Ngày 24-5, TAND tỉnh Quảng Trị đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo: Hoàng Mạnh Quỳnh về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Đồng phạm trong vụ án này còn có Hoàng Thanh Sơn (2004, trú TX Quảng Trị) bị xét xử về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Ngô Bá Quân (2004, trú TX Quảng Trị), Hồ Minh Quân (2004, trú TX Quảng Trị), Văn Ngọc Hiệp (2004, trú H. Hải Lăng) cùng bị xét xử về tội: “Rửa tiền”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2022, do cần tiền tiêu xài nên Quỳnh nảy sinh ý định chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của người khác, sau đó mạo danh chủ tài khoản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản những người thân quen trong tài khoản Zalo này. Bằng thủ đoạn kết bạn trên mạng xã hội rồi mời gọi vào trang web để “bình chọn ảnh đẹp của bé”. Chỉ cần người bình chọn thực hiện các thao tác bình chọn trên trang web do Quỳnh gửi, đối tượng sẽ chiếm được quyền sử dụng tài khoản Zalo của người bình chọn. Tiếp đó, Quỳnh sử dụng tài khoản Zalo chiếm đoạt được để nhắn tin mượn tiền những người quen trong danh sách bạn bè tài khoản Zalo này. Khi có người tin tưởng cho mượn tiền, Quỳnh cung cấp các số tài khoản ngân hàng do Quỳnh quản lý, sử dụng để bị hại chuyển tiền vào, sau đó chiếm đoạt. Quỳnh mua 11 tài khoản trên mạng xã hội Telegram, Facebook, zalo để sử dụng vào mục đích nhận tiền, chuyển tiền đối với số tiền lừa đảo, chiếm đoạt được của người khác qua mạng internet. Ngoài ra, Quỳnh còn đăng ký sử dụng ứng dụng (app) “Infina” để nhận tiền, chuyển tiền đối với số tiền chiếm đoạt được khi thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng internet. Bằng phương thức này, từ ngày 18 đến 20-2-2022, Quỳnh đã chiếm đoạt của 16 người với hơn 320 triệu đồng. Thời điểm này, Quỳnh chưa đủ 16 tuổi. Đến ngày 26-2-2022, với phương thức thủ đoạn trên, đã chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của 5 người (thời điểm này Quỳnh đủ 16 tuổi). Cụ thể, Quỳnh chiếm đoạt 8 triệu đồng của anh Nguyễn Bá L. (Hà Nội); chiếm đoạt 20 triệu đồng đồng của anh Trần Công T. (Bắc Ninh); chiếm đoạt 50 triệu đồng của anh Nguyễn Bá Văn Tr. (Bắc Ninh); chiếm đoạt 50 triệu đồng của anh Đoàn N. (Hà Nội); và chiếm đoạt 78 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Th. (Bắc Ninh).

Đối với hành vi của Sơn (chú họ của Quỳnh), dù biết Quỳnh thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác nhưng vẫn giúp Quỳnh thực hiện hành vi phạm tội để được Quỳnh cho tiền tiêu xài. Từ ngày 19 đến 20-2-2022, Quỳnh nhiều lần chuyển khoản tổng cộng 188 triệu đồng lừa đảo chiếm đoạt của 10 bị hại (thời điểm chưa đủ 16 tuổi) vào tài khoản của Sơn. Sau đó Sơn rút tiền mặt ra giao cho Quỳnh và được Quỳnh cho 6 triệu đồng.

Về nguồn tiền chiếm đoạt được tiền của các bị hại, nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình, che giấu thông tin nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, Quỳnh đã liên hệ với Ngô Bá Quân, Văn Ngọc Hiệp, Hồ Minh Quân để “rửa tiền”. Các đối tượng đã thực hiện các giao dịch ngân hàng để rút tiền về giao lại cho Quỳnh để hưởng “hoa hồng” trên tổng số tiền Quỳnh chuyển đến. Cụ thể, sau khi chiếm đoạt số tiền 128 triệu đồng của 4 bị hại, Quỳnh liên hệ với Văn Ngọc Hiệp đề nghị tìm tài khoản ngân hàng để “rửa tiền”. Hiệp liên hệ với Ngô Bá Quân và được Quân cung cấp cho Hiệp tài khoản ngân hàng để Quỳnh chuyển tiền. Các tài khoản này đều mang tên người khác. Tổng số tiền Bá Quân được hưởng lợi sau khi “rửa tiền” là 26 triệu đồng, Hiệp 9 triệu đồng. Tiếp đó, Quỳnh đã liên hệ với Hồ Minh Quân tìm tài khoản ngân hàng để “rửa” 78 triệu đồng lừa được của chị Nguyễn Thị Th. vào ngày 26-2-2022. Minh Quân đồng ý và liên hệ với một người quen qua mạng xã hội sử dụng tài khoản Telegram “Codonvedem” nhận lời “rửa tiền”. Phi vụ này, tài khoản Telegram “Codonvedem” được hưởng hơn 11 triệu đồng; Minh Quân được hưởng hơn 7,8 triệu đồng.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Quỳnh tổng cộng 5 năm tù về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; bị cáo Sơn 2 năm tù treo về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Bá Quân 9 tháng tù; Minh Quân 6 tháng tù; Hiệp 12 tháng tù đều về tội: “Rửa tiền”.

BẢO HÀ