Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty TNHH MTV A.I.P (tên viết tắt) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0401800155 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp ngày 15/11/2016; ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm tranh và các tác phẩm nghệ thuật. Công ty này có trụ sở tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật của Công ty này đều là người nước ngoài.

Từ ngày 13/02/2023 đến 01/01/2024, Kim Tae Sung được chủ sở hữu Công ty tuyển dụng và bổ nhiệm vị trí Giám đốc, có nhiệm vụ là điều hành mọi hoạt động, quản lý toàn bộ tài sản của Công ty A.I.P.

Do dính vào nợ nần và mất khả năng chi trả cũng như cần tiền sinh hoạt, Kim Tae Sung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Giám đốc đã tham ô tài sản bằng cách rút tiền trong két sắt của Công ty nhiều lần để chiếm đoạt tổng số tiền lên tới hơn 1,131 tỷ đồng.

Phát hiện sự việc, chủ sở hữu Công ty đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an thành phố Đà Nẵng nhờ can thiệp. Sau thời gian xác minh, thu thập thông tin, ngày 13/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Kim Tae Sung về hành vi “Tham ô tài sản”, đồng thời mở rộng án để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm trước pháp luật.

Công Hạnh