Không chỉ ở TT-Huế, hàng loạt “nhà đầu tư” (NĐT) tại Đà Nẵng cũng đang trong tình trạng khóc dở mếu dở vì dính bẫy góp vốn hợp tác đầu tư với Cty TNHH ĐTTM &DV Thái Tuấn (Cty Thái Tuấn). Không chỉ trở thành nạn nhân khi “bay” hàng tỷ đồng mà họ lại trở thành “kẻ lừa đảo” khi kêu gọi nhiều người trên địa bàn Đà Nẵng và các tỉnh lân cận tham gia hệ thống và lâm vào cảnh trắng tay.

Tiếp xúc với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị L. (trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, hiện tại tổng số tiền mà bà và các thành viên trong nhóm (trú Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) đã đầu tư theo nhiều hình thức vào Cty Thái Tuấn lên đến khoảng 5 tỷ đồng. Cuối năm 2017, sau một hội thảo hoành tráng được tổ chức, tập trung rất nhiều NĐT, huy động được số tiền rất lớn thì trụ sở chi nhánh của Cty tại 320 đường 2 Tháng 9 đột ngột đóng cửa thì mọi người đã sinh nghi và lo lắng, tìm mọi cách liên lạc để đòi lại tiền nhưng không được. Đến những ngày vừa qua, hiệu ứng sụp đổ domino tại các tỉnh miền Tây và TT-Huế lan rộng thì các NĐT tại Đà Nẵng cũng nháo nhào trong tuyệt vọng. “Khi biết nhu cầu đòi lại tiền của các nạn nhân là rất lớn, một Cty đòi nợ thuê có trụ sở tại Quy Nhơn đứng ra cam kết lấy lại được. Họ yêu cầu các NĐT gom tất cả các hợp đồng thỏa thuận hợp tác kinh doanh lại đồng thời nộp 5 triệu đồng cho mỗi hồ sơ để có kinh phí đi lấy nợ. Nhận thấy quá nhiều khuất tất và có thể là một kiểu tận thu, chúng tôi không dám đưa tiền nữa” - bà L. cho biết.

Cùng chung tình cảnh như bà L., chị Nguyễn Thị H., Hoàng Thị P., bà Lương Thị Minh N. (Đà Nẵng), ông Hồ Tấn C. (Quảng Ngãi) vừa đau đầu vì mất tài sản vừa luôn phải né tránh người thân vì đã huy động họ vào hệ thống. Theo những người này, ngay sau khi các NĐT hợp tác gói 5 triệu đồng với lợi nhuận trả đúng hạn, Cty bắt đầu mời các gói khác như hợp tác trả lãi theo ngày, theo tháng, hợp tác đầu tư nhà đất, cổ phiếu với lợi nhuận rất hấp dẫn. Có thời điểm gói đầu tư 25 triệu đồng “nhả” về cho NĐT 1,25 triệu đồng/ngày. Cứ giới thiệu thêm được mỗi người tham gia hệ thống thì người giới thiệu được hưởng 10% giá trị đầu tư. Không những vậy, khi phát triển được hệ thống đủ rộng với lượng tiền đầu tư nhiều thì người đứng đầu còn được tặng cả ô-tô. Ông Hồ Tấn C. cho biết, tại thị trường miền Trung có hàng chục người được tặng xe Honda Civic và Fortuner. Tuy nhiên, cùng lúc với việc chi nhánh Cty tại đường 2 Tháng 9 (Đà Nẵng) và đường Hùng Vương (Quảng Nam) biến mất, các tiền lợi nhuận bị cắt, tiền đầu tư bị xù thì những chiếc xe tặng đứng tên của một Phó Tổng Giám đốc của Thái Tuấn và đều được gắn định vị đã được đội ngũ của Cty săn lùng và lấy lại. Nhiều người tập trung vào trụ sở Cty tại TPHCM đòi lại tiền thì bị bảo vệ khống chế, đe dọa. “Số nạn nhân tại các tỉnh miền Trung mà tôi biết được có thể đã lên đến hàng nghìn người rồi. Tại Đà Nẵng cũng rất lớn. Cá nhân tôi và người nhà giờ vừa mất tiền, vừa nợ ngân hàng, nợ cá nhân và nợ ngoài xã hội. Lên đến hàng tỷ đồng rồi. Giờ tỉnh ngộ ra thì đã muộn, vừa mất tiền vừa mang tiếng, lại sợ hệ lụy đến con cái và người thân” - ông C. nói trong tuyệt vọng.

Với bộ dạng tiều tụy, bơ phờ, bà Lương Thị Minh N. khi nghe thông tin các NĐT tập trung để viết đơn kiện Cty Thái Tuấn lên cơ quan chức năng đã bắt xe từ Quảng Ngãi ra để liên lạc với mọi người. Bà N. cũng đã từng được mời tham gia hội thảo giới thiệu các dự án và cơ hội hợp tác với lợi nhuận rất cao. Sau vài tháng đầu tiên dòng tiền chảy về đều đặn và hấp dẫn, bà tiếp tục vay mượn của con cái, hàng xóm để tham gia nhiều gói đầu tư của Thái Tuấn. “Bây giờ tôi mới hiểu người ta dùng tiền của tôi để trả cho người trước đó, rồi dùng tiền của người sau trả lợi nhuận cho tôi. Chỉ vài tháng đầu tiên là đều đặn, đúng hạn nhưng lâu dần thì nhỏ giọt và đến giờ thì tôi trở về tay trắng. Nợ cả tiền, mang cả tiếng, không dám gặp mặt con cái, hàng xóm” - bà N. chán nản.

Trong số hàng trăm NĐT tại Đà Nẵng, hiện chỉ có một số dám đứng ra cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, đồng thời nhờ tư vấn để làm đơn kiện Cty Thái Tuấn lên các cơ quan chức năng. Một phần đang giấu giếm, sợ người nhà biết được, nhưng đa số là sợ đội quân bảo vệ của Cty này đe dọa, hành hung như nhiều người tại miền Tây đã gặp phải. Theo tài liệu mà các nạn nhân cung cấp, chủ yếu là Hợp đồng thỏa thuận hợp tác kinh doanh, phía Thái Tuấn đã đưa ra rất nhiều điều khoản “trói buộc” mà khi ký kết họ không để ý. Một trong số đó là điều khoản từ chối làm việc với những cá nhân, tổ chức không liên quan. Tại đây, phía Cty này bắt buộc “bên A và bên B sẽ xử lý đến cùng những trường hợp không hợp tác kinh doanh với bên A, làm đơn kiện, đơn tố cáo nặc danh với cơ quan chức năng, đồng thời hai bên từ chối làm việc với cơ quan chức năng khi những lý do làm việc là những đơn thư tố cáo, khiếu nại nặc danh”. Nhiều  người cho rằng, điều này sẽ gây nên nỗi lo sợ bị trả thù mỗi khi có ai đó công khai khiếu nại, tố cáo. Mặt khác, trong mọi Hợp đồng thỏa thuận hợp tác kinh doanh, phía Thái Tuấn in nghiêng phía dưới mỗi chân trang với ý vừa “đóng” vừa “mở” là “Hợp đồng này là hợp đồng tự nguyện thỏa thuận về hợp tác kinh doanh và phân chia lợi nhuận giữa hai bên. Đây không phải là hợp đồng đầu tư tài chính hay huy động vốn. Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi người hợp tác có chứng từ chuyển tiền về tài khoản chi nhánh và tài khoản Cty”.

Theo các NĐT, việc đòi lại được tiền từ Thái Tuấn hiện nay là không hề đơn giản. Trước mắt họ muốn trình báo vụ việc để cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý hành vi lừa đảo với quy mô rất lớn, kéo dài của đơn vị này, đồng thời cảnh tỉnh những người thiếu hiểu biết, ham lợi nhuận bỏ tiền vào đầu tư theo hình thức tương tự.

Nhóm PVXH