Bà L.Đ.M.H (1981), trú P. Hòa Thọ Đông, Đà Nẵng, trình bày: Ngày 18-3-2020, tôi được 1 người giới thiệu là nhân viên sàn GKFX có trụ sở tại số 1-Lê Đình Lý, quận Hải Châu nhắn tin zalo đề nghị đầu tư chứng khoán, cổ phiếu quốc tế. Ban đầu từ chối, tuy nhiên người này liên tục nhắn tin zalo, gọi điện thoại… nên tôi đồng ý tham gia. Ngày 19-3-2020, yêu cầu tôi gửi bản sao CMND để mở tài khoản trên phần mềm MetaTrader 4, địa chỉ mail: ledinhminhhien@.com. Qua ID giao dịch MT4: 14118108. Ngày 20-3-2020, tôi nạp số tiền là 998 USD vào tài khoản. Lúc đó, một người tên Ánh gọi từ số điện thoại 0852500239 giới thiệu là nhân viên cấp cao của GKFX được đi học ở nước ngoài về để hướng dẫn tôi vào lệnh và buộc phải đảm bảo cam kết theo đúng hướng dẫn đặt lệnh mới có lợi nhuận. Sau đó bạn bảo nạp tiền thêm và hướng dẫn đặt lệnh ngược với xu hướng thị trường để tài khoản âm hết số tiền đã nộp. Do thiếu hiểu biết và tin tưởng vào lời hứa sau khi nạp tiền vào sẽ rút được số tiền gốc về luôn trong ngày nên trong thời gian chưa đầy 1 tháng (đến ngày 17-4-2020) tôi thực hiện 17 lần nộp số tiền 315.000 USD (tương đương 8 tỷ VN đồng) vào tài khoản và thực hiện việc giao dịch theo hướng dẫn đặt-chốt lệnh của Ánh. Kết quả của những lần giao dịch như vậy, tài khoản của tôi đã bị cháy hoàn toàn với số tiền 8 tỷ. Sau khi mất tiền, tôi nhận điện thoại của người tên Bảo giới thiệu là nhân viên cấp cao của GKFX và thông báo được công ty giao hỗ trợ giúp tôi giao dịch lấy lại số vốn đã mất. Tin lời, tôi nộp vào 2 lần với số tiền 4 tỷ đồng rồi đặt lệnh theo hướng dẫn của Bảo. Cũng như lần trước, càng đặt… càng thua. Kết quả sau nhiều lần lên sàn 12 tỷ đồng đã "không cánh mà bay" và mọi liên lạc với Ánh và Bảo cũng bị cắt đứt. Lúc này, L.K.N vào Đà Nẵng gặp và giúp đỡ tôi bằng cách đứng ra mua 1 căn nhà tại địa chỉ 157-đường 29/3 và thửa đất số 67, B1.5, Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân và lô số 88, phân khu B2.4, Khu TĐC số 1 Hòa Thọ-Hòa Nhơn để lấy tiền trả nợ. L.K.N yêu cầu tôi chuyển quyền sử dụng đất cho vợ chồng Nguyễn Thị Thủy - Lê Doãn Bình, thường trú tại phường 8, TP Vũng Tàu. Riêng lô số 88, phân khu B2.4, Khu TĐC số 1 Hòa Thọ - Hòa Nhơn chuyển quyền sử dụng đất cho L.K.N để rao bán cho người khác. Khi kiểm tra lại thông tin của nhân viên sàn GKFX tư vấn cho mình, tôi đã phát hiện những nhân viên của sàn liên hệ với tôi đều không cung cấp họ, tên đầy đủ, CMND, sử dụng tài khoản zalo ảo, dùng ảnh đại diện của người khác để liên hệ… Và, bằng thủ đoạn chuyên nghiệp đã tư vấn sai sự thật, giới thiệu đây là sàn chứng khoán quốc tế có trụ sở đóng tại Anh Quốc nhưng thực chất đây là một sàn tự lập ra nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những nạn nhân nhẹ dạ, cả tin…

Theo tìm hiểu, những nạn nhân của sàn chứng khoán trên lên con số hàng ngàn người được trải dài tại các địa phương trên cả nước và số tiền bị chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng. Theo đơn tố cáo ngày 26-2-2022 của 44 nạn nhân, gồm: Võ Thị Thu Thủy, Cao Văn Lượng Nguyễn Thị Mộng Thu, Hồ Anh, Bùi Thị Hậu, Hoàng Ngọc Gia, Nguyễn Thị Hoa Hồng… do bà Nguyễn Thị Lan Anh, trú TP Hà Nội đại diện có nội dung tố cáo các sàn chứng khoán ảo đội lốt giả danh sàn chứng khoán nước ngoài đầu tư vào Việt Nam đã chiếm đoạt số tiền hơn 54,5 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, đã có đơn thư tố cáo gửi đến Thanh tra Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước… để giải quyết vụ việc, ngày 19-4-2022, Thanh tra Nhà nước có Công văn số về việc chuyển đơn của công dân đến Bộ Công an giải quyết theo quy định.

M.T (còn nữa)