Ngày 17-3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Thị Thảo (1985, trú xã Gia Cát, H. Cao Lộc, Lạng Sơn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, vào khoảng năm 2018, thông qua Hoàng Thị Điệp (trú thôn Mai Thành, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Hoàng Thị Thảo quen biết người đàn ông tên Hóa (người Trung Quốc). Hóa nói Thảo tìm và giới thiệu người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển vào cho Hóa. Hóa và Thảo thỏa thuận khi mỗi tài khoản ngân hàng được sử dụng để nhận tiền thì chủ tài khoản được trả 500 ngàn đồng. Cứ mỗi 100 triệu đồng chuyển về tài khoản thì chủ tài khoản được nhận thêm 1 triệu đồng. Khi Thảo rút tiền về chuyển cho Hóa thì Thảo được trả 400 ngàn đồng/lần chuyển, cứ mỗi 100 triệu đồng đổi sang tiền Nhân dân tệ để giao lại cho Hóa thì được nhận thêm 600 ngàn đồng. Ngoài ra, Hóa yêu cầu không sử dụng tài khoản ngân hàng của Thảo mà phải tìm người khác cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt của người khác, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Khi có bị hại chuyển tiền, Hóa nhắn tin thông báo số tiền hoặc kèm hình ảnh biên lai chuyển tiền của bị hại cho Thảo để Thảo rút tiền đưa cho Hóa hoặc chuyển khoản. Mặc dù, Thảo biết việc Hóa nhận tiền lừa đảo của người khác nhưng vẫn nhận làm. Từ ngày 13-7-2018 đến ngày 21-10-2018, Thảo sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác để nhận tiền của các bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt chuyển vào.

Trong đó, Thảo dùng tài khoản của chồng là Nông Thanh Bắc (trú thôn Cổ Lương, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), từ ngày 13-7-2018 đến ngày 18-7-2018, tài khoản này nhận số tiền 865.500.000 đồng. Ngày 18-7-2018, khi Bắc rút số tiền 550 triệu đồng đưa cho Thảo, khoảng 3 ngày sau thì Thảo và Bắc bị Công an Lạng Sơn triệu tập làm việc và được thông báo đến số tiền lừa đảo người khác mà có nên Thảo không dùng tài khoản này để nhận nữa. Thảo tiếp tục sử dụng 2 tài khoản đứng tên Nông Thị Kim O. (trú huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) nhận 1.875.671.000 đồng. 3 tài khoản đứng tên Mai Thị H. (trú huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) nhận 2.265.220.000 đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiến hành thu thập các tài liệu chứng cứ và thông báo tìm bị hại trên các phương tiện đại chúng, xác định thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của các bị hại được các đối tượng thực hiện như sau: Đối tượng gọi điện cho bị hại, thông báo nợ tiền mua hàng bằng thẻ tín dụng, nợ cước viễn thông và có liên quan đến các đường dây ma túy, rửa tiền đang bị các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra. Sau đó, đối tượng yêu cầu bị hại nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng được chỉ định và sau đó chiếm đoạt.

Cáo trạng xác định từ ngày 13-7-2018 đến ngày 19-10-2018, Hoàng Thị Thảo sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên Nông Thanh Bắc, Nông Thị Kim O., Mai Thị H. để nhận và chiếm đoạt của 11 bị hại số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Điển hình như ngày 13-7-2018, chị N.T.K.L. (trú Bà Rịa - Vũng Tàu) nhận được điện thoại của người tự xưng là cán bộ công an đang điều tra đường dây rửa tiền có liên quan đến chị L., yêu cầu chị L. phải chuyển số tiền có trong tài khoản đến cho cán bộ này xem xét. Chị L. tưởng thật nên đã chuyển 250 triệu đồng vào tài khoản tên Nông Thanh Bắc. Còn chị L.N.G. (trú Cần Thơ) nhận được điện thoại của 1 người tự xưng tên là Thụy - cán bộ viện kiểm sát - thông báo chị liên quan đến án mua hàng qua thẻ tín dụng đăng ký bằng CMND của chị G. với số tiền lớn. “Cán bộ” này yêu cầu chị G. chuyển hơn 20 triệu đồng vào tài khoản Nông Thanh Bắc. Tương tự, chị Đ.T.C. (trú Bình Thuận), anh N.T.P. (trú Đà Nẵng)… đã bị các đối tượng mạo danh là cán bộ cảnh sát điều tra, viện kiểm sát để lừa đảo. Thủ đoạn hơn, đường dây này còn sử dụng số điện thoại có mã vùng TP HCM và đuôi số 113 để bị hại tin là thật.

Tại phiên xét xử, Thảo khai Điệp là người giới thiệu Hóa với Thảo và cả hai người này hướng dẫn Thảo tìm người mở tài khoản để nhận tiền, khi có tiền thì Thảo giao cho Điệp và Hóa. Thời điểm nhận tiền tài khoản Nông Thanh B. và Nông Thị Kim O. thì Thảo giao tiền cho Hóa hoặc giao cho Điệp. Sau đó, Hóa gặp riêng Thảo và nói làm riêng thì Thảo không thông qua Điệp nữa. Tuy nhiên, Thảo không nhớ thời điểm cụ thể và số tiền đưa cho từng người, việc giao nhận tiền không có giấy tờ, không ai chứng kiến. Điệp không thừa nhận nội dung trên và cho rằng không biết Hóa là ai, không hướng dẫn Thảo mở tài khoản nhận tiền.

Qua sao kê tài khoản thì trong thời gian Thảo nhận tiền của 11 bị hại nêu trên chỉ có khoản tiền 30 triệu đồng Thảo chuyển vào tài khoản Điệp là từ tài khoản mang tên Phạm Minh Đ. chuyển đến tài khoản số của Thảo, sau đó Thảo chuyển sang cho Điệp, không liên quan đến số tiền lừa đảo trên.

Quá trình điều tra, cũng như tại Tòa, Thảo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo mức án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo trả lại toàn bộ số tiền cho các bị hại.

Thanh Hoa