Trước đó vào tháng 8-2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất Kết luận điều tra số 28. Quá trình hoạt động của Saigon Co.op từ 1999 - 1/2020 có 9 lần tăng vốn điều lệ. Trong đó, việc tăng vốn điều lệ lần thứ 9 từ 3.200 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng (tăng thêm 3.597 tỷ đồng), với sự chỉ đạo trực tiếp của bị can Diệp Dũng. Việc này có sai phạm và đã gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỷ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là hơn 29,7 tỷ đồng).

Sau khi tiếp nhận và nghiên cứu Kết luận điều tra, Viện KSND TPHCM quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung 8 vấn đề, trong đó đáng chú ý là xác định rõ bản chất hai hợp đồng mà bị can Diệp Dũng ký với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới là hợp đồng cho vay ngắn hạn hay hợp đồng hợp tác đầu tư với lợi nhuận cố định là 7%/năm trên số tiền góp vốn; việc Saigon Co.op dùng 1.000 tỷ đồng từ tiền huy động vốn để ký hợp đồng hợp tác với hai Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới thì các nhà đầu tư có biết hay không và quan điểm thế nào.

Trước đó ngày 11-10, trong một vụ án có liên quan, ông Diệp Dũng đã bị TAND cấp cao tại TPHCM tuyên y án 2 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước".

H.C