Ngày 8-8-2017, sau khi hoàn tất tủ tục sang tên, bà Vân đã đến Phòng giao dịch Bảo Lộc- chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội tại Lâm Đồng, để thế chấp giấy tờ xe, vay 700 triệu đồng, trả dần trong 60 tháng. Số tiền này đã được trả cho bà Đượm và anh Tuấn tiếp tục quản lý, sử dụng xe. Ngày 24-3-2019, xe tải của anh Tuấn chở cây le (tre rừng) từ tỉnh Gia Lai về đến H. Lâm Hà thì bị Chi cục kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng tạm giữ xe cùng số hàng hóa trên xe.

Ngày 5-4-2019, Đội kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng) ra quyết định trả lại xe tải BKS 49C-115.50 cho bà Vân, là người đứng tên chủ sở hữu. Tuy nhiên bà Vân không cho anh Tuấn nhận xe mà tự mở khóa xe, đưa xe ra khỏi cơ quan kiểm lâm. Tiếp đến, ngày 23-4-2019, bà Vân đã nộp số tiền 470.780.000 đồng (khoản tiền còn nợ tại Phòng giao dịch Bảo Lộc- chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội tại Lâm Đồng) để rút giấy chứng nhận đăng ký xe, tiến hành xóa thế chấp và ký hợp đồng bán xe tải BKS 49C-115.50 cho bà Hà Thị Lộc (trú P. 4, TP. Đà Lạt). Phát hiện sự việc, anh Tuấn đã gửi đơn tố cáo bà Vân đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng.

Xác định có dấu hiệu của tội phạm hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận thụ lý tin báo tố giác tội phạm và tổ chức xác minh, điều tra. Quá trình điều tra cơ quan Công an đã thu nhận được nhiều chứng cứ quan trọng, trong đó có file âm thanh và tin nhắn thể hiện nội dung anh Tuấn nhờ bà Nguyễn Thị Thanh Vân đứng giùm tên chủ xe của xe tải BKS 49C-115.50 để đi vay ngân hàng. Làm việc với cơ quan Công an, bà Vân một mực cho rằng chiếc xe là của bà, bà cho anh Tuấn thuê lại để chạy chở hàng với giá thuê là 30 triệu đồng/tháng.

Với chứng thu thập được, ngày 7-7-2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can. Tuy nhiên quá trình điều tra đã gặp nhiều khó khăn với sự chống đối, không thừa nhận hành vi phạm pháp của bà Vân. Ngày 29-11-2022, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Vân để điều tra về hành vi: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Ngày 30-11, lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thanh Vân đã được thực hiện.

ĐỨC HUY