Từ đầu năm 2022, qua công tác nghiệp vụ cơ bản và thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp, Công an TP Vinh phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề sử dụng công nghệ cao và có nhiều đối tượng nữ tham gia. Sau một thời gian hoạt động, đường dây này đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Nhận thấy, đường dây này có sự tham gia của nhiều đối tượng, sử dụng số tiền đánh bạc với tang số lớn, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Vinh tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh, bắt giữ.

Qua xác minh ban đầu, đường dây đánh bạc này hoạt động từ khoảng tháng 10-2021 đến nay và do Nguyễn Thị Kim Oanh cầm đầu. Tuy nhiên quá trình điều tra, Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do các đối tượng nhắn tin chuyển bảng lô, đề qua nhiều hình thức như tin nhắn điện thoại, các ứng dụng Zalo, Facebook, Viber; sử dụng sim rác để hoạt động và thường xuyên thay đổi số liên lạc. Bên cạnh đó, các đối tượng thanh toán tiền ghi số lô, số đề và trả thưởng bằng hình thức chuyển khoản, các tài khoản sử dụng không chính chủ mà chủ yếu mua lại trên các mạng xã hội. Đặc biệt, sau khi nhận tin nhắn, Nguyễn Thị Kim Oanh sử dụng phần mềm tính toán và nhanh chóng xóa hết các nội dung để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau một thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, Ban chuyên án đã nắm rõ quy luật hoạt động của đường dây cũng như danh sách các đối tượng là đại lý cấp dưới của Oanh. Các đối tượng trong đường dây của Oanh chủ yếu là nữ, không có nghề nghiệp ổn định, sử dụng mạng xã hội và các phần mềm ứng dụng công nghệ cao để liên lạc với các “con bạc” để ghi lô, đề. Ban chuyên án xác định, để bắt giữ các đối tượng cần chuẩn bị một lực lượng đông tiến hành khám xét cùng một thời điểm để tránh trường hợp các đối tượng tiêu hủy tang vật, chứng cứ.

Đến ngày 11-4, Công an TP Vinh chủ trì phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành bắt, khám xét đồng loạt đối với Nguyễn Thị Kim Oanh và 11 đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 18 điện thoại di động, 13 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Thị Kim Oanh khai nhận, khoảng 17 giờ 30 hàng ngày, các đối tượng gửi số lô, số đề thông qua tin nhắn điện thoại, facebook, zalo, viber; đồng thời chuyển tiền vào số tài khoản Vietcombank và Techcombank cho Oanh. Đến 18 giờ cùng ngày, khi có kết quả xổ số miền Bắc, Nguyễn Thị Kim Oanh sẽ kết thúc “giao dịch”, sau đó tổng hợp và công bố kết quả thắng, thua rồi chuyển khoản hoặc trực tiếp trả tiền cho người chơi vào ngày hôm sau. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng chuyển khoản cho Oanh người nhiều nhất là 20 triệu đồng, người ít nhất khoảng 2 triệu đồng. Quá trình điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định, số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày 11-4 là 1,5 tỷ đồng. Cơ quan công an làm rõ, số tiền đánh bạc của đường dây này từ tháng 10-2021 đến nay là hơn 75 tỷ đồng.

Theo cơ quan Công an, chủ yếu các đối tượng trong đường dây này đều có tiền sự về hành vi đánh bạc. Do không có công ăn việc làm ổn định nên các đối tượng đã câu kết với nhau thiết lập đường dây ghi lô đề công nghệ cao. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Dương Hóa