Thời gian gần đây, tội phạm hình sự nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh diễn biến khá phức tạp. Các đối tượng tội phạm với nhiều phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi như chạy việc làm, chạy dự án, chạy trường, chạy án, chung vốn làm ăn, lừa đảo qua mạng xã hội facebook..., đã lần lượt đưa nạn nhân sập bẫy, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) CA tỉnh Hà Tĩnh mở đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, qua đó, phá 5 vụ án, bắt 7 đối tượng thực hiện hàng chục phi vụ, chiếm đoạt khoảng hơn 40 tỷ đồng.

Cao Thị Tâm và Trần Ngọc Lâm.

TỪ MẠNG ẢO, MẤT TIỀN THẬT...

Ngày 3-1, Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng CSHS) bắt giữ 3 đối tượng gồm Sylvester Zazy Nlemonwu (1983, quốc tịch Nigeria, trú Chung cư 12 View Tín Phong, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TPHCM), Đinh Thị Thu Thủy (1992, trú xóm Tiên Hội, xã Nhơn Thành, TX An Nhơn, Bình Định) và Lê Thị Mai Trâm (1994, trú số 44/11E-Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TPHCM) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Phòng CSHS tiếp nhận đơn thư trình báo của chị N.T.M (trú TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về việc, đầu tháng 11-2017, thông qua mạng xã hội facebook, chị M. có quen một người đàn ông tên John Kenneth. Người này giới thiệu là Việt kiều, đang sinh sống ở Australia. Quá trình nói chuyện qua lại, John Kenneth tâm sự với chị M. rằng, muốn gửi tiền về Việt Nam để đầu tư làm ăn và có nhã ý muốn gửi tặng chị M. một món quà gọi là ra mắt. Sau đó, đối tượng còn chụp hình những món quà để gửi cho chị M. xem và thông báo khoảng một tuần sau quà sẽ tới Việt Nam. Đến ngày 4- 12, chị M. nhận được điện thoại của một phụ nữ nói giọng miền Nam. Người này giới thiệu là nhân viên Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất và thông báo, có một kiện hàng được gửi cho chị từ nước ngoài về, trong đó có nhiều đồ vật có giá trị và một lượng ngoại tệ lớn. Để nhận số quà này, chị M. phải nộp một khoản tiền chi phí vận chuyển, thuế, tiền phạt… qua tài khoản ngân hàng. Không biết mình đang bị bọn lừa đảo giăng bẫy, trong vòng 20 ngày, chị M. đã chuyển tổng số tiền 1,23 tỷ đồng qua nhiều tài khoản khác nhau theo sự hướng dẫn của “nhân viên hải quan sân bay”. Sau khi chuyển tiền, chị M. chờ mãi vẫn không nhận được quà, liên lạc qua facebook với bạn thì tài khoản đã bị đóng.

Sau khi CQĐT CA tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng nói trên thì chúng khai, với phương thức, thủ đoạn như vậy, nhóm này đã lừa được hơn 40 nạn nhân trên địa bàn cả nước, chiếm đoạt số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Như chúng tôi đã thông tin, mới đây, Phòng CSHS CA tỉnh Hà Tĩnh cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Lâm (1995, trú số 71-Kiến Thiết, P. Phước Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Chuyên hành nghề câu view, câu like trên mạng xã hội, Lâm quen biết với anh Nguyễn Văn H. (1992, trú xã Hà Linh, H. Hương Khê, Hà Tĩnh). Được anh H. nhờ lấy lại mật khẩu facebook bị lỗi cho vợ là chị Nguyễn Thị Ph. (1994). Giúp chị Ph. khôi phục facebook cũng là đồng nghĩa với việc Lâm có được mật khẩu đăng nhập tài khoản này. Cuối tháng 12-2017, khi đọc tin nhắn của chị Ph., biết anh H. bị CA tỉnh Phú Thọ bắt vì liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia nên Lâm giở trò lừa đảo. Sử dụng sim rác, nhắn tin cho chị Ph. và tự xưng là H. (chồng chị Ph). Quá trình nói chuyện, Lâm bịa ra câu chuyện mượn điện thoại của cán bộ CA để nhắn tin chứ không được gọi điện; đồng thời sai “vợ” gửi tiền ra để chạy án. Tin tưởng, chị Ph. đã 2 lần gửi tiền vào tài khoản cho Lâm là 210 triệu đồng. Chờ mãi không thấy chồng được tại ngoại, chị Ph. mới biết mình bị lừa. Quá trình đấu tranh, Lâm khai, thông qua mạng xã hội, với các thủ đoạn khác nhau, Lâm đã thực hiện 7 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của những người nhẹ dạ cả tin.

Nhóm đối tượng câu kết nhau lừa đảo qua mạng xã hội.

...ĐẾN CHẠY VIỆC, HUY ĐỘNG VỐN, MUA HÀNG TRẢ GÓP

Cũng trong tháng 4-2018, Phòng CSHS khởi tố bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 3 “nữ quái” là Cao Thị Tâm (1958, trú thôn Phúc Độ, xã Kỳ Thượng, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Oanh (1988, trú khối phố 9, P. Tân Giang, TP Hà Tĩnh) và Lê Thị Hà (1993, trú xã Sơn Kim 1, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Theo tài liệu của CQĐT, từ năm 2008 đến 2016, Cao Thị Tâm tự xưng là “doanh nhân” rồi đi tìm gặp người thân, các doanh nghiệp ở vùng miền núi Hà Tĩnh, Quảng Bình, Khánh Hòa... đặt vấn đề vay mượn tiền hùn vốn làm ăn. Để lòe thiên hạ, Tâm thuê ô-tô, tài xế riêng, rủ thêm một số người họ hàng đóng vai trợ lý. Khi tới gặp “đối tác”, Tâm “nổ” có nhiều lô hàng như máy xúc, trang sức… đang nhập về các cảng Hải Phòng, Cam Ranh... nên rất cần tiền để lấy ra, đưa đi tiêu thụ. Để chứng minh, Tâm còn dẫn cả “đối tác” tới cảng Hải Phòng, nói họ chờ bên ngoài để vào trong đàm phán, nhưng thực chất là trốn đâu đó dăm phút rồi trở ra. Với lối “diễn kịch” này, trong vòng 8 năm, Tâm đã lừa 24 người, chiếm đoạt 22 tỷ đồng.

Chỉ là người bán hàng ăn tại TP Hà Tĩnh, nhưng Nguyễn Thị Oanh lại khoe rằng mình có người thân làm ở Bộ GTVT, Cục Hàng không… có khả năng giải quyết việc làm cho những ai có nhu cầu. Với thủ đoạn này, Oanh đã thực hiện 15 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến gần 5 tỷ đồng của những người nhẹ dạ cả tin. Ngày 3-4, Oanh bị bắt giữ khi đang trốn tại TPHCM.

Còn Lê Thị Hà, lợi dụng hình thức bán hàng trả góp của các cửa hàng, đối tượng đã sử dụng giấy tờ tùy thân, CMND, sổ hộ khẩu của 7 người khác mang đến các cửa hàng bán xe máy, ĐTDĐ trên địa bàn H. Hương Sơn để mua. Có sản phẩm trong tay, Hà mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Với thủ đoạn này, Hà đã chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Ngày 17-4, Hà bị Phòng CSHS bắt giữ.

X.S