.

Khoảng tháng 2-2017, vợ chồng ông T. đến nhà Huy mượn ô-tô để đi dự đám cưới. Khi đến trước đầu kiệt vào nhà Huy thì thấy có ô-tô loại Fortuner BKS 43A-106.64. Ông T. hỏi Huy có bán xe không thì được Huy trả lời là đang tìm người bán với giá 200 triệu đồng. Thấy hợp lý, vợ chồng ông T. đặt vấn đề mua thì Huy yêu cầu phải đặt cọc trước 100 triệu đồng. Khi nhận tiền, Huy viết giấy vay, hứa đến tháng 2-2017 sẽ giao xe này và cả chiếc Toyota Innova BKS 43A-170.32. Tuy nhiên, đến hẹn Huy không giao xe cũng không trả lại tiền cho ông T.

Tháng 3-2017, Huy mua xe Mazda 2 với giá 615 triệu đồng mang về quán cà-phê của mình trên đường Huỳnh Tấn Phát (TP Đà Nẵng). Sau đó, vợ chồng ông T. có đến hỏi Huy về việc những lần giao tiền nhờ mua xe sử dụng và góp tiền mua xe cũ bán kiếm lời nhưng không thấy kết quả. Nghe vậy, Huy chỉ cho ông T. xe Mazda 2 và nói xe của Cty đang thanh lý với giá 300 triệu đồng, nếu muốn Huy sẽ mua cho. Vài ngày sau, ông T. đến nhà Huy xem xe, đồng ý mua và đặt cọc 200 triệu đồng. Khoảng 1 tuần sau, Huy gọi điện, nói ông T. mang đến 100 triệu đồng và lấy xe về (xe đang trong thời gian làm thủ tục cấp BKS). Sau khi có BKS 43A-256.48, Huy nhờ bố ruột đưa đến giao cho vợ chồng ông T. Về phía Huy, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký xe (đứng tên Huy), Huy thỏa thuận bán xe BKS 43A-256.48 cho anh Lê Quốc Thái với giá 400 triệu đồng. Ngày 28-7-2017, sau nhiều lần bị ông T. hối thúc, Huy đến nhà tổng kết lại số tiền đã nhận là 1,45 tỷ đồng. Huy yêu cầu ông T. đưa hết các giấy vay tiền đã viết trước đấy và mang đi tiêu hủy cho đến khi bị CQĐT bắt giữ.

Ngoài hành vi lừa ông T., Huy còn cho anh Nguyễn Tấn Tiễn “ăn quả đắng”. Cụ thể, tháng 1-2017, Huy nói với anh Tiễn có ô-tô cũ loại Mercedes S500 bán thanh lý với giá 750 triệu đồng, nếu muốn mua thì đưa cho Huy 350 triệu đồng để làm thủ tục và cam kết đến cuối tháng 2-2017 sẽ giao xe. Ngày 13-1-2017, anh Tiễn chuyển cho Huy 350 triệu đồng, song không thấy Huy mua xe như đã cam kết nên gọi điện thoại hỏi thăm. Nghe vậy, Huy nói dối là hiện nay Bộ CA đang thanh tra nên chưa làm thủ tục ra xe được, nếu muốn nhanh thì phải đưa thêm 300 triệu đồng. Tin lời, anh Tiễn tiếp tục chuyển cho Huy 500 triệu đồng và bị Huy chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Tháng 5-2017, Huy thông báo với anh Tiễn là cơ quan đang thanh lý ô-tô loại Toyota Corola đời 2009 với giá 220 triệu đồng. Nếu anh Tiễn muốn mua thì đưa trước cho Huy 120 triệu đồng. Ngày 12-5-2017, anh Tiễn chuyển tiền qua tài khoản cho Huy và 3 ngày sau, Huy điều khiển xe Toyota Corola Altis BKS 43A-158.56 đến nhà giao cho anh Tiễn. Qua kiểm tra, anh Tiễn thấy xe đời 2001 chứ không phải 2009 nên không đồng ý nhận xe. Huy đưa xe này về bán cho anh Nguyễn Triệu Hải Hoàng (1974, trú Đà Nẵng) với giá 105 triệu đồng tiêu xài cá nhân, không trả tiền lại cho anh Tiễn. Sau nhiều lần bị anh Tiễn hối thúc vì không thực hiện giao dịch như đã cam kết, ngày 27-4-2017, Huy lập hợp đồng cho vay tiền của anh Tiễn với số tiền 1 tỷ đồng.

Theo Phòng CSHS CATP Đà Nẵng, chỉ với 3 bị hại là ông Bảo T., anh Nguyễn Tấn Tiễn và Lê Quốc Thái, Huy đã lừa đảo chiếm đoạt 2,85 tỷ đồng. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 19-4, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Huy thời hạn 4 tháng để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo các ĐTV Phòng CSHS, trước khi Huy bị bắt, Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu cũng đã nhận được đơn, thư tố cáo hành vi lừa đảo và xác định Huy chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng dưới hình thức mua bán ô-tô và chạy xin việc. Vụ việc hiện đang được Phòng CSHS tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

NGUYÊN THẢO