Theo đó, ở giai đoạn 2 vụ án bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo về các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, "Rửa tiền", “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Cụ thể, bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm bị cáo buộc đã lừa đảo hơn 30.869 tỷ đồng của trái chủ, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới khoảng 106.730 tỷ đồng.

Qua gần 1 tháng xét xử, HĐXX TAND TP.HCM đã làm rõ nhiều nội dung liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan được xác định vai trò chủ mưu và bị truy tố về 3 tội danh: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Tại tòa, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM cho rằng, dựa trên tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bị cáo liên quan, xác định bị cáo Lan đã chỉ đạo rút tiền từ Ngân hàng SCB để trả nợ. Bị cáo Trương Mỹ Lan cũng bị cáo buộc là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu trái phép không đúng quy định, dẫn đến mất khả năng thanh toán cho trái chủ. Hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi theo cáo trạng truy tố, riêng bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày nhiều lý do khách quan, cho rằng mục đích không phải là chiếm đoạt; hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới về bản chất là xuất phát từ các khoản tiền vay và thanh toán cho các đối tác nước ngoài thông qua tài khoản của Ngân hàng SCB...

Trên cơ sở đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 12-13 năm tù về tội: “Rửa tiền”; 8-9 năm tù về tội: “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị HĐXX buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường toàn bộ hậu quả gần 30.870 tỷ đồng của 35.824 người bị hại.

Cùng bị truy tố, xét xử về 3 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, "Rửa tiền", “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, các bị cáo: Nguyễn Phương Anh (cựu Phó TGĐ Công ty CP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula) bị đề nghị từ 17 – 25 năm tù; Trịnh Quang Công (cựu TGĐ Công ty CP tập đoàn quản lý Acumen) bị đề nghị từ 15 – 18 năm tù và Trương Khánh Hoàng (cựu quyền TGĐ SCB) bị đề nghị từ 24 - 27 năm tù. T.H