Ngày 21-2, VKS Quân sự (VKSQS) Trung ương cho hay, đã ra cáo trạng truy tố bị can Đinh Tiến Sử (1975)- Tổng Giám đốc Công ty TNHH SX TMDV Bạch Việt (Cty Bạch Việt) về tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong vụ án này, cùng bị truy tố về tội danh trên còn có Nguyễn Văn Đạt- Phó tổng Giám đốc Cty Bạch Việt kiêm Giám đốc KS Bavico tại Nha Trang và Bùi Tiến Dũng, phụ trách bộ phận kinh doanh bất động sản của Cty Bạch Việt.

Đinh Tiến Sử bị Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ theo quyết định truy nã của Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

Cty Bạch Việt là chủ đầu tư dự án khách sạn (KS) Bavico Nha Trang (tại TP Nha Trang, Khánh Hòa) và dự án KS Bavico Plaza Đà Lạt (tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Tổng giám đốc Cty Bạch Việt Đinh Tiến Sử cùng 2 cộng sự đã thế chấp 2 dự án trên để vay vốn ngân hàng rồi còn tự biến phòng lưu trú khách sạn thành “căn hộ du lịch” để bán cho nhiều khách hàng, chiếm đoạt gần 293 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, cách đây hơn 7 năm, vào giữa tháng 11-2013, Cty Bạch Việt ký kết hợp đồng thuê 3.140m2 đất quốc phòng của Bộ Tư lệnh (BTL) Quân khu 5 tại địa chỉ 02- Phan Bội Châu (P. Xương Huân, TP Nha Trang) để đầu tư dự án Bavico Nha Trang với công suất hơn 300 phòng lưu trú và các dịch vụ đi kèm. Gần 2 năm sau khi triển khai dự án KS Bavico Nha Trang, tháng 7-2015, Cty Bạch Việt ký kết hợp đồng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng để liên doanh, liên kết đầu tư dự án KS Bavico Plaza Đà Lạt với công suất 252 phòng tại địa chỉ 03- Lê Thị Hồng Gấm (P. 1, TP Đà Lạt).

Dù chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật, nhưng Tổng Giám đốc Cty Bạch Việt Đinh Tiến Sử cùng một số cộng sự đã tổ chức hoạt động kinh doanh KS Bavico Nha Trang và KS Bavico Plaza Đà Lạt. Không chỉ vậy, các đối tượng này còn giở chiêu huy động vốn bằng hình thức ký kết hợp đồng bán phòng lưu trú cho nhiều khách hàng ở Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội... sau khi tự biến hóa thành “căn hộ du lịch”. Trong hợp đồng, Cty Bạch Việt cam kết làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSDĐ) cho bên mua, cam kết thuê lại nhà, trả lợi nhuận mỗi năm 15% trên tổng giá trị căn hộ và mua lại căn hộ bất kỳ thời điểm nào.

Sau nhiều năm chờ đợi nhưng không được phân chia lợi nhuận sòng phẳng, không nhận được GCNQSD căn hộ, nên đông đảo khách hàng nhiều lần tụ tập trước KS Bavico Nha Trang và KS Bavico Plaza Đà Lạt yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo cam kết trong hợp đồng nhưng bất thành. Bức xúc nên khách hàng nhiều lần giăng băng rôn kêu đòi quyền lợi, khiếu kiện, tố cáo Cty Bạch Việt.  Để đối phó tình huống này, Tổng Giám đốc Đinh Tiến Sử lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh mục tiêu đầu tư KS Bavico Nha Trang và KS Bavico Plaza Đà Lạt thành “căn hộ du lịch” để bán hoặc cho thuê dài hạn, nhưng không được UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Lâm Đồng chấp nhận. Nghiêm trọng hơn, Đinh Tiến Sử cùng một số cộng sự thế chấp toàn bộ KS Bavico Nha Trang để vay 185 tỷ đồng và toàn bộ KS Bavico Plaza Đà Lạt để vay 180 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Với sự trợ giúp của hai cộng sự Nguyễn Văn Đạt, Bùi Tiến Dũng, từ tháng 4-2015 đến 6-2017, Tổng Giám đốc Cty Bạch Việt Đinh Tiến Sử đã ký kết 158 hợp đồng bán 164 “căn hộ du lịch” tại KS Bavico Nha Trang cho 125 khách hàng để chiếm đoạt hơn 215 tỷ đồng. Để tạo lòng tin cho khách hàng, Sử còn chỉ vẽ cho Trần Thị Ngọc Anh, nhân viên tạp vụ KS Bavico Nha Trang mạo danh luật sư, ký tên với tư cách người làm chứng trong các hợp đồng bán “căn hộ du lịch”. 

Tương tự từ tháng 1-2016 đến tháng 6-2017, Đinh Tiến Sử ký kết 61 hợp đồng bán 61 “căn hộ hộ du lịch” tại KS Bavico Đà Lạt cho 49 khách hàng để chiếm đoạt hơn 77 tỉ đồng. Theo đó, tại hai dự án nêu trên, Đinh Tiến Sử cùng hai đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt gần 293 tỷ đồng của 163 khách hàng khi ký kết hợp đồng bán 225 “căn hộ du lịch”.

Khách sạn Bavico Nha Trang - nơi Đinh Tiến Sử cùng 2 cộng sự lừa đảo chiếm đoạt 215 tỷ đồng của 125 khách hàng mua “căn hộ du lịch”.

Trong lúc hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên đang dần lộ diện, thì đêm 24-10-2017, Phòng CSHS CA tỉnh Khánh Hòa bất ngờ kiểm tra KS Bavico Nha Trang, bắt quả tang 3 cô gái người Việt và 3 du khách người Trung Quốc đang mua bán dâm, trong khi đó tại tầng 4 khách sạn này còn 25 cô gái trẻ tuổi đang chờ phục vụ du khách nước ngoài có nhu cầu mua dâm. Từ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Khánh Hòa lần lượt khởi tố, bắt tạm giam về tội “Chứa mại dâm” đối với Đinh Tiến Sử (Tổng Giám đốc Cty Bạch Việt), Nguyễn Văn Hiếu (1969,); Nguyễn Thị Thanh Hiếu (1979, cùng trú TP Nha Trang) và Phan Thị Hoài Nhung ( 1986, trú TP Phan Thiết, Bình Thuận).

Sau một thời gian bị bắt tạm giam, Đinh Tiến Sử được thay đổi biện pháp ngăn chặn bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ ngày hầu tòa. Trong thời gian đang được tại ngoại, Đinh Tiến Sử đã bị Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đối tượng này lẩn trốn nên Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc. Hơn 1 tháng sau đó, Đinh Tiến Sử đã bị Phòng CSHS CA tỉnh TT-Huế bắt giữ khi đang lẩn trốn tại chung cư Vicoland (P. Xuân Phú, TP Huế).

B.T