Đối tượng Trần Thị Bích Nhân cùng tang vật bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thu giữ.

Hàng loạt nạn nhân trong nước đã bị lừa đảo chiếm đoạt tiền mua bán hàng trên mạng Internet khi giao dịch với 2 facebook "Như Như Phạm" và "Trinh Trinh". Từ tin báo của các nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Ngãi đã điều tra, làm rõ và bắt đối tượng sử dụng công nghệ cao để lừa đảo với thủ đoạn dùng facebook giả mạo để trao đổi mua bán hàng thông qua việc sử dụng đồng tiền ảo.

Ngày 15-3, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã tiếp nhận, thụ lý điều tra vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao” theo đơn tố giác tội phạm của chị Đ.L.Q.N. (TP Quảng Ngãi) về việc bị đối tượng sử dụng tài khoản facebook “Như Như Phạm” và “Trinh Trinh” thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 600 triệu đồng. Cùng thời gian này nhiều người trên ở khắp các tỉnh, thành phố kinh doanh buôn bán hàng trên mạng cũng đã bị facebook “Như Như Phạm” và “Trinh Trinh” lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tính chất phức tạp, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng nên việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công nhiều tổ công tác đi các địa phương Hà Nội, Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm việc với những người có liên quan. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ tham gia phá án, chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác định được nhân thân và nơi cư trú của đối tượng nghi vấn là Trần Thị Bích Nhân (26 tuổi, trú huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh). 

Theo Thiếu tá Lê Thành Long- Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và yếu tố nước ngoài- Phòng Cảnh sát hình sự, cho biết: "Các trinh sát phải hóa trang thành xe ôm công nghệ, người giao hàng, phân công thành nhiều ca thay phiên nhau thực hiện nhiệm vụ xuyên đêm để giám sát đối tượng trước khi tiến hành phá án. Sau khi có đủ tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp Công an địa phương thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thị Bích Nhân. Qua khám xét chỗ ở của Trần Thị Bích Nhân, cơ quan Công an thu giữ nhiều ĐTDĐ  và  sim điện thoại, 1 máy tính bảng, 4 thẻ tài khoản ngân hàng cùng một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm pháp của đối tượng”. 

Qua đấu tranh, Trần Thị Bích Nhân khai nhận: Lợi dụng nhu cầu mua bán hàng hóa online tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Nhân lên mạng xã hội tìm mua 2 tài khoản facebook có lượng lớn bạn bè theo dõi, đã bị “hack”. Nhân đổi tên thành “Như Như Phạm” và “Trinh Trinh” để đăng bán các mặt hàng bánh kẹo, quần áo ngoại nhập có thương hiệu chất lượng cao, thậm chí rao bán khẩu trang y tế phòng, chống dịch Covid-19… vào các hội nhóm bán hàng qua mạng xã hội facebook để săn tìm “con mồi”.

Do mất cảnh giác, cùng với vai diễn quá khéo của Nhân khi cùng lúc đóng 2 vai người bán và người cần mua lượng lớn nguồn hàng Socola Mỹ để tiêu thụ trong dịp Tết, nên có nhiều người trên cả nước đã bị sập bẫy lừa. Thủ đoạn của đối tượng tinh vi, khi nạn nhân "dính câu", đối tượng liên tục hối thúc nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của những người mua bán tiền điện tử Win để họ chuyển vào ví tiền điện tử của Nhân nhằm xóa dấu vết tội phạm. Sau đó, Nhân rao bán lại số tiền điện tử này thông qua sàn giao dịch Wefinex để rút ra tiền Việt Nam đồng để chiếm đoạt. 

Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi, Nhân còn khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở các địa phương trong cả nước với thủ đoạn tương tự. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Bích Nhân để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài”  để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị những ai là nạn nhân của đối tượng Trần Thị Bích Nhân cần sớm liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi để cung cấp thông tin.

T.SỰ