Hoàng Đức Nhu là đối tượng chính trong đường dây chuyên mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng khắp cả nước bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng triệt phá vào tháng 6-2023.

Sau thời gian tiếp nhận hồ sơ, điều tra theo thẩm quyền từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an quận Hải Châu tiến hành bắt tạm giam 90 ngày đối với Hoàng Đức Nhu để tiếp tục mở rộng điều tra. Căn cứ kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 10-2022, Hoàng Đức Nhu sử dụng tài khoản Facebook tên “Đức Nhu” để tham gia nhóm Facebook liên quan đến tài khoản ngân hàng. Trong nhóm này có nhiều tài khoản Facebook đăng tải các bài viết có nội dung liên quan đến việc trao đổi, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng của người khác để thu lợi. Nhận thấy công việc này dễ thực hiện và dễ thu lợi nên Nhu đã sử dụng tài khoản Facebook tên “Đức Nhu”, tài khoản Zalo tên “Đức Nhu” và tài khoản Telegram tên “DN” để liên hệ, nhắn tin với các đối tượng khác nhằm thực hiện hành vi tra soát thông tin tài khoản ngân hàng của người khác rồi bán lại để thu lợi bất chính.

Cụ thể, khi có khách liên hệ mua thông tin tài khoản ngân hàng (bao gồm thông tin chủ tài khoản, số CCCD hoặc CMND, địa chỉ, số điện thoại internet banking…) thì Nhu liên hệ các đầu mối trên mạng và với cả các nhân viên làm việc tại các ngân hàng trên cả nước để tra soát, thu thập, mua thông tin rồi bán lại cho khách hàng liên hệ qua mạng xã hội với giá chênh lệch. Tùy vào từng ngân hàng khác nhau mà Nhu bán thông tin tài khoản ngân hàng với giá khác nhau khoảng từ 300 ngàn đồng đến 2,2 triệu đồng mỗi thông tin tài khoản ngân hàng. Sau đó, Nhu trả tiền cho người đã tra soát, cung cấp, bán thông tin tài khoản ngân hàng và hưởng số tiền chênh lệch. Bước đầu, Hoàng Đức Nhu khai nhận đã thu thập, trao đổi, mua bán thông tin cá nhân của 212 tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, Hoàng Đức Nhu còn thu thập thông tin cá nhân của người khác rồi gửi cho các đối tượng có quan hệ cộng tác với nhân viên ngân hàng để mở nhiều tài khoản ngân hàng bán lại cho đối tượng khác mục đích thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thu lợi. Cụ thể, 1 đầu mối ở Campuchia gửi cho H.Đ.N thông tin những ảnh chụp CCCD của người khác đã bị chỉnh sửa số CCCD để mở tài khoản ngân hàng bởi những CCCD đã bị chỉnh sửa đó. Sau khi nhận thông tin cá nhân người khác như ảnh chân dung, giấy tờ có chữ ký kèm theo CCCD, số điện thoại thì Nhu liên hệ các đầu mối có quan hệ cộng tác với nhân viên ngân hàng để mở tài khoản ngân hàng với số lượng lớn. Quá trình điều tra, Công an quận Hải Châu cũng đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

M.VINH