Hôm nay, ngày 7-3, TAND TP HCM tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan. Hôm nay, HĐXX bắt đầu phần xét hỏi về hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Đây được xem là nội dung quan trọng nhằm làm rõ thêm nhiều tình tiết, bản chất vụ việc cũng như phương thức phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện.

Trong 2 ngày xét xử trước đó, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đã công bố xong bản cáo trạng luận tội bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm. Theo cáo trạng, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau, thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước. Trong đó, nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Từ năm 2012 đến 2022, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã được SCB giải ngân hàng nghìn khoản vay, với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lớn hồ sơ khoản vay được lập khống, tài sản đảm bảo không đủ giá trị pháp lý. Tính đến tháng 10-2022, tổng dư nợ không có khả năng thu hồi là hơn 677.000 tỷ đồng; sau khi trừ đi các tài sản bảo đảm có giá trị, thiệt hại gây ra hơn 498.000 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc tham ô tài sản của SCB hơn 304.000 tỷ đồng, cùng với đó là hơn 129.000 tỷ đồng tiền lãi và chi phí phát sinh. Hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan còn gây thiệt hại cho SCB hơn 64.600 tỷ đồng.

Để che giấu tình hình tài chính đặc biệt yếu kém và những sai phạm của Ngân hàng SCB bị phát lộ qua thanh tra, đồng thời để ngân hàng này không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, bị cáo Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Nhà nước làm trái công vụ. Cụ thể, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (Tổng Giám đốc SCB) nhiều lần đưa tiền cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) với số tiền 5,2 triệu USD.

Sau khi nhận tiền, quà, bà Nhàn chỉ đạo các thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực, không đầy đủ những sai phạm của SCB, cố tình che giấu, bưng bít để có lợi cho SCB, từ đó tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu. Việc đưa, nhận hối lộ 5,2 triệu USD nói trên nên bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử về tội “Đưa hối lộ”, còn bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Đối với bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, người đưa 5,2 triệu USD cho bà Đỗ Thị Nhàn nhưng do đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bà Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi bà Nhàn (trước khi khởi tố vụ án), hợp tác tích cực với cơ quan chức năng làm rõ vụ án. Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 29 và khoản 7 Điều 364 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, bị cáo Văn không bị xử lý về tội “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, trong vụ án này, ở hành vi sai phạm khác, bị cáo Văn bị xét xử về tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella) bị truy tố về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” không liên quan đến không liên quan đến các hành vi sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng như Ngân hàng SCB nên tòa án chấp nhận phép vắng mặt trong những phiên xử chưa liên quan đến bị cáo (kể từ ngày 7-3); khi nào xét hỏi tới hành vi của bị cáo Trí thì HĐXX sẽ có thông báo và trích xuất sau.

Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Cao Trí bị xét xử với cáo buộc chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng sau khi bà Lan đã bị bắt; hành vi phạm tội của bị cáo Trí không liên quan đến các bị cáo khác. Quan hệ giữa bị cáo Nguyễn Cao Trí và Trương Mỹ Lan là quan hệ đối tác. Mối quan hệ này ban đầu là hợp tác đầu tư dự án, mua bán cổ phần. Sau khi bị cáo Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt giam, bị cáo Nguyễn Cao Trí đã dùng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt 40 triệu USD của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

T.H